Cảnh sát Quốc gia đã bắt giữ sáu đối tượng có liên quan đến băng nhóm Tren de Aragua vì bị cáo buộc tham gia vào một loạt vụ cướp bạo lực nhằm vào những nhân vật nổi tiếng sở hữu trang sức và tiền điện tử. Trong một số trường hợp, nhóm này đã trói các nạn nhân và khống chế họ bằng súng.
Cảnh sát Quốc gia Tây Ban Nha triệt phá băng nhóm cướp tiền điện tử bằng bạo lực có liên quan đến băng nhóm Tren de Aragua
TÁC GIẢ
CHIA SẺ
Điểm chính
- Cảnh sát Quốc gia Tây Ban Nha đã bắt giữ 6 thành viên của băng đảng Tren de Aragua liên quan đến vụ trộm tiền điện tử trị giá 1,3 triệu euro, với 3 người sẽ bị giam giữ tiếp theo.
- Gây ảnh hưởng xấu đến an ninh thị trường, Tren de Aragua đã đánh cắp 1,3 triệu euro tiền điện tử, buộc Tây Ban Nha phải truy tố 6 nghi phạm.
- Sau các biện pháp trừng phạt tiền điện tử của OFAC năm 2024, Mỹ đã liệt Tren de Aragua vào danh sách FTO để ngăn chặn hoạt động rửa tiền trên toàn cầu.
Cảnh sát Quốc gia Tây Ban Nha trấn áp nhóm tội phạm có liên quan đến Tren de Aragua
Cảnh sát Quốc gia Tây Ban Nha đã triệt phá một tổ chức nhắm vào các cá nhân nổi tiếng sở hữu trang sức, tiền mặt và tiền điện tử.
Vào thứ Năm, cảnh sát đã công bố việc bắt giữ 6 cá nhân được cho là thành viên của tổ chức này, có liên hệ với nhóm tội phạm Venezuela Tren de Aragua. Cảnh sát Quốc gia bắt đầu điều tra nhóm này vào tháng 8 năm 2025, liên quan đến một vụ trộm nhà ở Madrid. Trong vụ việc này, €1,5 triệu tiền trang sức và đồng hồ cùng €1,3 triệu tiền điện tử đã bị đánh cắp.
Một số đối tượng, hiện đang bị cảnh sát giam giữ, đã tham gia vào các vụ trộm cắp tương tự, trong đó các nạn nhân bị trói, bịt miệng và bị chĩa súng vào đầu để buộc họ giao nộp tiền điện tử và tiền mặt, đồng thời sử dụng bạo lực liên tục như một công cụ để đạt được mục đích này.
Báo cáo của cảnh sát cho biết trong một trường hợp, khi nạn nhân chống cự, một phát súng đã được bắn ra, đe dọa tính mạng của nạn nhân.
Các nhân viên điều tra cho biết nhóm này trước tiên đã nghiên cứu các mục tiêu, chỉ chọn những cá nhân có tiếng tăm, sau đó theo dõi họ và ép buộc họ gặp mặt tại các căn hộ nghỉ dưỡng với các lý do khác nhau.
Nhóm này hiện đang phải đối mặt với các cáo buộc về việc tham gia tổ chức tội phạm, cướp có vũ trang, giam giữ trái phép, lừa đảo và các tội phạm liên quan đến sức khỏe cộng đồng. Việc giam giữ ba thành viên của nhóm đã được ra lệnh.
Tren de Aragua, một tổ chức tội phạm có nguồn gốc từ Venezuela, đã bị chỉ đích danh vì tích hợp tiền điện tử vào các công cụ tội phạm của mình, bao gồm trộm cắp tiền điện tử và rửa tiền điện tử trong danh mục hoạt động bất hợp pháp.
Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã liệt Tren de Aragua vào danh sách Tổ chức Khủng bố Nước ngoài (FTO) và Đối tượng Khủng bố Toàn cầu Đặc biệt (SDGT) vào tháng 2 năm 2025. Năm 2024, tổ chức này đã bị Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) áp đặt các biện pháp trừng phạt vì rửa tiền thông qua tiền điện tử.
Ngoài ra, vào tháng 7, các cơ quan chức năng Chile đã triệt phá nhóm phụ liên quan "Tren del Mar", nhóm này đã rửa hơn 13,5 triệu đô la, học theo các nhóm như Băng đảng Sinaloa.
