У вівторок Міністерство фінансів США наклало санкції на Nobitex, найбільшу іранську біржу цифрових активів, та ще три іранські криптоплатформи, що ще більше привернуло увагу до питань дотримання нормативних вимог щодо криптовалютних потоків, пов’язаних з Іраном.
Санкції проти Nobitex вдарили по найбільшій криптобіржі Ірану на тлі зростання ризиків, пов’язаних із дотриманням нормативних вимог
АВТОР
ПОДІЛИТИСЯ
Основні висновки
- 2 червня 2026 року OFAC наклало санкції на Nobitex та 3 іранські біржі.
- За даними Міністерства фінансів, у 2025 році через Nobitex пройшло понад 50% криптовалютних надходжень в Іран.
- Ramzinex обробила 2,45 млрд доларів, оскільки на компанії чекає більш жорсткий контроль з боку Ірану.
4 біржі та 4 громадянина потрапили під санкції у зв'язку з розширенням кампанії США щодо криптовалютних санкцій проти Ірану
Управління контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США (OFAC) внесло до списку санкцій Nobitex, Wallex, Bitpin і Ramzinex, а також чотирьох іранських громадян. Іноземні фінансові установи та фізичні особи також можуть зіткнутися з санкціями, якщо вони здійснюватимуть певні операції з цими компаніями.
Міністерство фінансів заявило, що Nobitex обробила понад 50% усіх надходжень іранських цифрових активів у 2025 році та сприяла платежам, пов'язаним з Корпусом вартових ісламської революції Ірану, включаючи гаманці, пов'язані з хакерами-вимагачами, афілійованими з IRGC.
Агентство також стверджує, що Nobitex допомагав Центральному банку Ірану отримати доступ до сотень мільйонів доларів у стабільних монетах, які використовувалися для підтримки ріалу, одночасно надаючи можливість інсайдерам режиму виходити на міжнародні біржі та ухилятися від санкцій.
Міністр фінансів Скотт Бессент заявив, що уряд Ірану «залучив» технологію цифрових активів для ухилення від санкцій та переказу коштів, додавши, що Міністерство фінансів «продовжуватиме відстежувати гроші» через банки та цифрові активи.
OFAC внесло Nobitex до списку відповідно до Указу № 13224 за матеріальну підтримку ІРГК та відповідно до Указу № 13902 за діяльність у фінансовому секторі Ірану.
Інші названі біржі
Wallex, яку Міністерство фінансів описує як другу за обсягом біржу цифрових активів в Ірані, отримала близько 12% притоку іранських цифрових активів у 2025 році та, як стверджується, сприяла транзакціям, пов’язаним з КВІР.
За даними Міністерства фінансів, у 2025 році Bitpin отримала близько 10% притоку іранських цифрових активів та обробила транзакції на мільйони доларів, пов’язані з КВІР.
Ramzinex, біржа з Тегерана, заснована у 2018 році, обробила транзакції на суму понад 2,45 млрд доларів, включаючи діяльність, пов’язану з КВІР та фінансовою установою, що підтримується урядом.
Зростають вимоги до дотримання вимог
Санкції передбачають заморожування майна та прав на майно, що перебуває під юрисдикцією США, а також, як правило, забороняють громадянам США вести справи з зазначеними сторонами. Суб’єкти господарювання, 50% або більше акцій яких належать особам, що потрапили під санкції, також підпадають під санкції.
Для криптокомпаній ці заходи підвищують важливість перевірки адрес, контрагентів та ризиків біржової діяльності, пов’язаних з Іраном. Цей крок також сигналізує про підвищений ризик для неамериканських юридичних осіб, які сприяють значним транзакціям за участю зазначених платформ.
Це рішення було прийнято після бурхливого періоду для Nobitex. У червні 2025 року біржа зазнала збитків у розмірі приблизно 90 мільйонів доларів, що стало ще одним значним поворотом у криптоекосистемі Ірану.
Nobitex описують як найбільшу платформу цифрових активів Ірану та центральний хаб для криптоактивності країни, що слугує роздрібним шлюзом, а також майданчиком для транскордонного переказу коштів поза традиційними банківськими каналами.
Для трейдерів та команд з дотримання нормативних вимог повідомлення є прямим: ризики, пов’язані з іранськими біржами, тепер є більш видимими, їх легше знайти, і вони з більшою ймовірністю привернуть увагу правоохоронних органів.
