NYT: Підтримувана Трампом компанія WLFI отримала 100 млн доларів від підозрюваного у відмиванні грошей

Найбільша на сьогодні покупка WLFI

«New York Times» повідомила, що інвестиція на суму 100 мільйонів доларів у токени управління WLFI компанії World Liberty Financial — найбільша на сьогодні оприлюднена покупка цих токенів — пов'язана з Гуреном «Боббі» Чжоу, китайським бізнесменом, щодо якого правоохоронні органи Великої Британії наразі проводять розслідування за підозрою у відмиванні грошей.

Придбання було здійснено 26 червня через фонд Aqua1, що базується в ОАЕ, про що Bitcoin.com News повідомляв одразу після укладення угоди, назвавши Aqua1 найбільшим на той час індивідуальним інвестором WLFI. Те, що тоді було невідомо, а зараз є центральною темою репортажу NYT, — це те, хто стояв за капіталом Aqua1.

З 100 мільйонів доларів до 75 мільйонів було спрямовано на юридичні особи, контрольовані родиною Трампа та афілійованими особами співзасновника World Liberty Financial Зака Віткоффа. World Liberty Financial, запущена у 2024 році як проєкт децентралізованих фінансів (DeFi), що поєднує традиційні фінанси з системами на основі блокчейну, була заснована спільно сім’єю Трампа та сім’єю Віткофф, причому сім’я Трампа має право на 75% усіх надходжень від продажу токенів WLFI відповідно до структури токенів проєкту. Токени WLFI надають права управління та голосування, а не частку в капіталі компанії.

Хто такий Боббі Чжоу

Чжоу був заарештований у Великій Британії в березні 2021 року за підозрою у відмиванні грошей. У протоколі британського суду, поданому в листопаді минулого року, його звинуватили в участі разом із п’ятьма іншими особами в операції з відмивання грошей, що сягає 2019 року. Двом давнім співробітникам Чжоу було висунуто звинувачення у вересні 2025 року, і один із них відтоді визнав свою провину; судовий розгляд справи щодо обвинувачених призначено на 2028 рік.

Британські чиновники підтвердили, що станом на кінець липня 2026 року розслідування щодо Чжоу триває. Окремо від цього китайські суди винесли цивільні рішення проти Чжоу на загальну суму приблизно 19,4 мільйона юанів, або близько 2,4 мільйона доларів, за несплачені позики. Водночас Чжоу поки що офіційно не звинувачено в жодному злочині.

Наостанок варто зазначити, що Чжоу зустрівся з Еріком Трампом у Дубаї для обговорення інвестиції та описав свою участь як приєднання до «криптопроєкту родини Трампа». Джерело походження 100 мільйонів доларів, які компанія Aqua1 використала для придбання частки в WLFI, залишається нез’ясованим, і в звіті зазначається, що не було оприлюднено жодних доказів, які б пов’язували конкретні кошти, використані для цієї покупки, з будь-якою діяльністю з відмивання грошей.

Схема надходження іноземного капіталу в WLFI

Це не перший випадок, коли інвестиція в WLFI, пов’язана з іноземними структурами, привернула пильну увагу: раніше цього року сенаторка Елізабет Уоррен закликала міністра фінансів Скотта Бессента переглянути іншу, більшу угоду WLFI на суму 500 мільйонів доларів через побоювання щодо національної безпеки, після того, як інвестиційний фонд, пов’язаний з ОАЕ, придбав 49% акцій у проєкті безпосередньо перед інавгурацією Трампа.

Ця попередня угода також вже стала приводом для розслідування Спеціальної комісії Палати представників. Ні World Liberty Financial, ні Ерік Трамп, ні Зак Віткофф не опублікували публічної заяви у відповідь на публікацію «Нью-Йорк Таймс» щодо біографії Чжоу. Раніше компанія заявляла, що її продаж токенів відповідає чинним вимогам щодо розкриття інформації.

У будь-якому разі, це розкриття поповнює дедалі довший перелік питань щодо процедур комплексної перевірки, що лежать в основі залучення коштів WLFI, яке вже принесло сотні мільйонів доларів від продажу токенів (як у країні, так і за кордоном). Оскільки розслідування щодо Чжоу у Великій Британії все ще триває, а кримінальний процес над його спільниками призначено лише на 2028 рік, ця справа навряд чи вирішиться швидко.