Chín tài khoản Polymarket bị cảnh báo sau khi đạt tỷ lệ thắng 98% trong các giao dịch liên quan đến các cuộc không kích ở Iran

Sự trỗi dậy của cá cược địa chính trị

Chín tài khoản liên kết trên nền tảng dự đoán Polymarket đã kiếm được hơn 2,4 triệu đô la bằng cách đặt cược gần như hoàn toàn vào thời điểm các hành động quân sự của Mỹ tại Iran, gây ra cảnh báo trong giới phân tích, những người cho rằng mô hình này cho thấy rõ ràng có dấu hiệu giao dịch nội gián. Bubblemaps, một công ty phân tích blockchain, cho biết các tài khoản này đã đặt hơn 80 cược với tỷ lệ thắng 98%, bao gồm các cược về ngày diễn ra các đợt tấn công đầu tiên của Mỹ, việc lật đổ lãnh tụ tối cao của Iran và thông báo ngừng bắn.
“Đây có thể là mô hình điên rồ nhất mà chúng tôi từng phát hiện trên Polymarket cho đến nay,” Nicolas Vaiman, đồng sáng lập và CEO của Bubblemaps, cho biết. “Chỉ may mắn thôi thì không thể giải thích được những con số đó.”

Theo báo cáo của CBS, đã có hơn $1 tỷ được đặt cược chỉ riêng vào các kết quả quân sự. Tuy nhiên, sự gia tăng này cũng đã thu hút sự chú ý của các cơ quan quản lý và điều tra, lo ngại rằng những người có quyền truy cập vào thông tin mật có thể đang lợi dụng các nền tảng này.

“Đây là một hình thức giao dịch nội gián mới,” Rob Schwartz, đối tác tại Morgan Lewis và cựu quan chức Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai (CFTC), cho biết. Mặc dù các giao dịch trên Polymarket được công khai, danh tính của các nhà giao dịch vẫn được ẩn danh.

Tuy nhiên, Polymarket cho biết họ đã xây dựng “hệ thống đảm bảo tính toàn vẹn thị trường toàn diện nhất trong ngành thị trường dự đoán”, kết hợp các quy tắc giao dịch nội gián nghiêm ngặt, giám sát dựa trên trí tuệ nhân tạo (AI) và phân tích blockchain. Công ty cho biết các quy tắc đảm bảo tính toàn vẹn thị trường được nâng cấp của họ cấm giao dịch nội gián, thao túng thị trường và các hành vi gây rối loạn trên cả nền tảng phi tập trung và sàn giao dịch tại Mỹ do CFTC quản lý.

Polymarket cho biết họ hợp tác với “các công ty phân tích dữ liệu hàng đầu thế giới” để thực hiện giám sát giao dịch thời gian thực và phát hiện bất thường, đồng thời chuyển các hoạt động đáng ngờ cho cơ quan chức năng.
“Vụ truy tố Gannon Ken Van Dyke là minh chứng cho cam kết của chúng tôi trong thực tế,” công ty cho biết. “Polymarket đã phát hiện hoạt động này, chuyển nó cho cơ quan chức năng, và hệ thống đã hoạt động hiệu quả. Giao dịch nội gián không được chào đón trên Polymarket, và những ai cố gắng thực hiện sẽ bị phát hiện.”

Tháng trước, các công tố viên liên bang đã buộc tội Trung sĩ Thượng sĩ Lục quân Van Dyke về việc sử dụng thông tin mật để đặt cược khoảng $34.000 vào một nhiệm vụ đặc biệt nhắm vào cựu lãnh đạo Venezuela Nicolás Maduro. Các công tố viên cho biết ông ta đã kiếm được hơn $400.000. Van Dyke đã nhận tội không có tội.

Các cơ quan giám sát cảnh báo về lạm dụng hệ thống

Giám đốc điều tra của Bubblemaps cho biết số lượng người có quyền truy cập vào các chi tiết hoạt động nhạy cảm — từ các nhà hoạch định đến các nhà phân tích tình báo và cả các thành viên gia đình — tạo ra mảnh đất màu mỡ cho việc lạm dụng.

Trong khi đó, Nhóm Dữ liệu Chống Tham nhũng (Anti-Corruption Data Collective) cũng phát hiện các dấu hiệu đáng ngờ tương tự. Phân tích của nhóm về các cược Polymarket có tỷ lệ thắng thấp — cược trên $2.500 với xác suất thắng dưới 35% — cho thấy người đặt cược thắng thường xuyên hơn dự kiến, gợi ý về “giao dịch nội gián hệ thống” như nhóm này gọi.

Hoạt động đáng ngờ cũng xuất hiện trên thị trường hàng hóa truyền thống. Vào ngày 23 tháng 3, khi các cuộc giao tranh tại Iran vẫn tiếp diễn, hơn $800 triệu hợp đồng tương lai dầu thô đột ngột được đặt cược dựa trên kỳ vọng giá sẽ giảm. Mười lăm phút sau, Tổng thống Donald Trump đăng trên Truth Social rằng Mỹ và Iran đã có các cuộc đàm phán “rất tốt và hiệu quả”. Giá dầu giảm hơn 10%.

“Chúng ta đang nói đến hàng chục triệu, có thể lên đến $80 triệu,” David Kovel, một cựu nhà giao dịch hàng hóa hiện đại diện cho các nạn nhân bị lừa đảo, cho biết. Các nhà điều tra liên bang đang xem xét các giao dịch này, dù chưa có cáo buộc nào được đưa ra.

Tác động của vụ việc vượt ra ngoài thị trường tài chính. Emanuel Fabian, phóng viên quân sự của Times of Israel, cho biết anh đã nhận được những lời đe dọa bạo lực từ các nhà đầu tư sau khi đưa tin rằng một cuộc tấn công tên lửa của Iran đã rơi vào một khu rừng hoang vắng — chi tiết này đã khiến một số cược trên Polymarket bị hủy bỏ. Polymarket đã cấm các tài khoản liên quan.

Việc giám sát các thị trường dự đoán thuộc thẩm quyền của Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai (CFTC), cơ quan này đã chứng kiến sự sụt giảm về nhân sự và khả năng thi hành pháp luật trong những năm gần đây. Chủ tịch Michael Selig từ chối phỏng vấn nhưng cho biết cơ quan đang tuyển dụng và sử dụng trí tuệ nhân tạo để phát hiện hành vi vi phạm. Vào tháng 3, Nhà Trắng đã nhắc nhở nhân viên rằng việc sử dụng thông tin không công khai trên các thị trường dự đoán là một tội phạm.

Deebs cảnh báo rằng hậu quả của vấn đề này không chỉ dừng lại ở tội phạm tài chính. Ông cho biết, nếu các nhà phân tích có thể phát hiện các giao dịch bất thường, thì các đối thủ nước ngoài cũng có thể làm được điều đó — và có thể điều chỉnh kế hoạch quân sự của họ cho phù hợp.

“Nói một cách đơn giản, điều này có thể đe dọa tính mạng của con người,” ông nói.