Коаліція на чолі з ОАЕ викрила шахрайство на $39 млрд: 960 арештів

Операція «Confrontation Ghost» призвела до 960 арештів та виявлення активів, пов’язаних із шахрайством, на суму понад 39 млрд доларів

Міністерство внутрішніх справ Об’єднаних Арабських Еміратів та міжнародна коаліція правоохоронних органів завдали потужного удару по міжнародним мережам цифрового шахрайства, запобігши понад 123,71 мільйонам спроб онлайн-шахрайства в рамках операції «Confrontation Ghost».

У середу Міністерство внутрішніх справ ОАЕ оприлюднило масштаби операції «Confrontation Ghost» — антишахрайської операції, яка об’єднала зусилля правоохоронних органів із 30 країн, зокрема Інтерполу, Глобального альянсу проти шахрайства (GASA) та 13 партнерів з приватного сектору, у масштабну тримісячну кампанію проти цифрового шахрайства, яке на міжнародному рівні досягло критичних масштабів.

За даними офіційного інформаційного агентства «Емірейтс Ньюс», у результаті цієї операції було заарештовано понад 960 осіб, а також встановлено особи 3 500 підозрюваних та 15 000 потерпілих. Було заблоковано понад 4 000 банківських рахунків, закрито 570 акаунтів у соціальних мережах, пов’язаних із цими шахрайськими схемами, та проведено рейди у 29 центрах шахрайства.

ОАЕ, Філіппіни, Канада, Норвегія, Японія, Велика Британія, Еквадор, Румунія, Кувейт, Непал, Узбекистан, Данія, М’янма, Бразилія, Йорданія, Італія, Мальдіви, Сінгапур, Швеція, Китай, Сенегал, Франція, Бахрейн, Казахстан, Індонезія, Словаччина, Кенія, Марокко, Нідерланди та Республіка Корея надали підтримку та взяли участь у цій операції.

Bayut, Crypto.com, dubizzle, Feedzai, Ghostly Solutions, Group-IB, Huawei, Mastercard, Miya Pico, Meta, Outseer, TikTok та Trend Micro — це приватні партнери, які брали участь у цій масштабній кампанії проти цифрового шахрайства.

Операція «Confrontation Ghost» була спрямована на боротьбу з угрупованнями, пов’язаними з шахрайством із використанням штучного інтелекту, фінансовим шахрайством через цифрові платформи та сексторцією в Інтернеті, шляхом посилення обміну оперативною інформацією та прискорення реагування правоохоронних органів на загрози цифрового шахрайства.

Завдяки цій стратегії в ході операції було виявлено цифрових активів, пов’язаних із шахрайством, на суму понад 39 млрд доларів, які вже конфісковано та повернено. Операція також використовувала токенізовані активи для забезпечення безпеки фінансових транзакцій на суму 12 млрд доларів, що дозволило зменшити фінансові ризики.

Полковник Дана Аль-Марзукі, генеральний директор Бюро міжнародних справ Міністерства внутрішніх справ, підкреслила важливість міжнародного співробітництва для виявлення та боротьби з новими мережами, які використовують цифрові канали для здійснення транскордонної злочинної діяльності.

Д-р Моніка Катіна Джума, виконавча директорка Управління ООН з наркотиків та злочинності (УНЗ ООН), заявила, що «зростаюче використання цифрових технологій та штучного інтелекту у шахрайстві, а також експлуатація цифрових платформ, банківських рахунків та криптовалют для переказу коштів і приховування їхнього походження вимагають постійного вдосконалення контрзаходів та посилення міжнародної координації й співпраці».

ОАЕ посилили нагляд за злочинною діяльністю, пов’язаною з криптовалютами. У вересні ОАЕ та Швеція ліквідували міжнародне угруповання, яке відмивало кошти від незаконної діяльності за допомогою криптовалют і мало зв’язки з замовними вбивствами.