Bitcoin vượt 83.500 USD, Kucoin và MEXC ngừng ở Hàn Quốc

Chính xác thì những gì đã bị chặn?

Cơ quan Tình báo Tài chính (FIU) của Hàn Quốc, đơn vị chống rửa tiền thuộc Ủy ban Dịch vụ Tài chính, đã thông báo vào ngày 13/10 rằng cơ quan quản lý truyền thông và viễn thông của nước này đã ra lệnh hạn chế truy cập đối với 27 trang web sàn giao dịch tài sản ảo nước ngoài chưa đăng ký.

Quyết định này được đưa ra sau hai phiên họp xem xét vào ngày 6 và 7 tháng 10 và bao gồm các tên tuổi như KuCoin, MEXC, Phemex, XT.com, Bitrue, CoinW, Poloniex, BTCC, BingX và Bitmart.

Hơn nữa, các trang web chạy trên máy chủ trong nước cũng sẽ bị ngừng dịch vụ, trong khi các trang web được lưu trữ ở nước ngoài sẽ bị chặn ở cấp độ mạng đối với người dùng Hàn Quốc.

Tại sao lại là các trang web, và tại sao lại là lúc này?

Đây là bước thứ hai trong chiến dịch siết chặt hai giai đoạn, bởi theo yêu cầu của FIU, Google và Apple đã hạn chế việc cài đặt mới và cập nhật các ứng dụng của các sàn giao dịch này tại Hàn Quốc. Người dùng vẫn còn ứng dụng hoặc chỉ cần mở trình duyệt vẫn tiếp tục giao dịch. Việc chặn truy cập web hiện nay đã hoàn toàn bịt kín lỗ hổng đó.

FIU cho biết họ không cần phải chờ bằng chứng về thiệt hại cụ thể đối với người dùng, bởi vì hoạt động mà không đăng ký “bản thân nó đã là bất hợp pháp” theo Đạo luật Thông tin Giao dịch Tài chính Đặc định.

Các hình phạt không chỉ dừng lại ở việc chặn URL:

• Rủi ro hình sự: Hoạt động không đăng ký có thể bị phạt tù tối đa 5 năm hoặc phạt tiền lên đến 50 triệu won.
• Chuyển hồ sơ: FIU đã chuyển hồ sơ của 44 nhà điều hành chưa đăng ký cho các cơ quan điều tra.
• Cắt đứt các kênh: Các sàn giao dịch Hàn Quốc đã đăng ký không được chuyển tiền điện tử sang 44 nhà điều hành này, và việc mua tiền điện tử bằng thẻ tín dụng từ các nền tảng chưa đăng ký đã bị chặn.
• "Chơi trò đập chuột": FIU cho biết sẽ theo dõi các trang web thay thế và tên miền gương, đồng thời yêu cầu chặn thêm.

Cơ quan quản lý cũng cho rằng người dùng đang phải trả phí quá cao, và một cuộc khảo sát ngành vào tháng 6 cho thấy các nền tảng chưa đăng ký tính phí giao dịch trung bình từ 1,5% đến 10%, cao gấp tới 62 lần so với mức trung bình 0,16% tại năm sàn giao dịch won lớn nhất Hàn Quốc.

Người dùng Hàn Quốc nên làm gì bây giờ?

Lời khuyên của FIU khá rõ ràng: nếu một nền tảng được xác định là chưa đăng ký, người dùng nên rút tài sản ngay lập tức. Ngoài ra, những người dùng gặp khó khăn trong việc rút tiền sẽ được hướng dẫn thông qua Hiệp hội Sàn Giao dịch Tài sản Kỹ thuật số (DAXA), cơ quan tự quản lý của các sàn giao dịch lớn tại Hàn Quốc. Hiện chỉ có 28 nhà điều hành tài sản ảo được đăng ký với FIU.

Cơ quan này cũng cảnh báo về các quảng cáo hứa hẹn lợi nhuận cao, đảm bảo vốn gốc, thông tin nội bộ hoặc “niêm yết toàn cầu”, vốn là những chiêu bài phổ biến trên các nền tảng phái sinh nước ngoài.

Thời điểm này khó có thể bỏ qua

Lệnh này được ban hành vào cùng buổi sáng khi thị trường chứng khoán Hàn Quốc lao dốc mạnh, với chỉ số KOSPI giảm hơn 15% trong 5 phiên giao dịch, làm bốc hơi gần 260 tỷ USD (400 nghìn tỷ won) giá trị thị trường chứng khoán Hàn Quốc. Tom Lee của Fundstrat cảnh báo rằng đợt sụt giảm này có khả năng lan sang thị trường tiền điện tử thông qua việc thanh lý ký quỹ tại các công ty môi giới, do người Hàn Quốc là những nhà đầu tư tiền điện tử lớn.

Áp lực này cũng thể hiện rõ qua diễn biến giá Bitcoin, khi đồng tiền này giảm xuống dưới $82.000 do $406 triệu vị thế mua bị thanh lý, nhưng sau đó phục hồi lên khoảng $84.000. Việc đóng cửa các sàn giao dịch nước ngoài trong bối cảnh áp lực ký quỹ khiến các nhà giao dịch Hàn Quốc có ít lựa chọn hơn để phòng ngừa rủi ro và có thêm lý do để tiếp tục sử dụng các sàn giao dịch nội địa bằng đồng won.

Điều này cũng phù hợp với thái độ siết chặt của cơ quan quản lý, bởi đầu năm nay, FIU đã áp đặt lệnh đình chỉ hoạt động một phần trong sáu tháng và phạt Bithumb $27,5 triệu (khoảng) (trước khi tòa án Seoul đình chỉ lệnh đình chỉ này). Tuy nhiên, Hàn Quốc không hoàn toàn ở trong tư thế siết chặt, và Bitcoin.com News đã đưa tin trong tuần này rằng Ngân hàng Jeonbuk đã bắt đầu chấp nhận bitcoin làm tài sản thế chấp cho các khoản vay.

Tóm lại, thông điệp dường như là tiền điện tử được chào đón tại Hàn Quốc, nhưng chỉ thông qua “cửa chính” được cấp phép.