Tether, Tron і Chainalysis об’єдналися для заморозки вкраденої крипти

Ці три організації представили «Робочу групу з боротьби з цифровою злочинністю» (DCTF) як ініціативу приватного сектору, що поєднує моніторинг блокчейну, слідчий досвід та співпрацю з правоохоронними органами.

Згідно з повідомленням, наданим Bitcoin.com News, головне завдання групи полягає у виявленні підозрілої діяльності, пов’язаної зі стейблкоіном USDT від Tether у блокчейні Tron, до того, як злочинні доходи будуть переведені в інші місця.

Джастін Сан, засновник Tron, сформулював мету ініціативи як захист звичайних користувачів, заявивши:

«Мільйони людей покладаються на USDT у мережі Tron, щоб утримувати свої сім’ї, підтримувати бізнес та будувати безпечніше майбутнє. Tron прагне співпрацювати з іншими учасниками галузі, щоб зробити цифрові фінанси безпечнішими для цих користувачів».

«У міру того, як цифрові фінанси стають доступними для все більшої кількості людей, можливості їх захисту повинні зростати разом з ними. Я впевнений, що DCTF допоможе галузі впоратися з цим викликом», — додав Сан. «Об’єднавши наші сили, організації з усієї галузі зможуть ефективніше протистояти фінансовим злочинам і сприяти створенню фінансової системи, на яку люди зможуть покластися».

Шахрайство на основі штучного інтелекту змушує борців із криптовалютними злочинами перейти в наступ

Ця заява з’явилася на тлі зростаючої стурбованості щодо того, що штучний інтелект (ШІ) прискорює фінансові шахрайства. Компанія Chainalysis виявила, що у 2025 році шахрайські операції, що використовують ШІ, були в 4,5 рази прибутковішими за традиційні, тоді як кількість шахрайств із підробкою особи зросла більш ніж на 1 400 % у порівнянні з попереднім роком.

«Злочинці використовують ШІ, щоб діяти швидше, ніж будь-коли, і чекати, поки жертва повідомить про злочин, вже недостатньо», — зазначив Паоло Ардоіно, генеральний директор Tether.

Ардоіно продовжив:

«Tether уже заморозив понад 7 мільярдів доларів, пов’язаних із незаконною діяльністю, співпрацюючи з понад 360 правоохоронними органами у 73 країнах. Разом із TRON та Chainalysis ми переходимо в наступ, виявляючи злочинні мережі до того, як вони завдадуть удару, та перекриваючи їм доступ до коштів, перш ніж вони встигнуть їх перемістити. Той, хто вважає, що USDT — це безпечне місце для приховування незаконних коштів, робить дуже дорогу помилку».

Від північнокорейських хакерів до відмивання грошей картелями

Ця робоча група має намір розслідувати інвестиційні афери, романтичні шахрайства, крадіжки криптовалюти, фінансування тероризму, кібероперації Північної Кореї, наркоторгівлю та відмивання грошей картелями.

Компанія Chainalysis, що спеціалізується на моніторингу блокчейнів, надасть аналітичні дані про блокчейн та інструменти розслідування на основі штучного інтелекту, тоді як ініціатива прийматиме повідомлення та запити на заморожування активів безпосередньо від правоохоронних органів.

Організації сподіваються скоротити проміжок часу між виявленням підозрілих транзакцій та припиненням злочинної діяльності. Однак у повідомленні не вказано конкретних термінів реалізації або незалежно підтверджених результатів нової ініціативи.

Для Tron, який станом на листопад повідомив про понад 94 мільярди доларів у обігу в USDT, ця ініціатива має значні наслідки. Її ефективність зрештою залежатиме від того, чи призведе збір розвідувальної інформації до своєчасного втручання, а не лише до документування фінансових злочинів після того, як гроші вже були перераховані.