Quỹ Prime Trust Litigation Trust đã đệ đơn kiện dài 94 trang chống lại Swan Bitcoin, yêu cầu bồi thường 970 triệu USD liên quan đến các giao dịch chuyển tiền

Vụ kiện thu hồi của Prime Trust nhắm vào Swan Bitcoin

Quỹ Tố tụng PCT, được thành lập theo kế hoạch Chương 11 đã được xác nhận của Prime Core Technologies, đã nộp đơn kiện tại Tòa án Phá sản Hoa Kỳ Khu vực Delaware. Vụ kiện nhắm vào Electric Solidus, Inc., thực thể mẹ hoạt động dưới tên Swan Bitcoin.

Tâm điểm của đơn kiện là khoảng 11.994 BTC, có giá trị khoảng $938 triệu theo giá thị trường gần đây. Quỹ này cũng yêu cầu thu hồi khoảng $24,66 triệu tiền mặt, $5 triệu tiền stablecoin bao gồm USDT và USDC, cùng 91.144 XRP.

Prime Trust, một đơn vị lưu ký tiền điện tử được quản lý tại Nevada, bắt đầu cho thấy dấu hiệu căng thẳng tài chính nghiêm trọng vào năm 2023. Công ty đã mất quyền truy cập vào một ví chứa khoảng $80 triệu, được cho là đã sử dụng tiền của khách hàng để bù đắp các giao dịch rút tiền, và gánh chịu nợ tiền pháp định hơn $85 triệu so với số tiền mặt sẵn có khoảng $3 triệu.

Các cơ quan quản lý Nevada đã ban hành lệnh ngừng hoạt động vào tháng 6 năm 2023, đặt Prime Trust dưới sự quản lý của người được chỉ định, và công ty đã nộp đơn xin bảo hộ phá sản theo Chương 11 vào ngày 14 tháng 8 năm 2023. Quỹ Tố tụng PCT cáo buộc rằng trong khoảng thời gian 90 ngày trước khi nộp đơn phá sản, cụ thể là từ ngày 16 tháng 5 đến ngày 14 tháng 8 năm 2023, Swan đã rút một lượng lớn BTC, tiền mặt, stablecoin và XRP khỏi Prime trong khi đơn vị quản lý đang trong tình trạng phá sản.

Quỹ thừa nhận Swan đã đóng góp một số giá trị mới trong giai đoạn đó, khoảng 1,44 BTC và $2,22 triệu tiền mặt, nhưng lập luận rằng mức độ rủi ro ròng vẫn còn đáng kể. Một cáo buộc chính trong đơn kiện liên quan đến điều mà quỹ mô tả là thông tin nội gián. Một giám đốc điều hành cấp cao của Prime Trust, người cũng từng làm cố vấn có trả lương cho Swan và được cho là sống gần CEO Cory Klippsten của Swan, được cho là đã cảnh báo Swan về tình trạng suy thoái của Prime.

Đơn kiện chỉ ra một cuộc trò chuyện được mã hóa và tự động xóa, bắt đầu vào ngày 22 tháng 5 năm 2023, vài ngày trước cuộc họp quan trọng của Cục Các Tổ chức Tài chính Nevada vào ngày 26 tháng 5. Quỹ cáo buộc Swan đã sử dụng thông tin đó để đẩy nhanh việc rút tiền trước các chủ nợ và khách hàng khác. Swan được cho là đã chuyển tài sản của khách hàng sang Fortress và Bitgo từ rất lâu trước khi công ty sụp đổ, hoàn tất các giao dịch chuyển nhượng từ vài tuần trước vào tháng 6 năm 2023.

Công ty cho biết vào thời điểm đó, các động thái này liên quan đến việc nâng cấp hệ thống. Quỹ tín thác cũng thách thức cấu trúc pháp lý về cách tài sản được nắm giữ. Các thỏa thuận quản lý giữa Swan và Prime, bao gồm các Mẫu Đơn Đặt Hàng, Thỏa thuận API và Thỏa thuận Quản lý Tài sản, đã từ chối rõ ràng các nghĩa vụ tín thác và cho phép Prime trộn lẫn tài sản.

Đơn kiện cáo buộc rằng một mục sổ cái có nhãn "PT FBO Swan Customers" đã được tạo vào ngày 25 tháng 5 năm 2023 để tạo vẻ ngoài của việc tách biệt, vài ngày sau khi các cuộc trao đổi nội bộ được cho là bắt đầu. Một phán quyết ngày 18 tháng 7 năm 2025 của Thẩm phán J. Kate Stickles xác định rằng các tài sản do Prime nắm giữ tại thời điểm nộp đơn là một phần của tài sản phá sản do việc trộn lẫn tài sản và các điều khoản hợp đồng trong các thỏa thuận của họ.

Quyết định này cho phép Người quản lý Kế hoạch coi tài sản của các đối tác là tài sản của tài sản phá sản, với một số ngoại lệ được dành cho các bên bao gồm Swan trong các thủ tục trước đó. Tuy nhiên, Swan đã phản đối các cáo buộc này. Công ty cho biết Prime Trust đã giữ tài sản của khách hàng trong các tài khoản tín thác sở hữu riêng lẻ, và rằng tài sản phá sản hiện đang cố gắng đòi lại các tài sản mà họ giữ với tư cách là người giám hộ từ một bên chưa bao giờ nhận được chúng.

Swan đã phản đối các yêu cầu này trong các đơn kiện trước đó, lập luận rằng tài sản của khách hàng do công ty tín thác nắm giữ không thuộc phạm vi của các chủ nợ không có bảo đảm chung. Công ty cho biết họ kỳ vọng tòa án sẽ đồng ý. Tuy nhiên, tính đến ngày 18 tháng 5 năm 2026, vẫn chưa có phản hồi chính thức nào được nộp đối với đơn kiện ngày 15 tháng 5. Vụ án được giao cho Thẩm phán Stickles theo Số vụ kiện đối kháng 26-50331.

Quỹ Tố tụng PCT đã nộp các vụ kiện đòi lại tài sản tương tự đối với các đối tác cũ khác của Prime, bao gồm Strike, Compass Mining, Fold và Galaxy Digital. Mỗi vụ án tập trung vào các vấn đề tương tự về việc tách biệt tài sản, trộn lẫn tài sản và chuyển nhượng ưu tiên trong những tháng trước khi Prime nộp đơn phá sản.

Cách các tòa án phán quyết về các lập luận về nghĩa vụ trung thành và chuyển nhượng ưu tiên của Swan có thể sẽ định hình kết quả của nhiều vụ kiện liên quan khác vẫn đang được xử lý tại Tòa án Delaware.