Brazil giờ đây có thể phong tỏa tài sản của các nhà điều hành cá cược bất hợp pháp, chứ không chỉ chặn các trang web

Từ chặn trang web đến đóng băng tài khoản

Tổng thống Luiz Inácio Lula da Silva đã ký Sắc lệnh số 13.033 vào ngày 19 tháng 6, được công bố trong một số đặc biệt của Công báo chính thức, thiết lập một cơ chế chính thức cho Brazil để đóng băng các khoản tiền trong tài khoản ngân hàng của các nhà điều hành cá cược tỷ lệ cố định hoạt động mà không có giấy phép – và, sau một quá trình pháp lý, tịch thu số tiền đó cho nhà nước. Điều này đẩy mạnh việc thực thi pháp luật vượt ra ngoài việc chặn truy cập web mà Brazil đã dựa vào cho đến nay, thay vào đó nhắm vào các kênh thanh toán giúp các nhà cái không có giấy phép tiếp tục hoạt động.

Theo sắc lệnh này, Văn phòng Quản lý Giải thưởng và Cá cược (SPA) – đơn vị thuộc Bộ Tài chính chịu trách nhiệm quản lý lĩnh vực này – có thể ban hành báo cáo vi phạm và thông báo phong tỏa ngay khi xác định được một nhà điều hành không được phép. Các ngân hàng và tổ chức thanh toán phải phong tỏa số tiền trong các tài khoản liên quan trong vòng 24 giờ, ngừng các giao dịch mới và xác nhận việc tuân thủ trong vòng 48 giờ. Ngân hàng Trung ương được thông báo đồng thời để giám sát, và một nghị quyết của Hội đồng Tiền tệ Quốc gia (CMN) sẽ quy định các thủ tục vận hành.

Việc đóng băng này chỉ là biện pháp phòng ngừa, không phải là hình phạt cuối cùng. Văn phòng An ninh Công cộng Quốc gia (Senasp), trực thuộc Bộ Tư pháp, sẽ mở và tiến hành một quy trình hành chính trong đó nhà điều hành có thể đưa ra lời bào chữa; chỉ sau khi có phán quyết cuối cùng, Văn phòng Tổng chưởng lý mới có thể ra tòa để tịch thu số tiền này. Số tiền thu được đã được xác nhận sẽ được chuyển vào Quỹ An ninh Công cộng Quốc gia để tài trợ cho cuộc chiến chống tội phạm có tổ chức, và sắc lệnh nêu rõ việc tịch thu không được vượt quá số tiền phải trả cho người đặt cược. Cơ chế tịch thu tài sản được thực hiện nhờ Luật Chống Băng đảng vừa được Brazil thông qua; chính sắc lệnh này quy định Điều 21-A của Luật cá cược năm 2023, một điều khoản được bổ sung trong năm nay bởi Luật 15.358.

Chính phủ coi sắc lệnh này là bước leo thang tiếp theo trong chiến dịch trấn áp ngày càng mở rộng. Bộ trưởng Tài chính Dario Durigan đã đề cập đến Chiến dịch “Conto da Sorte”, được triển khai vào ngày 18 tháng 6, đã chặn 50.000 trang web bất hợp pháp và làm gián đoạn hoạt động của khoảng 350 nhà điều hành – những nhà điều hành mà ông cho biết đã chuyển tiền qua 37 tổ chức tài chính, chủ yếu là các công ty fintech và công ty thanh toán với mức độ giám sát lỏng lẻo. Sự hợp tác chặn trang web giữa SPA và cơ quan quản lý viễn thông Anatel, được triển khai từ cuối năm 2024, đã gỡ bỏ hơn 50.000 tên miền bất hợp pháp.

Một biện pháp đi kèm được ban hành một ngày trước đó, Thông tư số 1.766/2026, quy định các ngân hàng, công ty fintech và công ty thanh toán phải chịu trách nhiệm liên đới đối với các khoản thuế mà các nhà điều hành bất hợp pháp – những người mà họ chuyển tiền – còn nợ: nếu một tổ chức tiếp tục xử lý giao dịch cho một nhà cái không có giấy phép, cơ quan thuế liên bang và SPA có thể truy cứu trực tiếp tổ chức đó. Theo ông Durigan, các biện pháp này được thiết kế nhằm ngăn chặn hệ thống tài chính che chở cho các hoạt động cá cược bất hợp pháp.

Nghị định này mở rộng chiến dịch kéo dài nhiều tháng qua, vốn đã quét sạch góc thị trường liên quan đến tiền điện tử. Vào tháng 4, Hội đồng Tiền tệ Quốc gia Brazil đã cấm các hợp đồng thị trường dự đoán phi tài chính và Bộ Tài chính đã tiến hành chặn các nền tảng bao gồm Polymarket và Kalshi, sau khi nhóm vận động hành lang cá cược địa phương gây áp lực lên các cơ quan quản lý để coi chúng là các hoạt động cá cược không có giấy phép. Ông Lula, người đã ủng hộ việc khôi phục lệnh cấm hoàn toàn cá cược trực tuyến (cần sự phê chuẩn của Quốc hội), cho biết ông sẽ đấu tranh với các nhà điều hành bất hợp pháp “bằng mọi biện pháp có thể.”

Mỗi lệnh đóng băng vẫn phải trải qua một quy trình hành chính và một bước tố tụng tại tòa án trước khi bất kỳ tài sản nào bị tịch thu, và CMN vẫn chưa công bố các quy tắc hoạt động mà các ngân hàng sẽ tuân theo. Thử thách hiện nay là các thông báo đầu tiên sẽ được gửi đi nhanh như thế nào – và liệu việc siết chặt các kênh thanh toán có mang lại hiệu quả mà nhiều năm chặn tên miền không thể làm được hay không.