10 нових гаманців вивели з Bitget 100 мільйонів токенів LAB на суму 480 млн доларів

Виведення коштів відбулося після 1000% зростання курсу та розслідування ZachXBT

Lookonchain зафіксував цей рух у вівторок, зазначивши, що десять нових гаманців сукупно вивели 100 мільйонів токенів LAB, вартістю приблизно 480 мільйонів доларів, з Bitget протягом 12 годин. Виведені токени становлять 32,26% від загального обсягу LAB в обігу, що є незвичайним масштабом скоординованого руху.

Виведення коштів відбулося після бурхливого періоду для LAB, оскільки на початку цього місяця, 2 травня, токен зріс на понад 350%, піднявшись з приблизно 0,70 долара до майже 3,30 долара за лічені дні, а 24-годинний обсяг торгів на піку досяг 147 мільйонів доларів.

Ця цінова динаміка одразу привернула увагу дослідника блокчейну ZachXBT, який вказав на дані ончейну, що показують: гаманці, пов'язані з командою LAB, перевели приблизно 96 мільйонів токенів LAB на суму близько 63 мільйонів доларів на Bitget перед стрибком (така схема відповідає попередньому позиціонуванню перед скоординованим ціновим стрибком).

Згодом ZachXBT звинуватив Вову Садкова, засновника LAB, відомого в мережі як vsadkovv, у координації маніпуляцій на декількох платформах. Він оголосив винагороду в розмірі 10 000 доларів за конкретні докази, такі як контракти, записи чатів або внутрішні документи, що стосуються маркетмейкерської діяльності LAB на спотовій біржі Bitget, а також на біржах Bybit, Binance та OKX з безстроковими контрактами.

Схема скоординованого виходу та історичні дані

Схема, що стоїть за цими рухами, вже відстежувалася раніше аналітиками ончейн. Проект або пов'язані з ним інсайдери заздалегідь розміщують великі позиції токенів на централізованій біржі, після чого відбувається стрибок ціни, часто підкріплений скоординованими покупками на ринках безстрокових ф'ючерсів, щоб витиснути коротких продавців.

Як тільки роздрібні покупці займають позиції і ціна підвищується, початкові власники виходять з ринку — або через спотові ринки, або через позабіржові (OTC) канали, що дозволяють здійснювати великі продажі без помітного обвалу книги замовлень біржі. Нещодавнє виведення коштів десятьма новоствореними гаманцями з Bitget, здається, відповідає цій схемі.

Раніше дані показали, що адреса, яка, як підозрюється, належить команді LAB, надіслала 100 мільйонів токенів на три депозитні адреси Bitget, що становило приблизно 43,4% обігу LAB на той час. Разом із даними про виведення коштів у вівторок вимальовується картина, за якою токени навмисно циркулюють між централізованими платформами, сприяючи фіктивній торгівлі та скоординованим маніпуляціям з цінами.

Bitcoin.com News широко висвітлював більш широке розслідування ZachXBT щодо маніпуляцій, пов'язаних з біржами, яке також охоплює скандал з токеном RAVE та його публічний заклик до генерального директора Bitget Грейсі Чен вжити заходів проти зловживань маркет-мейкерів.