Các công cụ phân tích blockchain cho thấy Cục Tài sản Tội phạm (CAB) của Ireland đã chuyển thành công thêm 500 BTC, trị giá 38 triệu USD, từ một cụm lớn các đầu ra giao dịch chưa được chi tiêu (UTXO) cũ, vốn từng thuộc sở hữu của một kẻ buôn cần sa tên là Clifton Collins. Mặc dù động thái trên chuỗi này dường như là lần thu hồi thứ tư tính đến nay, nhưng nó vẫn chưa được CAB hay Trung tâm Tội phạm Mạng Châu Âu (EC3) thuộc Europol xác nhận chính thức.
Ireland chuyển 38 triệu USD bằng Bitcoin liên quan đến chiếc cần câu bị mất của một kẻ buôn ma túy
TÁC GIẢ
CHIA SẺ
Điểm chính
- Các ví liên quan đến CAB đã chuyển 500 BTC trị giá 38 triệu USD vào ngày 28 tháng 8 sau 10 năm.
- CAB hiện đã thu hồi được 2.000 BTC liên quan đến Clifton Collins, trị giá 155 triệu USD.
- Cả CAB lẫn Europol đều chưa xác nhận cách thức 500 BTC mới nhất này được truy cập. Trước đây, cả hai cơ quan đều đã xác nhận việc thu hồi nhưng với rất ít chi tiết.
CAB của Ireland chuyển thêm 500 BTC từ ví đã tồn tại một thập kỷ
Vào thứ Sáu, ngày 28 tháng 8 năm 2026, một khoản 500 BTC đã được chuyển từ một ví được tạo lần đầu vào ngày 23 tháng 1 năm 2016. 500 BTC trị giá 38 triệu USD đã được chuyển từ một ví P2PKH (Pay-to-PubKey-Hash) cũ sang một địa chỉ P2SH (Pay-to-Script-Hash) mới hơn. Giao dịch này được phát hiện bởi btcparser.com.
Đây là lần đầu tiên số coin này được chuyển động sau hơn một thập kỷ, và vào thời điểm đó, giá bitcoin là khoảng 382 USD mỗi coin. Điều đó có nghĩa là số coin 500 này chỉ trị giá 191.217 USD so với 38 triệu USD ngày nay.
Cây cần câu bị mất và bí ẩn về cụm từ hạt giống của Collins
Trên Arkham Intelligence, số tiền này được gắn nhãn với tên “Clifton Collins”. Phóng viên Kevin Helms của Bitcoin.com News lần đầu tiên đưa tin về Collins cách đây gần sáu năm, vào ngày 4 tháng 1 năm 2021. Collins là một kẻ buôn bán cần sa bị bắt giữ và đã phải nộp lại khoảng $3 triệu BTC cho cơ quan chức năng Ireland. Tuy nhiên, Helms cũng lưu ý rằng CAB không thể truy cập vào 6.000 BTC thuộc sở hữu của Collins. Theo lời Collins, cụm từ hạt giống được viết trên giấy và giấu bên trong một cây cần câu.
CAB và Trung tâm Tội phạm Mạng Châu Âu (EC3) thuộc Europol chưa bao giờ chính thức tuyên bố rằng họ đã tìm thấy cây cần câu đó, mặc dù họ đã thu giữ số tiền này trong một khoảng thời gian dài. Lần cuối cùng CAB chuyển số BTC của Collins là vào tuần đầu tiên của tháng 7; lần trước đó là vào tháng 3.
Tính đến nay, với đợt chuyển 500 BTC mới nhất, CAB đã thu hồi được 2.000 BTC trị giá 155 triệu USD theo giá bitcoin hiện tại. Tính đến tối thứ Sáu, cả các quan chức Ireland lẫn đơn vị chống tội phạm mạng của Europol đều chưa xác nhận đợt thu hồi thứ tư như họ đã làm trong các đợt thu hồi trước đó. Dữ liệu từ Arkham cho thấy số tiền này đã được chuyển đến Coinbase Prime.
Hồ sơ blockchain tiết lộ những gì các nhà chức trách Ireland chưa tiết lộ
Bí ẩn lớn nhất của vụ án này là làm thế nào cảnh sát có được cụm từ hạt giống. Europol hay CAB chưa bao giờ tuyên bố: “Chúng tôi đã tìm thấy cụm từ hạt giống.” Trên thực tế, theo phóng viên Conor Lally của The Irish Times, lập trường chính thức của cơ quan thực thi pháp luật là họ đã tận dụng “chuyên môn kỹ thuật cực kỳ phức tạp và các nguồn lực giải mã”. Nhưng liệu điều này có thực sự đúng không? Có thể Collins có một bản sao lưu mà anh ta chưa tiết lộ ngay cho CAB, hoặc có thể họ thực sự đã tìm thấy cây cần câu nhiều năm sau đó.
Lúc đó, Collins đã nói với cảnh sát rằng cây cần câu nằm ở một căn nhà anh ta thuê, nhưng khi cảnh sát đến tìm kiếm, nó đã biến mất và không ai biết nó ở đâu. Có thể một người thuê nhà khác đã tìm thấy cây cần câu và báo cho cơ quan chức năng Ireland khi phát hiện ra nó. Thực tế là, công chúng có lẽ sẽ không bao giờ được biết một câu chuyện minh bạch. Ngoại trừ giao dịch bitcoin vừa diễn ra, bởi vì blockchain không bao giờ nói dối.
Bài viết này được dịch từ tiếng Anh bằng AI. Phiên bản gốc bằng tiếng Anh là nguồn có thẩm quyền; các bản dịch tự động có thể chứa thông tin không chính xác, đặc biệt là trong thuật ngữ pháp lý và quy định.
