Міністерство державної безпеки Китаю (MSS) наголосило, що, хоча злочинці й рекламують криптовалюту як спосіб уникнути контролю, така анонімність є хибним припущенням, оскільки транзакції залишають цифрові сліди, за якими потенційно можна встановити особу користувача.
Китайська служба державної безпеки заявляє, що анонімність у криптовалюті — це ілюзія
АВТОР
ПОДІЛИТИСЯ
Основні висновки
- МДБ Китаю попередило, що анонімність криптовалют є ілюзією, оскільки публічні реєстри назавжди фіксують усі транзакції.
- Хоча злочинці та шпигуни використовують криптовалюту для приховування коштів, спецслужби можуть відстежувати особи за допомогою даних бірж.
- МДБ не згадало про «монети конфіденційності», такі як Monero, популярність яких зростає завдяки можливості приховувати транзакції.
Китай попереджає: транзакції з криптовалютами не є неможливими для відстеження
Китайський уряд уточнив, що, хоча криптовалюти ускладнюють державним органам відстеження злочинів та незаконного використання, повна анонімність для злочинців, які ними користуються, є ілюзією.
У заяві Міністерства державної безпеки Китаю (MSS), опублікованій у понеділок, йшлося про роль криптовалют у сприянні незаконним діям, а також про здатність держави ідентифікувати суб'єктів, що становлять загрозу, які використовують їх у незаконних цілях.
Підкреслюючи негативну позицію Китаю щодо криптовалют, відомство зазначило, що через свої особливості цифрові активи часто використовуються для відмивання грошей, отриманих від телекомунікаційних шахрайств, онлайн-азартних ігор та транскордонної контрабанди, що дозволяє злочинцям залишатися поза контролем правоохоронних органів.
МДБ підкреслило, що криптовалюти часто використовуються як засіб оплати при викупі в разі кібератак, а також іноземними розвідувальними службами для здійснення платежів своїм агентам за кордоном та уникнення виявлення надходження до них іноземного фінансування.
Проте, хоча МСБ визнало, що децентралізовані технології дійсно ускладнюють процеси відстеження, справжня анонімність є неможливою, оскільки технологія блокчейну гарантує збереження записів про транзакції.
MSS пояснила, що ця «перевага», яка рекламує технологію як засіб для вчинення незаконної діяльності, є, по суті, хибною передумовою. Вона підкреслила, що будь-яку транзакцію можна відстежити до її вихідної адреси, і що професійні організації можуть використовувати ці дані для ідентифікації користувачів, особливо під час використання мостів «фіат-криптовалюта» та централізованих біржових платформ.
Це означає, що використання буквено-цифрового рядка символів як звичайної криптовалютної адреси є лише тимчасовою перешкодою для відомств і може лише на обмежений час приховати зв’язок між користувачем та його особою, а не забезпечити справжнє приховування.
Проте у MSS йшлося лише про криптовалюти та технології блокчейну загалом, і не згадувалися криптовалюти, орієнтовані на конфіденційність та призначені для приховування слідів транзакцій, такі як Monero та Zcash, популярність яких останнім часом зростає.
Цю статтю перекладено з англійської мови за допомогою штучного інтелекту. Оригінальна англомовна версія є авторитетним джерелом; автоматичні переклади можуть містити неточності, особливо в юридичній та нормативній термінології.
