Трастовий фонд Prime Trust подає 94-сторінковий позов проти Swan Bitcoin на суму 970 млн доларів за перекази коштів

Справа Prime Trust про стягнення коштів спрямована проти Swan Bitcoin

PCT Litigation Trust, створений відповідно до затвердженого плану Prime Core Technologies за розділом 11, подав позов до Банкрутного суду США округу Делавер. Позов спрямований проти Electric Solidus, Inc., материнської компанії, що діє під назвою Swan Bitcoin.

У центрі позову — приблизно 11 994 BTC, вартість яких за останніми цінами становить близько 938 млн доларів. Траст також прагне стягнути близько 24,66 млн доларів готівкою, 5 млн доларів у стабільних монетах, включаючи USDT та USDC, а також 91 144 XRP.

Prime Trust, крипто-депозитарій, що регулюється штатом Невада, почав демонструвати ознаки серйозних фінансових труднощів у 2023 році. Компанія втратила доступ до гаманця, на якому зберігалося приблизно 80 мільйонів доларів, за повідомленнями, використовувала кошти клієнтів для покриття виплат клієнтам, а її зобов'язання у фіатній валюті перевищували 85 мільйонів доларів при наявності близько 3 мільйонів доларів.

Регулюючі органи штату Невада видали наказ про припинення діяльності в червні 2023 року, поставили Prime під зовнішнє управління, і 14 серпня 2023 року компанія подала заяву про банкрутство за розділом 11. PCT Litigation Trust стверджує, що протягом 90-денного періоду переважного права до подання заяви, а саме з 16 травня по 14 серпня 2023 року, Свон вивів великі обсяги BTC, готівки, стейблкоїнів та XRP з Prime, коли депозитарій був неплатоспроможним.

Траст визнає, що Свон вніс певну нову вартість протягом цього періоду, приблизно 1,44 BTC та 2,22 млн доларів готівкою, але стверджує, що чистий ризик залишається значним. Одне з головних звинувачень у скарзі стосується того, що траст описує як інсайдерську інформацію. Високопоставлений керівник Prime Trust, який також працював платним радником Свона і, як повідомляється, мешкав поблизу генерального директора Свона Корі Кліпстена, нібито попередив Свона про погіршення стану Prime.

У скарзі вказується на зашифрований чат з автоматичним видаленням повідомлень, який розпочався 22 травня 2023 року, за кілька днів до важливого засідання Відділу фінансових установ штату Невада 26 травня. Траст стверджує, що Swan використав цю інформацію, щоб прискорити виведення коштів раніше за інших кредиторів та клієнтів. Кажуть, що Swan перевів активи клієнтів до Fortress та Bitgo задовго до краху компанії, завершивши перекази за кілька тижнів до цього, у червні 2023 року.

На той час компанія заявила, що ці кроки були пов'язані з оновленням системи. Траст також оскаржує правову структуру утримання активів. Угоди між Swan і Prime, включаючи бланки замовлень, угоду про API та угоду про зберігання, прямо відмовлялися від фідуціарних обов'язків і дозволяли Prime змішувати активи.

У позові стверджується, що запис у реєстрі під назвою «PT FBO Swan Customers» був створений 25 травня 2023 року, щоб створити видимість сегрегації, через кілька днів після початку ймовірного інсайдерського спілкування. У рішенні від 18 липня 2025 року суддя Дж. Кейт Стіклз визначила, що активи, які перебували у володінні Prime на момент подання позову, були частиною конкурсної маси через змішування та договірні умови угод.

Це рішення дозволило адміністратору плану розглядати активи партнерів як майно маси банкрутства, з певними винятками, зарезервованими для сторін, включаючи Swan, під час попередніх проваджень. Однак Swan заперечує ці претензії. Компанія заявила, що Prime Trust зберігала майно клієнтів на індивідуальних трастових рахунках, і що маса банкрутства зараз намагається стягнути активи, які вона зберігала як депозитарій, з сторони, яка їх ніколи не отримувала.

Swan заперечувала проти таких претензій у попередніх поданнях, аргументуючи це тим, що активи клієнтів, які зберігаються у трастовій компанії, не доступні для загальних незабезпечених кредиторів. Компанія заявила, що очікує, що суди погодяться з цим. Проте станом на 18 травня 2026 року офіційної відповіді на позов від 15 травня подано не було. Справа передана судді Стіклсу за номером судового розгляду № 26-50331.

PCT Litigation Trust подав подібні позови про повернення коштів проти інших колишніх партнерів Prime, зокрема Strike, Compass Mining, Fold та Galaxy Digital. Кожна справа зосереджується на подібних питаннях щодо відокремлення активів, змішування та переказів на користь певних кредиторів у місяці, що передували подачі Prime заяви про банкрутство.

Рішення судів щодо аргументів Swan стосовно дотримання фідуціарних обов'язків та переказів на користь певних кредиторів, ймовірно, визначатимуть результати кількох пов'язаних справ, які все ще розглядаються у суді штату Делавер.