Поліція Гонконгу розгромила трансграничний злочинний синдикат, обвинувачений у відмиванні 118 мільйонів гонконгських доларів (15 мільйонів доларів США) через шахрайські банківські рахунки, заарештувавши всього 12 осіб у міській операції, як спочатку повідомила газета South China Morning Post (SCMP).
У Гонконгу заарештовано 12 осіб, коли чиновники викрили операцію з відмивання $15 млн готівки та криптовалюти: Звіт
Ця стаття була опублікована понад рік тому. Деяка інформація може бути неактуальною.
АВТОР
ПОДІЛИТИСЯ
Поліція каже, що злочинний синдикат залучав громадян Китаю для відмивання мільйонів
SCMP повідомляє, що Бюро комерційних злочинів Гонконгу заарештувало дев’ятьох чоловіків і трьох жінок, віком від 20 до 40 років, під час рейдів у четвер, вилучивши 1,05 мільйона гонконгських доларів готівкою, понад 560 банківських карток, мобільні телефони та банківські документи. Підозрювані зіткнулися з обвинуваченнями у змові з метою відмивання грошей.
Злочини, пов’язані з шахрайством, різко зросли в Гонконзі, і минулого року було зареєстровано майже 95 000 кримінальних справ — майже половина з них пов’язана з шахрайством. Влада виявила, що 73% із 10 000 арештів, пов’язаних з шахрайством у 2024 році, були власниками “піщаних рахунків”, які використовували для приховування нелегальних доходів.
Суперінтендантка Ширлі Квок Чінг-ї заявила, що синдикат залучав з липня 2023 року громадян Китаю для відкриття піщаних рахунків у традиційних та цифрових банках. Ці рахунки, ймовірно, отримували незаконні кошти від шахрайських схем, пояснила вона пресі.
Суперінтендантка зазначила:
Ці люди також були влаштовані використовувати інші банківські картки, щоб знімати готівку, а потім перевозити кошти до віртуальних обмінних пунктів активів, щоб конвертувати їх у криптовалюту як засіб відмивання грошей.
Випадок є продовженням окремого розслідування в США, де 12 осіб були обвинувачені у змові щодо крадіжки та відмивання криптовалюти на суму 263 мільйони доларів, що передбачає хакерство та розкішні покупки з 2023 по 2025 рік. У цьому конкретному випадку Міністерство юстиції США (DOJ) стверджувало, що учасники даної змови продовжували свої операції навіть після того, як деякі з них були заарештовані.
У випадку в Гонконзі, влада Бюро комерційних злочинів наголосила на суворішому засудженні тих, хто здає в оренду або продає особисті банківські дані, сигналізуючи про посилення зусиль у боротьбі з фінансовими злочинами, відзначила репортерка SCMP Каннікс Яу. Минулого року Гонконгська консультативна група з питань технологічних злочинів зазначила про загрозу зростання кримінальної активності, пов’язаної з цифровими активами. Їхнє попередження підкреслило тривожну тенденцію у фінансових зловмисних діях, активізованих технологіями.
