Фатальна помилка ватажка даркнету: купівля золотих злитків за криптовалюту призвела до арешту

Адміністратор «Dream Market» звинувачений у відмиванні грошей після купівлі золота за допомогою криптовалюти, що потрапила під підозру

Ове Мартін Андресен, громадянин Німеччини, нещодавно був звинувачений у відмиванні грошей після використання коштів у криптовалюті з Dream Market, одного з найбільших ринків даркнету.

Згідно з прес-релізом, опублікованим у середу прокуратурою Північного округу штату Джорджія, Андресену висунули звинувачення у використанні криптовалюти з гаманців, пов'язаних із «Dream Market», після того, як він протягом багатьох років накопичував мільйони коштів від діяльності ринку.

Влада змогла визначити місцезнаходження Андресена після того, як він скористався послугами оператора криптовалюти, що базується в Джорджії, імовірно Bitpay, для оплати покупок золота у міжнародних продавців та відправки золотих злитків на свою домашню адресу.

Вважається, що Андресен є «Speedstepper», головним адміністратором Dream Market, який перевів мільйони з гаманців неіснуючого ринку для здійснення цих покупок у серпні 2023 року. Прокурор США Теодор С. Герцберг заявив, що Dream Market сприяв продажу 90 кілограмів героїну, 450 кілограмів кокаїну, 25 кілограмів крек-кокаїну, 45 кілограмів метамфетаміну, 13 кілограмів оксикодону та 36 кілограмів фентанілу з використанням анонімних засобів та криптовалюти.

У травні 2026 року в будинку Андресена було проведено обшук, під час якого було вилучено золотих злитків на суму 1,7 мільйона доларів та понад 23 000 доларів готівкою, а також виявлено 1,2 мільйона доларів у криптовалюті та на банківських рахунках, пов'язаних із Dream Market. Зараз йому висунуто шість звинувачень у міжнародному відмиванні грошей та шість звинувачень у приховуванні відмивання грошей, кожне з яких карається позбавленням волі на строк до 20 років.

Карім Картер, спеціальний агент, відповідальний за кримінальні розслідування (CI) у Податковій службі США, підкреслив, що «повернення до обігу доходів, які тривалий час перебували в стані спокою, демонструє сувору правду: злочинці можуть ховатися в тіні, але їхні фінансові сліди залишаються. IRS CI присвячує свою діяльність відстеженню грошей, а спеціальні агенти нашого підрозділу з боротьби з кіберзлочинами присвячують себе викриттю тих, хто намагається використовувати технології для ухилення від відповідальності».