Giám đốc điều hành bị bắt vì bị cáo buộc dàn xếp vụ giết người theo hợp đồng bằng tiền điện tử

Các công tố viên cáo buộc các khoản thanh toán bằng tiền điện tử đã hoàn tất âm mưu thuê người giết người

Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) đã thông báo về việc bắt giữ Giám đốc điều hành (CEO) của Moneyflip liên quan đến một âm mưu thuê sát thủ vào ngày 30 tháng 7. Marcos Arturo Kleiman Tronllan, Giám đốc điều hành của Moneyflip LLC, đã bị bắt tại Miami sau khi một đơn kiện hình sự cáo buộc ông đã thuê các đặc vụ chìm đóng giả làm sát thủ để bắt cóc và giết một doanh nhân người Mexico vì khoản nợ chưa thanh toán. Văn phòng Công tố viên Hoa Kỳ khu vực Nam California xác định Moneyflip là một doanh nghiệp dịch vụ tiền tệ đã đăng ký, cung cấp dịch vụ trao đổi tiền tệ xuyên biên giới.

Theo đơn kiện, các điều tra viên ban đầu đã xác định được Kleiman trong quá trình điều tra các doanh nghiệp trao đổi tiền tệ hoạt động gần biên giới Mỹ-Mexico, nơi các nhà chức trách nghi ngờ ông ta đã lợi dụng doanh nghiệp của mình để trốn tránh các yêu cầu báo cáo theo Đạo luật Bí mật Ngân hàng và rửa tiền thu được từ buôn bán ma túy thông qua các giao dịch tiền tệ xuyên biên giới.

Các tài liệu tòa án cáo buộc rằng các đặc vụ ngầm của Cục Điều tra An ninh Nội địa (HSI) đã liên hệ với Kleiman vào tháng 2 với mục đích đổi số tiền USD được cho là tiền thu được từ buôn bán ma túy sang tiền điện tử. Bộ Tư pháp (DOJ) cho biết:

“Kleiman đã chuyển đổi khoảng 750.000 USD thành tiền điện tử và thực hiện việc chuyển các đồng tiền điện tử đó vào ví của một đặc vụ liên bang ngầm. Kleiman đã thu phí 10%.”

Các công tố viên còn cáo buộc Kleiman đã đồng ý trả 40.000 USD để bắt cóc và giết một doanh nhân, đồng thời đã chuyển hai khoản tiền mặt riêng biệt, mỗi khoản 5.000 USD, trước khi các đặc vụ ngầm trình bày những bức ảnh và đoạn video giả mạo cho thấy nạn nhân được cho là đã chết. Các cơ quan chức năng khẳng định Kleiman sau đó đã hoàn tất thỏa thuận bằng một khoản thanh toán tiền mặt khác và một giao dịch chuyển USDT vào ví tiền điện tử của đặc vụ ngầm.

Kleiman phải đối mặt với một tội danh “thuê giết người” theo Điều 18 U.S.C. § 1958(a), với mức án tối đa là 10 năm tù và phạt tiền 250.000 USD nếu bị kết án.

Các doanh nghiệp dịch vụ tiền tệ phải tuân thủ các quy định tuân thủ tiền điện tử của liên bang

Các quy định chống rửa tiền của liên bang coi nhiều doanh nghiệp trao đổi hoặc chuyển tiền ảo có thể chuyển đổi là các đơn vị chuyển tiền, phải tuân thủ Đạo luật Bảo mật Ngân hàng, yêu cầu đăng ký, các biện pháp xác minh danh tính khách hàng và báo cáo hoạt động đáng ngờ. Hướng dẫn của FinCEN đã áp dụng các nghĩa vụ này trong hơn một thập kỷ, đồng thời cơ quan này cũng duy trì một sổ đăng ký công khai về các doanh nghiệp dịch vụ tiền tệ và các hướng dẫn quy định liên quan.

Sự giám sát ngày càng chặt chẽ của cơ quan thực thi pháp luật ngày càng liên kết các giao dịch tiền điện tử với các vụ án bạo lực, lừa đảo, trốn tránh các biện pháp trừng phạt và các cuộc điều tra rửa tiền. Các bản ghi trên blockchain có thể bổ sung cho bằng chứng tài chính truyền thống bằng cách hiển thị các giao dịch chuyển tiền giữa các ví, trong khi sổ đăng ký doanh nghiệp dịch vụ tiền tệ của FinCEN cho phép người dùng xác nhận liệu một công ty có đăng ký là doanh nghiệp dịch vụ tiền tệ hay không mà không cần phải xác định rằng chính phủ ủng hộ các hoạt động của công ty đó.

Các vụ án trước đây cho thấy vai trò của tiền điện tử trong các cuộc điều tra tội phạm bạo lực

Tiền điện tử đã xuất hiện trong các vụ truy tố khác về tội giết người thuê liên quan đến giao tiếp trực tuyến, thanh toán bí mật và các hoạt động ngầm. Một bị cáo đã nhận án tù 9 năm sau khi sử dụng bitcoin để tài trợ cho một âm mưu giết người thuê được tài trợ bằng tiền điện tử, trong khi một vụ truy tố khác liên quan đến âm mưu giết người trên dark web được tài trợ bằng bitcoin, minh chứng cách thanh toán kỹ thuật số có thể trở thành bằng chứng trong các vụ án tập trung vào hành vi bạo lực có kế hoạch.

Việc truy vết blockchain cũng đã hỗ trợ các cuộc điều tra vụ giết người và việc phong tỏa tài sản quốc tế liên quan đến stablecoin. Các bản ghi giao dịch đã giúp liên kết hoạt động tiền điện tử với các bản án giết người thông qua việc truy vết blockchain, trong khi các nhà điều tra Kenya đã phong tỏa 751.853 USDT trong một cuộc điều tra ví Binance dẫn đến việc phong tỏa USDT, minh họa cách các hoạt động ví có thể vẫn được theo dõi xuyên biên giới bất chấp các nỗ lực che giấu quyền sở hữu hoặc mục đích thanh toán.

Bộ Tư pháp (DOJ) cho biết:

“Kleiman đã giao 5.000 USD tiền mặt cho các đặc vụ chìm và chuyển khoảng 25.000 USDT vào một ví tiền điện tử chìm như khoản thanh toán cuối cùng cho vụ giết hại nạn nhân.”