Coinbase góp phần phá án bắt cóc sau khi một khách hàng bị ép buộc chuyển tiền điện tử

Bằng chứng blockchain liên kết vụ cướp với 5 bản án

Sàn giao dịch tiền điện tử Coinbase (Nasdaq: COIN) đã tiết lộ sự hỗ trợ của mình trong một cuộc điều tra hình sự tại Anh trong một bài đăng trên blog vào ngày 18 tháng 5. Công ty cho biết công tác tình báo blockchain của họ đã giúp các nhà điều tra sau khi hệ thống nội bộ phát hiện dấu hiệu cho thấy một khách hàng đang bị ép buộc trong một vụ cướp. Vụ án kết thúc với năm bản án liên quan đến bắt cóc, giam giữ trái phép, âm mưu cướp tài sản và rửa tiền.

Một người đàn ông 36 tuổi đến từ Hertfordshire đã gặp bốn người đàn ông trong một buổi tối đi chơi tại Shoreditch, đông London. Vụ việc xảy ra vào tháng 7 năm ngoái. Nhóm này sau đó ép anh ta về nhà, giam giữ, tấn công và ép buộc anh ta truy cập vào các tài khoản tài chính, bao gồm tài khoản Coinbase của anh ta. Khi những kẻ tấn công cố gắng chuyển tài sản ra khỏi nền tảng, hệ thống giám sát nội bộ của Coinbase đã phát hiện hoạt động cho thấy khách hàng đang bị ép buộc và nâng cấp tình huống lên mức khẩn cấp. Các điều tra viên sau đó đã truy vết £1.900 (khoảng $2.548) tiền điện tử, cùng với các khoản tiền fiat khác, qua các địa chỉ và tài khoản.

Brian Armstrong, Giám đốc điều hành của Coinbase, đã bình luận trên X:

“Đội điều tra của chúng tôi đã phát hiện một vụ tội phạm đang diễn ra và sử dụng kỹ thuật pháp y blockchain để truy vết các tội phạm, dẫn đến 5 bản án.”

Giao dịch chuyển tiền bị nghi ngờ đã được hệ thống giám sát của Coinbase phát hiện khi sự việc vẫn đang diễn ra. Nền tảng tiền điện tử này đã thông báo cho cảnh sát Anh, xử lý tình huống như một trường hợp khẩn cấp, hỗ trợ truy vết số tiền bị đánh cắp qua các địa chỉ blockchain, liên kết hoạt động ví với các cá nhân liên quan đến vụ án, và cung cấp hỗ trợ trong quá trình xét xử tại Tòa án Crown St Albans. Đội ngũ Tình báo Toàn cầu của công ty cũng hỗ trợ phân tích liên quan đến một nghi phạm có tài khoản Coinbase, và Coinbase cho biết họ có kế hoạch tiếp tục cải thiện các công cụ giám sát và hợp tác với cơ quan thực thi pháp luật.

Hồ sơ trên chuỗi cho thấy sổ cái công khai hỗ trợ việc thực thi pháp luật

Dữ liệu blockchain đã cung cấp cho các điều tra viên một chuỗi giao dịch để xem xét khi vụ án phát triển. Dữ liệu sổ cái công khai đã giúp theo dõi dòng chảy tiền điện tử mà không gặp phải sự chậm trễ thường thấy trong các yêu cầu ngân hàng truyền thống. Coinbase mô tả tính minh bạch của sổ cái là bằng chứng khách quan đã giúp biến một vụ tội phạm vật lý liên quan đến tài sản kỹ thuật số thành một vụ án pháp lý đã được giải quyết.

Bằng chứng đó đã hỗ trợ cho các bản án, bao gồm bốn bản án về âm mưu cướp, bắt cóc và giam giữ trái phép, và một bản án về rửa tiền. Coinbase cho biết kết quả này cho thấy tính minh bạch của blockchain có thể cải thiện việc bảo vệ người tiêu dùng, tăng cường trách nhiệm giải trình và hỗ trợ sự phối hợp nhanh chóng hơn giữa các công ty tiền điện tử và cơ quan thực thi pháp luật.

Giám đốc Pháp lý của Coinbase, Paul Grewal, đã đăng trên X:

“Blockchain cho phép chúng tôi phát hiện và theo dõi hành động của họ trong thời gian thực ngay khi sự việc đang diễn ra.”