Coinbase допомагає розкрити справу про викрадення після того, як клієнта змусили переказати криптовалюту

Докази з блокчейну пов'язують пограбування з п'ятьма винесеними вироками

Криптовалютна біржа Coinbase (Nasdaq: COIN) повідомила про свою допомогу у кримінальному розслідуванні у Великобританії у блозі 18 травня. Компанія заявила, що її робота з аналізу даних блокчейну допомогла слідчим після того, як внутрішні системи виявили ознаки примусу клієнта під час пограбування. Справа закінчилася п'ятьма вироками за викрадення людини, незаконне позбавлення волі, змову з метою пограбування та відмивання грошей.

36-річний чоловік з графства Хартфордшир зустрів чотирьох чоловіків під час вечірньої прогулянки в районі Шордітч на сході Лондона. Інцидент стався в липні минулого року. Пізніше група змусила його піти додому, утримувала його, напала на нього та змушувала надати доступ до фінансових рахунків, зокрема до його рахунку на Coinbase. Коли нападники намагалися переказати кошти з платформи, внутрішні системи моніторингу Coinbase виявили активність, що вказувала на те, що клієнт перебував під примусом, і класифікували ситуацію як надзвичайну. Пізніше слідчі відстежили 1 900 фунтів стерлінгів (приблизно 2 548 доларів) у криптовалюті, а також додаткові кошти у фіатній валюті, на різних адресах та рахунках.

Брайан Армстронг, генеральний директор Coinbase, прокоментував у X:

«Наша слідча команда виявила злочин, що вчинявся, і за допомогою криптографічної експертизи відстежила злочинців, що призвело до п’яти винесень обвинувальних вироків».

Спроба переказу була виявлена системами моніторингу Coinbase ще під час розгортання інциденту. Криптоплатформа сповістила поліцію Великої Британії, розглядала ситуацію як надзвичайну, допомогла відстежити викрадені кошти за адресами блокчейну, пов’язала активність гаманців з особами, причетними до справи, та надала підтримку під час судового розгляду у Королівському суді Сент-Олбанса. Команда Global Intelligence компанії також допомогла з аналізом щодо підозрюваного, який мав рахунок у Coinbase, а Coinbase заявила, що планує й надалі вдосконалювати свої інструменти моніторингу та партнерство з правоохоронними органами.

Записи в ланцюжку блоків показують, що публічні реєстри допомагають правоохоронним органам

Записи в блокчейні надали слідчим ланцюжок транзакцій для аналізу в міру розвитку справи. Дані з публічних реєстрів допомогли відстежити рух криптовалюти без затримок, які часто пов'язані з традиційними банківськими запитами. Coinbase описала прозорість реєстру як об'єктивний доказ, який допоміг перетворити фізичний злочин, пов'язаний з цифровими активами, на закриту судову справу.

Ці докази допомогли винести обвинувальні вироки, зокрема чотири за змову з метою пограбування, викрадення та незаконного позбавлення волі, а також один за відмивання грошей. Coinbase заявила, що результат справи продемонстрував, як прозорість блокчейну може покращити захист споживачів, посилити підзвітність та сприяти швидшій координації між криптокомпаніями та правоохоронними органами.

Головний юридичний директор Coinbase Пол Гревал опублікував у X:

«Блокчейни дозволили нам виявляти та відстежувати їхні дії в режимі реального часу, коли це відбувалося».