Orionx призупиняє операції після того, як аудит виявив фінансову діру на $7 млн

Orionx зупиняє виведення коштів клієнтів на тлі дефіциту фондів у $7 млн

Чилі, де з 2025 року обговорювали можливість ухвалення біткоїна як резервного активу, стикається з тим, що може стати найбільшою криптокризою в її історії.

Orionx, чилійська біржа, заснована у 2017 році та з зареєстрованою базою понад 100 000 користувачів, які скористалися популярністю криптовалют серед молодих користувачів, згортає діяльність після виявлення багатомільйонної діри у своїх фінансах. На своєму сайті компанія зазначає, що рішення ухвалене після судово-криміналістичного аудиту, який виявив серію транзакцій, що перемістили понад $7 млн на гаманці поза контролем компанії.

Біржа стверджує, що аудит встановив, що «двох партнерів-засновників Orionx, Хоакіна Діаса та Роберто Зіберта — разом з іншими колишніми працівниками компанії — нібито було обізнано та вони були залучені до однієї або кількох транзакцій, які призвели до невідповідності між активами та зобов’язаннями».

Крім того, Orionx повідомила про ці випадки до національної Прокуратури, щоб розпочати розслідування для з’ясування цих переміщень, а також подала кримінальну скаргу проти колишніх керівників, які, за твердженням, були причетні до цих дій.

Місцеві ЗМІ зазначають, що, згідно з юридичною скаргою, транзакції виконувалися між 2018 і 2021 роками, переміщуючи криптовалюту з гаманців біржі на рахунки, пов’язані з електронною поштою компанії на інших платформах.

Аудит пояснив, що виведені кошти «інтенсивно використовувалися в ринкових операціях, генеруючи реалізовані прибутки та збитки, а також комісії за фінансування — як сплачені, так і отримані — і торгові комісії, пов’язані з операціями». Якщо це правда, це означає, що кошти користувачів використовувалися для спекулятивної торгівлі на інших платформах.

Поки цей процес триває та визначається відповідальність, Orionx призупинила виведення коштів користувачами й наголосила, що немає гарантії, що користувачі зможуть повернути 100% своїх коштів.

Комісія з фінансового ринку (CMF) зауважила, що Orionx не була уповноважена надавати фінансові послуги з криптовалютами, оскільки її запит на дозвіл на діяльність було відхилено в липні, і що компанія працювала поза положеннями Закону Fintec.

Насамкінець CMF закликала користувачів Orionx спрямовувати свої запити до компанії та «зберігати записи, що підтверджують їхню позицію, такі як виписки з рахунку, записи транзакцій і комунікації з установою», а також «вживати дій, які вони вважають доречними, у судах для отримання повернення своїх коштів або активів».