Binance припиняє операції з 16 платформами та попереджає про перевірку гаманців

Binance встановлює три терміни введення обмежень на транзакції

Згідно з обмеженнями, оголошеними 14 серпня, транзакції за участю 16 постачальників послуг у сфері криптоактивів більше не оброблятимуться через Binance. Біржа попередила користувачів не надсилати кошти, не отримувати активи та не взаємодіяти прямо чи опосередковано з зазначеними суб’єктами після відповідних дат набрання чинності.

Обмеження набули чинності 7 серпня для Shelbit, що управляється Shelbit General Trading LLC, та Aban Tether Exchange. 13 серпня Binance встановила другий термін для A7 Nigeria, A7 Africa та Pilotfinance Ltd., а 23 серпня — ще один термін, що охоплює 11 додаткових платформ, зокрема HTX, EXMO, Rapira, Aifory Pro, ABCeX та WhiteBird.

Решта суб’єктів, на яких поширюються обмеження від 23 серпня, — це Noonecrypto Inc., Tradex, Monease Ltd., Bitpapa та Exnode, включаючи Exnode Pay. Binance попередила:

«Будь-які транзакції, здійснені в ці дати або після них, можуть бути заблоковані та підлягати перевірці на відповідність вимогам. Під час перевірки до відповідних гаманців можуть бути застосовані обмеження, а така діяльність також може становити порушення Умов використання Binance».

Санкції спрямовані проти іранських та російських криптомереж

7 серпня американські власті наклали санкції на Shelbit та Aban Tether у рамках заходів Управління з контролю за іноземними активами (OFAC). Міністерство фінансів стверджувало, що адреси Shelbit обміняли понад 3 мільйони доларів з адресами Корпусу вартових ісламської революції, тоді як Aban Tether обробляв транзакції за участю раніше зазначених іранських бірж.

Попередні заходи щодо Nobitex, Wallex, Bitpin та Ramzinex посилили вимоги до перевірки ризиків, пов’язаних з іранськими біржами. Санкції від 2 червня, що стосувалися чотирьох іранських платформ, охоплювали підприємства, які OFAC згодом ідентифікувало серед контрагентів Aban Tether, пов’язуючи серпневі обмеження з ширшою кампанією, спрямованою проти потоків цифрових активів, пов’язаних з Іраном.

Влада Великої Британії окремо взяла під приціл криптовалютні біржі та підтримувану Кремлем мережу A7, оголосивши 26 травня 18 санкційних призначень. Чиновники стверджували, що A7 сприяла ухиленню від санкцій, військовим закупівлям та платежам, пов’язаним з нафтою, тоді як мережа заявила, що за минулий рік вона переказала понад 90 мільярдів доларів.

Пакет санкцій Великої Британії включав кілька суб’єктів, що фігурують у списку Binance, таких як EXMO Exchange Ltd., Rapira Group LLC, Sooty Ltd., Bitpapa, Nueva Cryptologia та Huobi Global. Санкції також торкнулися бірж та платіжних провайдерів, пов’язаних із маршрутами розрахунків, спрямованими до Росії, інфраструктурою стейблкоїнів та транскордонними каналами ліквідності.

A7 розширює альтернативні платіжні системи на тлі посилення вимог щодо дотримання нормативних вимог

Компанія A7 просуває альтернативні системи транскордонних розрахунків на тлі того, як західні уряди обмежують доступ до традиційних фінансових каналів. За даними A7, вона обслуговує понад 10 000 торгових партнерів і забезпечує посередництво майже в п’ятій частині російського ринку міжнародних розрахунків. За повідомленнями, сукупний обсяг транзакцій її стабільного коїна A7A5, забезпеченого рублем, перевищив 100 млрд доларів.

Binance розширила діяльність з дотримання нормативних вимог, реагуючи на пильну увагу до транзакцій за участю суб’єктів, що підпадають під обмеження. Раніше компанія повідомляла про зниження обсягу транзакцій, пов’язаних із санкціями, на 96,8% у період з січня 2024 року по липень 2025 року. У підрозділі з дотримання нормативних вимог працює понад 1 500 співробітників, що становить близько 25% її глобального персоналу.

Користувачі й надалі несуть відповідальність за підтвердження адресата, мережі та контрагента перед ініціюванням незворотного переказу через блокчейн. Невелика тестова транзакція може виявити помилки в адресі або мережі, хоча це не усуне ризики, пов’язані з дотриманням нормативних вимог, що виникають під час переказу активів на платформу, що підпадає під обмеження, або у гаманець, пов’язаний із такою платформою.

Централізовані біржі зберігають контроль над активами клієнтів і можуть затримувати, перевіряти або запобігати виведення коштів відповідно до чинних правил. Гаманець із самостійним зберіганням надає його власнику контроль над приватними ключами, але не скасовує зобов’язань щодо дотримання санкцій і не захищає користувачів, які здійснюють транзакції з контрагентами, що підпадають під обмеження. Остання група обмежень платформи Binance набирає чинності 23 серпня.