У позові, в якому в якості відповідачів фігурують колишній генеральний директор BitMEX Артур Хейс та колишній технічний директор Самуель Рід, стверджується, що біржа реалізовувала шахрайську схему через інсайдерський відділ, яким керував керівник відділу розвитку бізнесу Грегорі Дуаєр, з метою здійснення операцій проти своїх користувачів.
Зловживання приватними даними: у позові стверджується, що BitMEX використовував «божественний доступ» для примусової ліквідації позицій клієнтів
АВТОР
ПОДІЛИТИСЯ
Основні висновки
- BitMEX та її засновники стикаються з позовом у Нью-Йорку, в якому біржу звинувачують у маніпулюванні угодами з метою викрадення застави.
- Позивачі стверджують, що BitMEX використовувала блокування серверів та таємні інсайдерські рахунки, щоб навмисно змушувати користувачів до ліквідації позицій.
- У позові вимагається надання статусу колективного позову та відшкодування понад 600 BTC, втрачених внаслідок цих примусових ліквідацій.
BitMEX звинувачують у торгівлі проти своїх користувачів у новій скарзі
BitMEX, криптовалютна біржа, яка нещодавно оголосила про припинення діяльності до 23 вересня, стала фігурантом позову в Південному окрузі Нью-Йорка за здійснення шахрайських торгових практик.
У позові, поданому в четвер компанією BKX Services — корпорацією з Невади, що здійснює діяльність у Нью-Йорку, — та Девідом Намдаром стверджується, що біржа маніпулювала торгівлею криптовалютними деривативами проти своїх клієнтів з метою захоплення їхнього застави.
Артур Хейс, співзасновник і колишній генеральний директор; Семюел Рід, співзасновник і колишній технічний директор; Бенджамін Дело, співзасновник; та Грегорі Дуаєр, колишній керівник відділу розвитку бізнесу, також зазначені як відповідачі.
Позивачі звинувачують BitMEX у створенні відділу інсайдерської торгівлі, яким протягом 2018 року здебільшого керував Грегорі Дуаєр, і який використовував так званий «божественний доступ» до приватних даних клієнтів для здійснення торгів проти користувачів біржі. BitMEX нібито використовувала одноразові акаунти для розміщення стратегічних угод та спричинення масової ліквідації позицій.
У позові наголошується, що BitMEX навмисно блокував свої сервери під час періодів волатильності на ринку та зберігав інсайдерський доступ для маніпулювання та укладення угод, тоді як клієнти, яким було заблоковано доступ, не могли скоригувати своє забезпечення або змінити свої позиції.
У звинуваченнях також вказується, що на той час механізм ліквідації BitMEX вилучав 100% застави клієнтів, навіть якщо збитки досягали лише 50% внесених коштів, спрямовуючи прибутки до страхового фонду, який можна було спустошити на користь біржі.
BKX Services та Намдар домагаються визнання позову колективним та відшкодування в натуральній формі понад 600 BTC, втрачених у результаті примусових ліквідацій, здійснених біржею, а також компенсації збитків за дії BitMEX та відшкодування судових витрат і витрат на юридичні послуги.
У січні 2025 року BitMEX уклала угоду щодо справи про порушення Закону про банківську таємницю (BSA), погодившись сплатити 100 мільйонів доларів штрафів після того, як Міністерство юстиції США наголосило, що компанія навмисно не «створила, не впровадила та не підтримувала адекватну програму протидії відмиванню грошей».
Цю статтю перекладено з англійської мови за допомогою штучного інтелекту. Оригінальна англомовна версія є авторитетним джерелом; автоматичні переклади можуть містити неточності, особливо в юридичній та нормативній термінології.
