Двох співробітників Binance затримано в аеропортах ОАЕ у зв’язку з розслідуванням випадків шахрайства

Співробітників затримали в аеропортах, а потім відпустили

Як повідомила 20 серпня газета The New York Times, протягом останніх тижнів поліція ОАЕ затримала двох співробітників Binance в аеропортах у рамках розслідування шахрайства, пов'язаного з грошовими переказами через біржу. Третій керівник Binance, який очолює дочірню компанію в Дубаї, був допитаний у поліцейському відділку в липні. З того часу всіх трьох було звільнено. Головний регулятор Binance базується в ОАЕ.

За словами осіб, обізнаних із ходом розслідування, одного з них — співробітника середньої ланки — цього місяця затримали на ніч у поліцейському відділку Шарджі після того, як його зупинили в аеропорту. Іншого співробітника поліція зупинила в іншому аеропорту ОАЕ приблизно в той самий час. Четверо людей розповіли про те, що сталося, на умовах анонімності, оскільки поліцейське розслідування ще триває.

Як повідомляється, речник Binance заявив:

«Нещодавно невеликій кількості наших співробітників було запропоновано надати стандартні свідчення місцевим органам влади в рамках рутинних розслідувань, пов’язаних із рухом коштів третіх осіб».

«Наші співробітники ніколи не були об’єктами чи фігурантами цих розслідувань, і всіх, хто надав свідчення, було негайно виправдано та відпущено», — додав представник компанії.

Чому деяких співробітників затримали

Binance має корпоративний банківський рахунок в Еміратах, через який здійснюються вклади та зняття коштів клієнтів, і в ньому зазначено імена низки співробітників. За словами однієї особи, обізнаної з цією ситуацією, поліція, судячи з усього, допитала деяких із цих співробітників виключно з цієї причини. Досі незрозуміло, що саме перевіряють слідчі, хоча, за повідомленнями, розслідування щодо шахрайства зосереджується на клієнтах, а не на самій біржі.

Затримання викликали занепокоєння серед співробітників Binance, і цього місяця компанія звернулася до уряду Еміратів за допомогою, зазначив один із співрозмовників. Вона також повідомила чиновникам про свою стурбованість щодо безпеки співробітників у країні. Влада Дубая та Міністерство внутрішніх справ Еміратів не відразу відповіли на запити про коментарі.

Централізовані біржі, такі як Binance, зобов’язані збирати ідентифікаційні документи та вести облік операцій клієнтів відповідно до правил «знай свого клієнта» та протидії відмиванню грошей. Як повідомляє The Times, правоохоронні органи щороку надсилають компанії десятки тисяч запитів щодо коштів, що проходять через її платформу.

Активи, що зберігаються на біржах із зберіганням активів, залишаються під контролем платформ, а не в гаманцях, якими клієнти керують безпосередньо. Коли слідчі намагаються відстежити транзакції, пов’язані з Binance, записи можуть містити банківські документи біржі та інформацію про співробітників, уповноважених керувати відповідними рахунками.

Складна історія відносин Binance з правоохоронними органами

Серед юридичних проблем Binance — визнання вини у 2023 році в федеральному суді Сіетла за порушення законів США про боротьбу з відмиванням грошей. Компанія конфіскувала 2,51 млрд доларів і сплатила кримінальний штраф у розмірі 1,81 млрд доларів.

Засновник Чанпен Чжао (CZ) пішов у відставку з посади генерального директора в рамках цієї угоди, а згодом відсидів чотири місяці у федеральній в’язниці.

Окремий випадок затримання стався в Нігерії у 2024 році, коли влада заарештувала керівника відділу комплаєнсу Binance Тиграна Гамбаряна та утримувала його протягом кількох місяців, перш ніж зняла звинувачення та звільнила його під тиском американських чиновників. Наприкінці минулого року, згідно з опублікованими повідомленнями, Binance звільнила або відсторонила від роботи кількох високопоставлених співробітників відділу комплаєнсу, які повідомили про переказ мільярдів доларів з рахунків клієнтів на рахунки організацій, пов’язаних з Іраном. Компанія оскаржила оприлюднені висновки та заперечила, що карала кого-небудь за висловлення занепокоєння щодо дотримання нормативних вимог.

Згідно з документами Міністерства юстиції, 21 жовтня 2025 року президент Трамп надав Чжао повне та беззастережне помилування. Помилування відбулося майже через два роки після визнання Чжао винним, і законодавці розкритикували це рішення, вказавши на ділові відносини Binance з World Liberty Financial — криптокомпанією сім’ї Трампа.

Зміцнення зв’язків з Еміратами попри юридичний тиск

У той самий період Емірати також стали одним із найбільших фінансових спонсорів Binance. MGX, державний фонд Еміратів, у березні 2025 року інвестував у біржу 2 мільярди доларів — це була перша зовнішня інвестиція, яку Binance коли-небудь приймала.

Потім регулятори Абу-Дабі надали дозвіл на діяльність глобальної платформи Binance в рамках механізму, що охоплює торгівлю, кліринг та зберігання активів через три окремі компанії. Nest Exchange, Nest Clearing and Custody та Nest Trading розпочали роботу 5 січня. Згідно з повідомленням компанії, опублікованим на веб-сайті регулятора, Binance стала першою криптовалютною біржею, яка отримала трирівневе регуляторне схвалення в рамках системи Abu Dhabi Global Market. Компанія заявляє, що має понад 300 мільйонів зареєстрованих користувачів по всьому світу.

Інвестиції та регуляторне схвалення посилили фінансові та операційні зв’язки Binance з Еміратами. Як повідомляє The Times, європейські слідчі зафіксували значні труднощі з отриманням від компанії документів щодо підозр у злочинах, скоєних протягом останнього року. Ця зміна відбулася після того, як Binance змінила підхід до обробки деяких запитів правоохоронних органів.