У Великобританії шахраям, які займаються криптовалютними махінаціями, наказано виплатити 851 402 фунтів стерлінгів жертвам шахрайства

Суд зобов’язав виплатити компенсацію після криптовалютного шахрайства на суму 1,5 млн фунтів

Щонайменше 65 осіб, які втратили гроші внаслідок шахрайської криптовалютної інвестиційної схеми, можуть отримати частину своїх коштів назад після слухання, яке відбулося 28 вересня у Королівському суді Саутварка. Британське Управління з фінансового регулювання та нагляду (FCA), яке регулює сферу фінансових послуг, отримало постанови про конфіскацію, згідно з якими Реймондіп Беді зобов’язаний сплатити 603 404,28 фунтів стерлінгів, а Патрік Маванга — 247 997,99 фунтів стерлінгів.

Загальна сума конфіскації у розмірі 851 402,27 фунтів стерлінгів є меншою за 1 541 799 фунтів стерлінгів, які втратили інвестори. FCA ідентифікувало та зв’язалося з потерпілими і планує повернути кошти, відшкодовані в результаті процедури конфіскації. Стів Смарт, спільний виконавчий директор FCA з питань правозастосування та нагляду за ринком, заявив:

«Беді та Маванга обдурили інвесторів і залишили їх без грошей. Ці постанови наближають жертв до повернення коштів».

Це рішення було ухвалено після винесення у липні 2025 року вироків про позбавлення волі за результатами судового переслідування, ініційованого FCA. Беді отримав п’ять років і чотири місяці, а Маванга — шість років і шість місяців.

Як шахрайство торкнулося інвесторів

У період з лютого 2017 року по червень 2019 року Беді та Маванга здійснювали холодні дзвінки споживачам і переконували їх вкладати гроші у фальшиві криптовалютні інвестиційні проекти. Вони діяли через такі компанії, як CCX Capital та Astaria Group LLP. У звіті FCA про їхні вироки 2024 року йдеться про професійно оформлений веб-сайт, який використовувався для обіцяння інвесторам високих доходів.

Ці двоє вже були засуджені за шахрайство, коли FCA домагалася винесення постанов про повернення коштів. Беді визнав себе винним у змові з метою шахрайства, змові з метою порушення загальної заборони, передбаченої Законом про фінансові послуги та ринки 2000 року, а також у злочинах, пов’язаних з відмиванням грошей. Маванга визнав себе винним у змові з метою шахрайства, змові з метою порушення цієї заборони та у володінні підробленими документами, що посвідчують особу, з неправомірним наміром.

Несподівані звернення та пропозиції надзвичайно високих доходів є одними з тривожних ознак, пов’язаних із шахрайством у сфері інвестицій у криптовалюту. У цьому випадку несподівані телефонні дзвінки схиляли інвесторів до можливостей, яких насправді не існувало. Схема діяла понад два роки — з лютого 2017 року до червня 2019 року.

Що означають ці постанови для потерпілих

Відповідно до Закону про доходи від злочинної діяльності 2002 року, постанова про конфіскацію зобов’язує правопорушника виплатити прибуток, отриманий від злочинної діяльності, або вартість наявних активів, залежно від того, яка з цих сум є меншою. FCA заявила, що Беді та Маванга мають три місяці на сплату. Невиконання цієї вимоги може призвести до збільшення терміну ув’язнення Беді на п’ять років, а Маванги — на два роки.

FCA заявила, що поверне кошти, зібрані на підставі цих постанов, постраждалим інвесторам. Її оголошення визначає порядок повернення коштів, хоча остаточна сума, яку отримають потерпілі, залежатиме від обсягу відшкодованих коштів. Усі, хто постраждав від цієї схеми та не отримав повідомлення від регулятора, можуть звернутися на гарячу лінію FCA для споживачів.

Особи, які прагнуть повернути вкрадені кошти, також можуть зіткнутися з шахрайськими пропозиціями щодо відшкодування від злочинців, які видають себе за посадових осіб. FCA окремо попередила про фальшиві повідомлення, які нібито надходять від регулятора. У цьому випадку агентство заявляє, що зв’язалося з ідентифікованими потерпілими та розподілить кошти, відшкодовані в результаті судових дій.