Mười hai địa chỉ trong danh sách những người giàu nhất Bitcoin đang nắm giữ tổng cộng 1.347.380 BTC, trị giá khoảng 85,2 tỷ USD theo mức giá hiện tại gần 63.265 USD. Con số này chiếm 6,72% tổng số Bitcoin đang lưu hành, được lưu trữ dưới mười hai khóa công khai. Một số địa chỉ thuộc về các sàn giao dịch, nơi liên tục thực hiện các giao dịch chuyển tiền cho khách hàng suốt ngày đêm. Một số địa chỉ khác thì đã nhiều năm không chuyển động dù chỉ một satoshi. Việc trích xuất dữ liệu trên chuỗi từ top 100 danh sách những người giàu nhất và đối chiếu với các thẻ thực thể của Arkham Intelligence đã chia 12 địa chỉ này thành hai phe đối lập.
Bên trong 12 địa chỉ Bitcoin hàng đầu: Ai đang nắm giữ 1,35 triệu BTC?
TÁC GIẢ
CHIA SẺ
Điểm chính
- Ví hàng đầu của Binance đã liên tục nhận Bitcoin kể từ năm 2018 nhưng không gửi đi bất kỳ khoản nào kể từ ngày 7 tháng 1 năm 2023.
- Dữ liệu từ Arkham cho thấy 12 địa chỉ này nắm giữ 1,35 triệu BTC, tương đương 6,72% tổng số coin. Dữ liệu on-chain cho bài viết này được ghi nhận vào thứ Bảy, ngày 4 tháng 7 năm 2026.
- Ví của Upbit, bị gắn nhãn sai là "Mr.100", tiếp tục tăng trưởng, thêm 1.519 BTC trong 30 ngày qua.
Ví hàng đầu của Binance ngừng gửi nhưng vẫn tiếp tục nhận
Địa chỉ 34xp4vRoCGJym3xR7yCVPFHoCNxv4Twseo đang nắm giữ 248.598 BTC, trị giá 15,74 tỷ USD và chiếm 1,24% tổng số coin đang lưu hành. Đây là địa chỉ lớn nhất trên toàn bộ blockchain xét về số lượng BTC nắm giữ. Ví lạnh của Binance lần đầu tiên nhận được tiền vào ngày 18 tháng 10 năm 2018, và đến nay vẫn tiếp tục nhận BTC, với dấu thời gian giao dịch gần nhất là ngày 3 tháng 7 năm 2026.
Địa chỉ này đã ghi nhận 5.531 giao dịch nhận riêng lẻ, là số lượng giao dịch nhận cao nhất so với bất kỳ ví nào trong top 12. Khối lượng này cho thấy dòng tiền gửi liên tục từ khách hàng chảy vào kho lạnh thay vì một vài giao dịch chuyển khoản lớn.
Điều nổi bật là phía giao dịch ra. Giao dịch ra đầu tiên của ví diễn ra cùng ngày với lần nạp tiền đầu tiên, vào ngày 18 tháng 10 năm 2018, chỉ 20 phút sau đó. Tuy nhiên, giao dịch ra cuối cùng được ghi nhận có ngày 7 tháng 1 năm 2023. Ví lạnh lớn nhất của Binance đã liên tục nhận bitcoin trong hơn ba năm mà không gửi bất kỳ khoản nào ra ngoài.
Một ví Binance khác thực hiện giao dịch hai chiều
Địa chỉ 3M219KR5vEneNb47ewrPfWyb5jQ2DjxRP6 chứa 174.934 BTC, trị giá 11,07 tỷ USD và chiếm 0,8726% tổng số coin. Ví này được mở vào ngày 13 tháng 11 năm 2018, chưa đầy một tháng sau khi ví hàng đầu khác của sàn giao dịch này được mở.
Mặc dù được gọi là ví lạnh, địa chỉ này lại hoạt động khác biệt so với ví cùng loại. Giao dịch nhận vào đầu tiên và giao dịch gửi ra đầu tiên của nó đều có cùng dấu thời gian: ngày 13 tháng 11 năm 2018, lúc 09:11:02, điều này có nghĩa là ví đã chuyển coin ra ngay lập tức sau khi nhận được chúng. Với tổng cộng chỉ 503 giao dịch nạp vào, tần suất nạp tiền vào địa chỉ này thấp hơn nhiều so với con số 5.531 được ghi nhận bởi ví hàng đầu của Binance, cho thấy các giao dịch có quy mô lớn hơn nhưng ít thường xuyên hơn.
Ví này vẫn hoạt động ở cả hai chiều. Giao dịch đến gần nhất của nó diễn ra vào ngày 5 tháng 6 năm 2026, và giao dịch đi gần nhất có ngày 16 tháng 4 năm 2026. Không giống như địa chỉ hàng đầu của Binance, địa chỉ này vẫn gửi coin đi thường xuyên.
Ví lạnh của Robinhood vẫn đang tiếp tục tăng trưởng
Địa chỉ bc1ql49ydapnjafl5t2cp9zqpjwe6pdgmxy98859v2 đang nắm giữ 140.850 BTC, trị giá 8,92 tỷ USD và chiếm 0,7026% tổng số coin. Được gắn nhãn là ví lạnh của Robinhood, đây là địa chỉ lớn trẻ nhất trong danh sách tính theo ngày gửi tiền đầu tiên, nhận khoản tiền đầu tiên vào ngày 8 tháng 5 năm 2023.
Mặc dù trẻ hơn khoảng 5 năm so với các ví Binance và Bitfinex xếp trên nó, địa chỉ này đã vươn lên vị trí thứ ba trong danh sách những người giàu nhất. Nó đã ghi nhận 649 giao dịch đến, và giao dịch đi đầu tiên diễn ra chỉ một ngày sau lần nạp tiền đầu tiên, vào ngày 9 tháng 5 năm 2023.
Ví này vẫn đang tiếp tục tích lũy. Trong 30 ngày qua, ví này đã bổ sung thêm 787 BTC tiền mới ròng, và giao dịch nhận vào gần nhất được ghi nhận vào ngày 3 tháng 7 năm 2026, thứ Sáu trước khi dữ liệu này được trích xuất. Kho lưu trữ lạnh của Robinhood đang tăng trưởng nhanh hơn, về mặt tương đối, so với bất kỳ ví nào khác trong top 4.
Ví lạnh của Bitfinex đã ngừng hoạt động rút tiền
Địa chỉ bc1qgdjqv0av3q56jvd82tkdjpy7gdp9ut8tlqmgrpmv24sq90ecnvqqjwvw97 đang nắm giữ 130.010 BTC, trị giá 8,23 tỷ USD và chiếm 0,6485% tổng số coin. Được gắn nhãn là ví lạnh của Bitfinex, ví này được mở vào ngày 16 tháng 8 năm 2019.
Địa chỉ này đã ghi nhận tổng cộng 342 giao dịch vào và không ghi nhận giao dịch ra đầu tiên cho đến ngày 2 tháng 2 năm 2020, gần sáu tháng sau lần gửi tiền đầu tiên. Khoảng thời gian đó cho thấy ví này được xây dựng như một kho lưu trữ lạnh thuần túy trước khi bất kỳ hoạt động rút tiền nào bắt đầu.
Hoạt động nhận tiền vẫn đang diễn ra, với ngày nhận gần nhất là ngày 3 tháng 7 năm 2026. Tuy nhiên, giao dịch gửi đi gần nhất được ghi nhận là vào ngày 2 tháng 6 năm 2025, hơn một năm trước đó. Giống như ví hàng đầu của Binance, kho lạnh của Bitfinex tiếp tục nhận tiền mà không gửi đi bất kỳ khoản nào.
Dự trữ Bitcoin của Tether có biến động ở cả hai phía
Địa chỉ bc1qjasf9z3h7w3jspkhtgatgpyvvzgpa2wwd2lr0eh5tx44reyn2k7sfc27a4 đang nắm giữ 96.936 BTC, trị giá 6,14 tỷ USD và chiếm 0,4835% tổng số coin. Được gắn nhãn với Tether, địa chỉ này lần đầu tiên nhận tiền vào ngày 30 tháng 9 năm 2022, khiến nó trở thành một trong những địa chỉ mới nhất trong top 10.
Với tổng cộng 192 giao dịch nạp vào, hoạt động nạp tiền tại đây ít hơn so với hầu hết các ví xếp hạng cao hơn nó. Giao dịch chuyển ra đầu tiên diễn ra ngay sau đó, vào cùng ngày với lần nạp đầu tiên, khoảng 90 phút sau đó vào ngày 30 tháng 9 năm 2022.
Ví này vẫn duy trì hoạt động giao dịch hai chiều. Giao dịch nhận vào gần nhất được ghi nhận vào ngày 3 tháng 7 năm 2026, trong khi giao dịch chuyển ra gần nhất diễn ra vào ngày 2 tháng 6 năm 2026, chỉ vài tuần trước đó. Khác với một số ví sàn giao dịch lâu đời hơn trong danh sách này, lượng Bitcoin mà Tether nắm giữ vẫn tiếp tục có dòng tiền vào và ra. Vì một lý do không rõ, ví dự trữ của Tether đã giảm lượng Bitcoin nắm giữ xuống 204,3000084 BTC, tương đương khoảng 12,9 triệu USD, và chuyển số Bitcoin này đến Bitfinex vào ngày 2 tháng 6.
Ví Phục Hồi Sau Vụ Hack của Bitfinex Chỉ Nhận Tiền Vào
Địa chỉ bc1qazcm763858nkj2dj986etajv6wquslv8uxwczt đang nắm giữ 94.643 BTC, trị giá $5,99 tỷ và chiếm 0,4721% tổng số coin. Nhãn này liên kết ví với nỗ lực phục hồi sau vụ hack Bitfinex, vụ việc kéo dài liên quan đến vụ vi phạm an ninh sàn giao dịch năm 2016. Ví này lần đầu tiên nhận được tiền vào ngày 31 tháng 1 năm 2022. Ví này thuộc sở hữu và được quản lý bởi chính phủ Hoa Kỳ.
Địa chỉ này đã ghi nhận 182 giao dịch đến và khoản nạp cuối cùng diễn ra vào ngày 3 tháng 7 năm 2026. Không có dấu thời gian "first-out" (FIFO) hay "last-out" (LIFO) nào được ghi lại cho ví này. Mọi satoshi đã được chuyển vào địa chỉ này vẫn còn nằm nguyên tại đó.
Mô hình này phù hợp với những thông tin công khai về vụ thu hồi: các đồng coin bị tịch thu liên quan đến vụ hack đã được lưu giữ tại một nơi liên quan đến chính phủ thay vì được chuyển hoặc thanh lý trên chuỗi thông qua địa chỉ này.
Arkham đánh dấu địa chỉ lớn thứ 7 là của Bitfinex, kèm theo dấu hỏi
Địa chỉ bc1qd4ysezhmypwty5dnw7c8nqy5h5nxg0xqsvaefd0qn5kq32vwnwqqgv4rzr nắm giữ 91.850 BTC, trị giá 5,81 tỷ USD và chiếm 0,4582% tổng số coin. Trên chính danh sách những người giàu nhất, địa chỉ này không có nhãn thực thể nào được xác nhận. Trang danh mục đầu tư của Arkham Intelligence gắn thẻ “Bitfinex?” kèm theo dấu hỏi chấm bên cạnh tên, thay vì một danh tính đã được xác nhận.
Ví này lần đầu tiên nhận được tiền vào ngày 11 tháng 10 năm 2021 và đã ghi nhận tổng cộng 230 lần nạp tiền. Giao dịch chuyển tiền ra ngoài đầu tiên của ví này diễn ra vào ngày 15 tháng 7 năm 2022, khoảng chín tháng sau đó. Cả hoạt động nhận và chuyển tiền đều diễn ra gần đây, với ngày nhận tiền gần nhất là ngày 3 tháng 7 năm 2026 và ngày chuyển tiền gần nhất là ngày 24 tháng 4 năm 2026.
Vì Arkham đánh dấu thẻ Bitfinex là chưa được xác nhận, nên địa chỉ này tốt nhất nên được coi là một nguồn gốc chưa được xác minh thay vì một ví sàn giao dịch đã được xác nhận, cho đến khi có bằng chứng trên chuỗi hoặc ngoài chuỗi mạnh mẽ hơn liên kết nó trực tiếp với sàn giao dịch.
Ví lâu đời nhất trong danh sách này xuất hiện sớm hơn các ví khác bảy năm
Địa chỉ 1FeexV6bAHb8ybZjqQMjJrcCrHGW9sb6uF nắm giữ 79.957 BTC, trị giá 5,06 tỷ USD và chiếm 0,3988% tổng số coin. Được gọi là ví bị hack từ vụ Mt Gox, ví này lần đầu tiên nhận được tiền vào ngày 1 tháng 3 năm 2011, khiến nó trở thành địa chỉ lâu đời nhất trong toàn bộ top 12 với khoảng cách rất lớn. Ví lâu đời thứ hai trong danh sách này chỉ được mở vào năm 2018.
Địa chỉ này đã nhận được 689 khoản nạp riêng biệt trong vòng 15 năm và giao dịch nạp vào gần nhất được ghi nhận vào ngày 3 tháng 7 năm 2026. Cần lưu ý rằng rất nhiều trong số các giao dịch nạp vào này chỉ là các giao dịch "dust" (số lượng rất nhỏ). Cũng giống như ví phục hồi sau vụ hack Bitfinex, không có dấu thời gian "first-out" (ra trước) hay "last-out" (ra sau) nào được ghi lại. Mọi đồng coin đã được chuyển vào địa chỉ này kể từ năm 2011 vẫn còn ở đó.
Điều này phù hợp với tình trạng đã biết của số bitcoin còn lại của Mt. Gox, được giữ trong nhiều năm để chờ các kế hoạch trả nợ cho các chủ nợ thay vì được chuyển qua địa chỉ cụ thể này.
Một ví "cá voi" không có nhãn không có chủ sở hữu được xác nhận
Địa chỉ bc1q8yj0herd4r4yxszw3nkfvt53433thk0f5qst4g nắm giữ 78.317 BTC, trị giá 4,96 tỷ USD và chiếm 0,3907% tổng số coin. Danh sách những người giàu nhất không ghi tên bất kỳ thực thể nào cho địa chỉ này, và trang danh mục đầu tư của Arkham Intelligence xác nhận lý do: họ chỉ gắn nhãn ví này là “Cá voi BTC” và “Địa chỉ không hoạt động”, không liên kết với bất kỳ sàn giao dịch, công ty hay cá nhân nào.
Địa chỉ này lần đầu tiên nhận tiền vào ngày 22 tháng 3 năm 2024, khiến nó trở thành ví trẻ nhất trong danh sách này tính theo ngày nạp tiền đầu tiên. Nó chỉ ghi nhận tổng cộng 95 giao dịch nạp tiền, con số thấp nhất trong top 12, điều này cho thấy có một số lượng nhỏ các khoản nạp lớn thay vì hoạt động giao dịch thường xuyên. Không có giao dịch "first-out" (ra trước) hay "last-out" (ra sau) nào được ghi nhận.
Với việc không xác định được chủ sở hữu và chỉ có một số ít khoản nạp lớn theo một chiều, địa chỉ này phù hợp với đặc điểm của một nhà đầu tư lớn duy nhất thay vì một sàn giao dịch hoặc đơn vị lưu ký.
Ví có tên 'Mr.100' thực chất là kho lưu trữ lạnh của Upbit
Địa chỉ 1Ay8vMC7R1UbyCCZRVULMV7iQpHSAbguJP nắm giữ 73.715 BTC, trị giá 4,67 tỷ USD và chiếm 0,3677% tổng số coin. Danh sách những người giàu nhất đã gắn nhãn sai ví này là "Mr.100." Trang danh mục đầu tư của Arkham Intelligence xác định địa chỉ này chính là ví lạnh của Upbit, được gắn nhãn là địa chỉ của sàn giao dịch tập trung. Arkham không phải là nhóm phân tích on-chain duy nhất bác bỏ câu chuyện về "Mr.100", vì thực tế không tồn tại thực thể nào như vậy.
Ví này lần đầu tiên nhận được tiền vào ngày 2 tháng 11 năm 2022 và giao dịch chuyển tiền ra ngoài đầu tiên diễn ra cùng ngày, khoảng bốn giờ sau đó. Ví này đã ghi nhận tổng cộng 2.849 đầu vào, con số cao thứ hai trong top 12, chỉ sau ví hàng đầu của Binance, và vẫn là địa chỉ hoạt động gần đây nhất trong toàn bộ danh sách. Giao dịch nhận tiền cuối cùng của ví này diễn ra vào ngày 4 tháng 7 năm 2026, và giao dịch chuyển tiền ra cuối cùng diễn ra vào ngày 2 tháng 7 năm 2026, chỉ hai ngày trước đó.
Ví này vẫn đang tiếp tục phát triển. Nó đã tăng thêm 4,01 BTC trong bảy ngày qua và 1.519 BTC trong 30 ngày qua. Với hoạt động gần như theo thời gian thực và việc xác định chính xác thuộc về Upbit, địa chỉ này là một trong những ví sàn giao dịch được quản lý tích cực nhất trong danh sách, chứ không phải là một chủ sở hữu cá nhân bí ẩn.
Ví Silk Road bị FBI thu giữ vẫn chưa có bất kỳ giao dịch nào
Địa chỉ bc1qa5wkgaew2dkv56kfvj49j0av5nml45x9ek9hz6 đang nắm giữ 69.370 BTC, trị giá 4,39 tỷ USD và chiếm 0,3460% tổng số coin. Được gọi là ví Silk Road bị FBI tịch thu, ví này lần đầu tiên nhận được tiền vào ngày 3 tháng 11 năm 2020.
Địa chỉ này đã ghi nhận 180 giao dịch nhận vào, với giao dịch gần đây nhất diễn ra vào ngày 28 tháng 6 năm 2026. Không có giao dịch "first-out" (ra trước) hay "last-out" (ra sau) nào được ghi nhận. Mọi đồng coin bị tịch thu vào địa chỉ này đều vẫn còn ở đó.
Điều này phù hợp với mô hình lâu nay của Bitcoin Silk Road do chính phủ quản lý, trong đó các thủ tục pháp lý định kỳ sẽ quyết định thời điểm và cách thức các đồng coin này cuối cùng được chuyển đi, thay vì các giao dịch rút tiền thông thường trên chuỗi. Kho Bitcoin cụ thể này hiện thuộc sở hữu và quản lý của chính phủ Hoa Kỳ, và dự kiến sẽ tiếp tục ở đó trong tương lai gần.
Dự trữ BTCB của Binance chỉ thực hiện đúng một lần rút tiền
Địa chỉ 3LYJfcfHPXYJreMsASk2jkn69LWEYKzexb đang nắm giữ 68.200 BTC, trị giá 4,32 tỷ USD và chiếm 0,3402% tổng số coin. Được gọi là dự trữ BTCB của Binance, liên kết với token Bitcoin được bọc (wrapped bitcoin) trên BNB Chain, ví này lần đầu tiên nhận được tiền vào ngày 17 tháng 6 năm 2019.
Địa chỉ này đã ghi nhận tổng cộng 168 giao dịch nhận vào, và giao dịch nhận vào cuối cùng được ghi nhận vào ngày 5 tháng 6 năm 2026. Chi tiết đáng chú ý nằm ở phía giao dịch ra: giao dịch ra đầu tiên và giao dịch ra cuối cùng của ví đều có cùng một dấu thời gian chính xác, ngày 17 tháng 11 năm 2022, lúc 22:36:20. Điều đó có nghĩa là địa chỉ dự trữ này chỉ ghi nhận duy nhất một giao dịch ra trong toàn bộ lịch sử của nó.
Đối với một ví hỗ trợ một token nhằm đại diện cho bitcoin theo tỷ lệ 1:1 trên một chuỗi khối khác, việc chỉ có một lần rút tiền trong hơn sáu năm cho thấy đây là một quỹ dự trữ được thiết lập để giữ coin, chứ không phải để lưu thông coin một cách tích cực.
Mô hình Top 10 đã thay đổi và có lẽ sẽ luôn như vậy
Một số ví trong số này có khả năng sẽ có hoạt động chuyển động trong thời gian tới. Ví lạnh của Upbit và ví lạnh của Robinhood vẫn đang tích lũy tích cực, và địa chỉ Bitcoin của Tether đã gửi và nhận coin trong vòng một tháng qua, do đó việc kỳ vọng thêm các giao dịch từ những địa chỉ này là hợp lý. Trong khi đó, một số ví khác hoàn toàn không có dấu hiệu chuyển động nào. Ví Mt. Gox đã không có bất kỳ hoạt động nào kể từ năm 2011 (ngoại trừ các khoản nạp vào), và các địa chỉ phục hồi sau vụ hack của Silk Road và Bitfinex chưa từng ghi nhận bất kỳ giao dịch chuyển ra nào.
Những đồng coin này đã nằm im lìm suốt nhiều năm, và không có dữ liệu on-chain nào cho thấy sự thay đổi sẽ xảy ra trong thời gian tới. Giữa hai trường hợp cực đoan này là một ví như địa chỉ hàng đầu của Binance, vốn đã nhận bitcoin trong nhiều năm trước khi các dòng tiền ra ngừng lại vào tháng 1 năm 2023, điều này nhắc nhở chúng ta rằng hành vi của một ví có thể thay đổi theo thời gian thay vì duy trì cố định theo một mô hình nhất định.
Bài viết này được dịch từ tiếng Anh bằng AI. Phiên bản gốc bằng tiếng Anh là nguồn có thẩm quyền; các bản dịch tự động có thể chứa thông tin không chính xác, đặc biệt là trong thuật ngữ pháp lý và quy định.
