Một “cá voi” Ethereum từ năm 2021 đã chuyển số ETH trị giá 37 triệu USD sang sàn OKX với mức lỗ

Các giao dịch chuyển khoản, kèm theo dấu thời gian

Công ty phân tích Lookonchain là đơn vị đầu tiên phát hiện các khoản nạp này và cho biết hai địa chỉ ví này có thể thuộc về cùng một "cá voi". Lịch sử giao dịch ủng hộ giả thuyết này vì cả hai ví đều được nạp tiền từ cùng một địa chỉ vào năm 2021, và cả hai đều được chuyển hết vào cùng một địa chỉ nạp tiền của OKX trong khoảng 85 phút vào ngày 14 tháng 9. Chi tiết về các giao dịch như sau:

• Ví 0x8155 đã nhận 5.000 ETH vào ngày 19 tháng 8 năm 2021, sau đó chuyển 1 ETH, 999 ETH và 4.000 ETH đến địa chỉ nạp tiền vào ngày hôm qua.
• Ví 0x49f1 đã nhận 9.700 ETH vào ngày 25 tháng 10 năm 2021, sau đó đã chuyển 100 ETH, 4.900 ETH và 4.700 ETH trong cùng khoảng thời gian đó.

Các giao dịch chuyển 1 ETH và 100 ETH dường như là những giao dịch thử nghiệm mà các chủ sở hữu lớn thường thực hiện trước khi chuyển số tiền thực sự.

Con số lỗ 20 triệu USD đến từ đâu?

Dữ liệu on-chain có thể cho thấy giá trị của các đồng coin vào ngày chúng được chuyển đến. ETH đóng cửa ở mức gần 3.184 USD vào ngày 19 tháng 8 năm 2021 và gần 4.220 USD vào ngày 25 tháng 10 năm 2021. Tại các mức giá đó, 14.700 ETH có giá trị khoảng $56,9 triệu khi đến, so với khoảng $36,9 triệu tại thời điểm gửi vào. Đó là chênh lệch khoảng $20 triệu, tương đương khoảng 35%.

Nhà phân tích on-chain EmberCN đi sâu hơn, cho biết thực thể đứng sau các ví này đã tích lũy một vị thế hơn 20.000 ETH trong đợt tăng giá gần nhất với chi phí trung bình cao hơn mức giá hiện tại, và thực hiện các khoản gửi này với mức giá trung bình $2.517 mỗi ETH.

Dù sao đi nữa, số ETH này không nằm im suốt thời gian qua vì vào năm 2024, cả hai ví đã chuyển hàng nghìn ETH vào một hợp đồng gửi tiền theo lô dùng để khởi chạy các trình xác thực Ethereum, bao gồm ba lần gửi riêng biệt, mỗi lần 3.220 ETH từ ví lớn hơn vào ngày 19 tháng 6 năm 2024. Số ETH này sau đó đã chảy trở lại các ví, phù hợp với việc rút vốn của các trình xác thực, trước khi có động thái cuối cùng trong tuần này.

Điều này làm thay đổi phần nào bức tranh về khoản lỗ, bởi vì phần thưởng staking đã được cộng dồn vào số ETH đó trong hai năm, nhưng vẫn chưa đủ để bù đắp cho mức sụt giảm lớn như vậy của giá ether.

Không phải là ví duy nhất từ năm 2021 chuẩn bị rút lui

EmberCN cũng theo dõi ví 0x08E8, ví này đã nhận 1.500 ETH vào ngày 24 tháng 9 năm 2021. Ví này đã chuyển 1.250 ETH đến sàn giao dịch MAX vào ngày 14 tháng 9 — khoản tiền gửi này sẽ ghi nhận mức lỗ hơn 20% nếu được bán — và dữ liệu trên chuỗi cho thấy số ETH còn lại là 249,99 ETH đã được chuyển đi vào đầu ngày 15 tháng 9.

Chính Bitcoin.com News cũng đã theo dõi một "cá voi" bí ẩn đã chuyển 167.855 ETH đến các sàn giao dịch trong khoảng thời gian từ cuối tháng 8 đến đầu tháng 9, và các ví từ thời kỳ Genesis – vốn đã không hoạt động trong hơn một thập kỷ – đã bắt đầu di chuyển tiền điện tử vào mùa hè này.

Cuối cùng, cần lưu ý rằng ETH hiện đang giao dịch ở mức gần 2.465 USD, giảm khoảng 16% so với mức mở cửa tháng 1 là 2.970 USD và thấp hơn khoảng 49% so với mức kỷ lục 4.946 USD được thiết lập vào tháng 8 năm ngoái. Giá bitcoin đã giữ vững tốt hơn một chút trong năm nay, hiện ở mức thấp hơn khoảng 11% so với mức giá tháng 1 là $87.650.