Bộ Tư pháp và Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai (CFTC) đang điều tra các giao dịch dầu mỏ trị giá 2,6 tỷ USD diễn ra trước khi Tổng thống Trump và Iran đưa ra các tuyên bố: Báo cáo

DOJ và CFTC điều tra các giao dịch kỳ hạn dầu mỏ trước các thông báo liên quan đến Iran

Bộ Tư pháp (DOJ) và Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai (CFTC) được cho là đang điều tra ít nhất bốn giao dịch hợp đồng tương lai dầu mỏ với tổng trị giá hơn 2,6 tỷ đô la. Các giao dịch này được thực hiện trước khi giá dầu giảm trong bối cảnh Tổng thống Donald Trump đưa ra các tuyên bố liên quan đến Iran, bao gồm các quyết định về hành động quân sự và ngừng bắn, cũng như các phát biểu của Bộ trưởng Ngoại giao Iran Abbas Araghchi về eo biển Hormuz.

Dữ liệu giao dịch do ABC News thu thập từ Tập đoàn Sàn Giao dịch Chứng khoán London cho thấy một số giao dịch lớn liên quan đến giá dầu giảm. Vào ngày 23/3, các nhà giao dịch đã đặt cược hơn $500 triệu khoảng 15 phút trước khi Trump tuyên bố sẽ hoãn các cuộc tấn công đe dọa vào lưới điện của Iran. Vào ngày 7/4, một giao dịch khác trị giá $960 triệu diễn ra vài giờ trước khi Trump công bố lệnh ngừng bắn tạm thời.

Dân biểu Ritchie Torres đã kêu gọi các cơ quan quản lý liên bang xem xét các giao dịch liên quan đến lệnh ngừng bắn. Trong một lá thư ngày 14 tháng 4, ông đã yêu cầu Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch (SEC) và Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai mở một cuộc điều tra chung về khả năng giao dịch nội gián, thao túng thị trường và bất kỳ hành vi lạm dụng thông tin mật của chính phủ hoặc ngoại giao nào. Torres nêu rõ trong lá thư:

“Theo nhiều báo cáo đáng tin cậy của báo chí, các nhà giao dịch đã đặt cược khoảng 950 triệu đô la vào việc giá dầu sẽ giảm ngay trước khi lệnh ngừng bắn được công bố.”

Dữ liệu giao dịch không tiết lộ danh tính các nhà giao dịch

Một giao dịch riêng biệt diễn ra vào ngày 17/4, khi các nhà giao dịch đặt cược $760 triệu rằng giá dầu sẽ giảm khoảng 20 phút trước khi Araghchi thông báo eo biển Hormuz đã mở cửa. Hoạt động tiếp theo diễn ra vào ngày 21/4, khi các giao dịch trị giá $430 triệu được thực hiện khoảng 15 phút trước khi Trump gia hạn thỏa thuận ngừng bắn. Dữ liệu của Tập đoàn Sàn Giao dịch Chứng khoán London (LSEG) được ABC News xem xét không xác định được ai đã thực hiện các giao dịch này. Nó cũng không chứng minh rằng bất kỳ nhà giao dịch nào đã hành động dựa trên thông tin nội gián. Reuters là cơ quan đầu tiên đưa tin về mô hình hoạt động thị trường dầu mỏ liên quan đến diễn biến xung đột Iran.

Torres cảnh báo rằng nếu các nhà giao dịch hành động dựa trên thông tin trước về thông báo ngừng bắn, ông cho biết:

“Điều này không chỉ vi phạm pháp luật mà còn là sự vi phạm nghiêm trọng niềm tin của công chúng vào tính công bằng của thị trường Mỹ.”

Các nhà điều tra liên bang chưa công khai cáo buộc bất kỳ cá nhân hay công ty nào về hành vi sai trái. Cả Bộ Tư pháp (DOJ) lẫn Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai (CFTC) đều chưa bình luận về các giao dịch này. Cuộc điều tra vẫn tập trung vào việc liệu thời điểm và quy mô của các giao dịch có liên quan đến việc tiếp cận thông tin không công khai trước khi các thông báo ảnh hưởng đến thị trường được công bố hay không.