Interpol truy quét châu Phi, bắt 1.462 người, lộ rửa tiền điện tử

Rửa tiền qua tiền điện tử nổi lên trong chiến dịch truy quét tội phạm mạng tại châu Phi

Các cơ quan thực thi pháp luật từ 20 quốc gia châu Phi và Hoa Kỳ đã bắt giữ 1.462 nghi phạm trong Chiến dịch Serengeti III, Interpol thông báo vào ngày 22 tháng 10. Chiến dịch trấn áp tội phạm mạng quốc tế này diễn ra từ ngày 29 tháng 6 đến ngày 31 tháng 8. Chiến dịch nhắm vào các hành vi lừa đảo trực tuyến, tống tiền kỹ thuật số, ransomware và xâm nhập email doanh nghiệp.

Một cuộc điều tra tại Nigeria đã truy vết hơn 2,4 triệu USD tiền thu được từ hoạt động tội phạm, liên quan đến một âm mưu lừa đảo đầu tư quốc tế được quảng bá qua các ứng dụng nhắn tin. Một nghi phạm đã bị bắt giữ. Các điều tra viên phát hiện phần lớn số tiền này đã được rửa tiền thông qua các giao dịch tiền điện tử.

Các cuộc điều tra tài chính đã xác định mối liên hệ giữa hoạt động tội phạm này với các khoản thiệt hại vượt quá 385 triệu USD, với 65.929 nạn nhân được ghi nhận trong các vụ án. Tổng số tiền thu hồi được lên tới hơn 105 triệu USD, trong khi các điều tra viên đã triệt phá 10.909 mạng lưới độc hại. Phần mềm tống tiền (ransomware) khóa dữ liệu để đòi tiền chuộc, trong khi hành vi xâm nhập email doanh nghiệp sử dụng các thông điệp kinh doanh lừa đảo để thực hiện hành vi gian lận.

Ông Neal Jetton, Giám đốc Bộ phận Tội phạm Mạng của Interpol, nhận xét:

"Các mạng lưới tội phạm mạng hoạt động không biết đến ranh giới, lợi dụng công nghệ để nhắm mục tiêu vào nạn nhân trên quy mô chưa từng có."

Công ty an ninh mạng Group-IB đã hỗ trợ các nhà điều tra bằng thông tin tình báo về cơ sở hạ tầng trực tuyến độc hại và những kẻ lừa đảo bị nghi ngờ. Những đóng góp của công ty này bao gồm thông tin về các công cụ được sử dụng để đánh cắp thông tin nhạy cảm, mạng lưới các thiết bị bị xâm nhập và các tài khoản mạng xã hội có liên quan đến hoạt động tội phạm bị nghi ngờ.

Các vụ lừa đảo đầu tư nhắm vào nạn nhân xuyên biên giới

Trong số các vụ việc được nêu chi tiết trong thông báo, các cơ quan chức năng Uganda đã triệt phá hai đường dây lừa đảo xuyên quốc gia và bắt giữ 365 công dân nước ngoài. Các âm mưu này nhắm vào nạn nhân trên khắp châu Á, sử dụng các cuộc gọi theo kịch bản, nền tảng giao dịch giả mạo và các trang web lừa đảo để thuyết phục người hưu trí đầu tư vào các cơ hội không tồn tại.

Một vụ việc khác tại Nigeria liên quan đến một nghi phạm có liên quan đến lừa đảo qua email (phishing) và tấn công email doanh nghiệp, người này đã thu thập thông tin đăng nhập phần mềm và tích lũy khoảng 2,1 triệu địa chỉ email. Các điều tra viên cũng thu hồi được một chiếc xe sang được nghi ngờ đã được mua bằng tiền thu được từ hoạt động tội phạm.

Các hành động riêng biệt khác nhắm vào các ứng dụng cho vay qua điện thoại di động độc hại ở Tanzania và gian lận nhập khẩu xe hơi ở Gabon, trong khi các cơ quan chức năng đã bắt giữ 30 nghi phạm tại Cộng hòa Congo. Một số cuộc điều tra vẫn đang được tiến hành khi các quan chức truy tìm nguồn thu nhập, xác định thêm các nghi phạm và kiểm tra các bằng chứng kỹ thuật số bị thu giữ.

Các vụ thu giữ tại Angola diễn ra sau các hoạt động thực thi pháp luật trước đó

Các điều tra viên Angola đã bắt giữ chín nghi phạm và thu giữ hơn 2.000 thiết bị khai thác tại hai trung tâm khai thác tiền điện tử trái phép. Họ cũng tịch thu sáu trạm biến áp trái phép, các cơ sở điện dùng để điều chỉnh điện áp phục vụ phân phối điện. Riêng cơ sở hạ tầng điện này đã được định giá hơn 1 triệu USD.

Các hạn chế về khai thác tiền điện tử tại Angola đã được áp dụng từ trước đợt trấn áp mới nhất. Quốc hội nước này đã thông qua các biện pháp về khai thác tiền điện tử vào tháng 12 năm 2023, với lý do an ninh năng lượng, các vấn đề môi trường và chủ quyền tiền tệ – quyền kiểm soát của quốc gia đối với đồng tiền và chính sách tiền tệ của mình. Lệnh cấm có hiệu lực từ năm 2024.

Sau lệnh cấm của Angola, Đại sứ quán Trung Quốc tại Angola đã cảnh báo về hoạt động khai thác tiền điện tử và khuyến cáo công dân Trung Quốc cùng các tổ chức đang hoạt động tại đây tuân thủ các quy định địa phương. Đại sứ quán cũng cảnh báo về các kế hoạch tiền điện tử hứa hẹn làm giàu nhanh chóng hoặc lợi nhuận đảm bảo.

Trong Chiến dịch Serengeti 2.0 diễn ra riêng biệt vào năm 2025, các cơ quan chức năng đã triệt phá 25 trung tâm khai thác tại Angola. Họ đã tịch thu 45 trạm phát điện trái phép, cùng với thiết bị khai thác và công nghệ thông tin trị giá hơn 37 triệu USD.