Трой Хант, засновник сервісу Have I Been Pwned, повідомив, що цей крок, ймовірно, стане наслідком посилення вимог до нагляду за криптовалютами в Австралії. Хант наголосив, що дотримання таких вимог є неможливим, особливо якщо мова йде про невеликі пожертви.
«Невиконана вимога»: чому творець сайту «Have I Been Pwned» відмовляється від пожертв у криптовалюті
АВТОР
ПОДІЛИТИСЯ
Основні висновки
- Трой Хант планує відмовитися від криптовалютних пожертв, оскільки суворі закони «Travel Rule» унеможливлюють невеликі пожертви.
- Coinbase вимагала надати детальні дані про відправника навіть для пожертви у розмірі 6 доларів, що перешкоджає анонімному фінансуванню за принципом «рівний-рівному».
- 1 липня AUSTRAC запровадила вимоги «правила подорожей», посиливши нагляд за дотриманням процедур KYC для постачальників віртуальних активів.
Проєкт безпеки «Have I Been Pwned» відмовиться від криптовалютних пожертв
Хоча посилення нагляду за транзакціями з криптовалютою ускладнює злочинцям використання цифрових активів у незаконних цілях, це також впливає на випадки використання, де ідентифікація є недоцільною.
Трой Хант, творець веб-сайту «Have I Been Pwned», який дозволяє користувачам дізнатися, чи потрапили їхні електронні адреси до списків витоків даних, щоб перевірити, чи не наражається їхня інформація на ризик, оголосив, що, ймовірно, відмовиться від криптовалютних пожертв через необхідність дотримання «Travel Rule».
У соціальних мережах Хант висловив невдоволення після того, як Coinbase попросив його надати інформацію про пожертву, зроблену невідомою третьою стороною, у зв’язку з новими австралійськими нормами.
«Гадаю, я можу видалити криптовалютні адреси зі сторінки пожертв haveibeenpwned. Це неможлива вимога від уряду Австралії, схоже, доведеться повернутися виключно до PayPal», — заявив Хант.
У Coinbase зазначили, що «нові австралійські нормативні вимоги передбачають надання інформації про відправника у разі отримання криптовалюти поза межами Coinbase». Щоб отримати ці кошти, Хант повинен надати повне ім’я, країну проживання, номер посвідчення особи, домашню адресу та дату народження відправника.
Ханту порекомендували використовувати самостійно розміщені гаманці, щоб і надалі отримувати ці пожертви, або перенести компанію до юрисдикції, більш сприятливої для криптовалют. «Це вже друга криптовалютна пожертва, яку я отримав цього року, і вона становить близько 6 баксів, тож ні, намагатися переносити весь цей цирк кудись інше не має сенсу. До того ж скрізь посилюють вимоги щодо KYC», — відповів він.
ASUTRAC, агентство фінансової розвідки уряду Австралії та регулятор у сфері протидії відмиванню грошей та фінансуванню тероризму (AML/CTF), з 1 липня почало застосовувати вимоги «правила подорожей» до постачальників послуг у сфері віртуальних активів (VASP).
Проте, за даними 21 Analytics, якщо гаманець розміщений на власному сервері, «немає обов’язку передавати інформацію згідно з «правилом подорожей», але обов’язки щодо збору та перевірки інформації все одно залишаються в силі».
Цю статтю перекладено з англійської мови за допомогою штучного інтелекту. Оригінальна англомовна версія є авторитетним джерелом; автоматичні переклади можуть містити неточності, особливо в юридичній та нормативній термінології.
