Міністерство фінансів США у співпраці з компанією Chainalysis вжило заходів проти компанії Huione — одного з найбільших посередників у операціях з відмивання криптовалюти для «Prince Group», транснаціональної злочинної організації, яка здійснювала романтичні шахрайські схеми проти американців, також відомі як «операції з «забиттям свиней»».
Міністерство фінансів США вживає заходів проти Huione Group у рамках масштабної кампанії проти глобального кібершахрайства
АВТОР
ПОДІЛИТИСЯ
Основні висновки
- OFAC наклало санкції на 26 суб’єктів, пов’язаних із «Prince Group», а потім заблокувало доступ Huione до фінансових ринків США.
- Компанія Chainalysis повідомила, що Huione Guarantee обробила криптовалюту на суму 70 млрд доларів, що змусило посилити правила на ринку P2P.
- Після п’ятирічної діяльності ФБР конфіскувало хмарні системи Huione з метою ліквідації глобальних ринків криптовалютних шахрайств.
Міністерство фінансів США нанесло удар по хмарній інфраструктурі Huione Group, яка використовувалася для відмивання криптовалютних коштів
Адміністрація Трампа посилює зусилля у боротьбі з угрупованнями, що націлені на американців, та тими, хто сприяє відмиванню доходів від цих операцій.
Міністерство фінансів США оголосило про вжиття заходів проти Huione Group — конгломерату фінансових послуг із штаб-квартирою в Камбоджі, який виступав посередником для Prince Group — транснаціональної злочинної організації (ТЗО), що керує мережею в Азії, націленою на американців із романтичними шахрайськими схемами, відомими як «операції з забою свиней».
У вівторок Управління з контролю за іноземними активами (OFAC) внесло до списку дев’ять осіб та 26 юридичних осіб, пов’язаних із «Prince Group», а Мережа боротьби з фінансовими злочинами (FinCEN) внесла поправки до попереднього правила, включивши до нього H-Pay Service та будь-які організації, що прийдуть їй на зміну, до переліку, що передбачає «заборону фінансовим установам, на які поширюється дія цих заходів, відкривати або вести кореспондентські рахунки для Huione Group або від її імені з метою захисту фінансової системи США від ризиків відмивання грошей, які створює Huione Group».
«Адміністрація Трампа об’єднала зусилля для ліквідації цих закордонних злочинних угруповань, і Міністерство фінансів продовжуватиме використовувати свої інструменти для руйнування мереж, що стоять за цим жахливим шахрайством, та захисту американців», — заявив міністр фінансів Скотт Бессент.
Крім того, ФБР вилучило інфраструктуру, яку Huione використовувала для обману американців. Chainalysis, компанія з аудиту та безпеки блокчейнів, яка брала участь у цій операції, підрахувала, що Huione Guarantee — P2P-біржа, якою керує Huione Group, — за останні 5 років обробила криптовалюту на суму понад 70 млрд доларів, пропонуючи користувачам незаконні послуги та слугуючи прикриттям для відмивання грошей для Prince Group.
Chainalysis підкреслила, що цього разу, на відміну від традиційних банківських каналів, конфіскація була більш глибокою: Міністерство юстиції отримало контроль над хмарними обліковими записами, на яких розміщувалися та підтримувалися серверні системи Huione.
«Знешкодження Huione демонструє, чого можна досягти, коли правоохоронні органи та аналітики блокчейну працюють разом. Chainalysis пишається тим, що зробила свій внесок у це розслідування. Злочинні мережі адаптуються, і ми теж», — підсумувала компанія.
Цю статтю перекладено з англійської мови за допомогою штучного інтелекту. Оригінальна англомовна версія є авторитетним джерелом; автоматичні переклади можуть містити неточності, особливо в юридичній та нормативній термінології.
