SEC, 15,3 milyon dolardan fazla zarara yol açtığı iddia edilen WhatsApp üzerinden gerçekleştirilen kripto para ve yapay zeka dolandırıcılıkları hakkında dava açtı

SEC, Yatırımcılardan 15,3 Milyon Dolardan Fazla Paranın Çalındığını İddia Ediyor

İki çevrimiçi programa para aktaran yatırımcıların, sahte getiri vaatleriyle ve SEC denetimi olduğuna dair yanlış güvenceyle karşılaştıkları iddia ediliyor. 29 Eylül'de açılan dolandırıcılık davasında, Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), Cryptoaiml Ltd., Cryptoaiml Capital Foundation, TSAI Pro Ltd. ve TSAI Capital Foundation'ı davalı olarak gösterdi. Kurum, bu iki dolandırıcılık planının sırasıyla 12,5 milyon dolar ve 2,8 milyon dolardan fazla parayı zimmetlerine geçirdiğini iddia ediyor. Kurum, söz konusu kuruluşların muhtemelen yurtdışındaki kişiler tarafından işletildiğini belirtiyor.

İki şikayet farklı taktikler anlatıyor, ancak her ikisi de bu kuruluşların güven kazanmak için SEC’in yetkisini kullandığını iddia ediyor. Kurumun Yaptırım Bölümü direktörü David Woodcock, “Bu dolandırıcılık amaçlı yatırım dolandırıcılıklarında masum yatırımcıları dolandırmak için kullanılan yöntemler farklı olsa da amaç aynıydı: potansiyel yatırımcılara aşırı yüksek getiri vaat etmek, SEC tarafından denetlenen meşru kuruluşlar olduklarını iddia etmek ve ardından paralarını çalmak,” dedi.

Cryptoaiml’in, en azından Ağustos 2024’ten Mart 2025’e kadar, yatırım uzmanları kılığına girerek ve yapay zeka tarafından üretildiği iddia edilen alım satım sinyallerini paylaşarak WhatsApp gruplarında güven oluşturduğu iddia ediliyor. Bu yaklaşım, yatırımcıları sözde alım satım platformlarına yönlendiren uzman rehberliği iddiaları da dahil olmak üzere, SEC tarafından işaret edilen kripto grup sohbeti taktiklerine benziyor.

Sahte Kârlar, Para Çekme Ücretleri ve Aslında Var Olmayan Botlar

SEC’e göre, Cryptoaiml’in talimatlarını izleyen yatırımcılar, kâr gösterdiği ancak hiçbir işlem gerçekleştirmeyen bir platforma kripto varlıklarını aktardıkları iddia ediliyor. Bazıları ayrıca meşru olduğu iddia edilen yatırım yönetimi sözleşmeleri imzaladı. Yatırımcılar paralarını çekmeye çalıştıklarında, söz konusu kuruluşların hesaplarının dondurulduğunu iddia ettikleri ve peşin ücret talep ettikleri öne sürülüyor. Sahte kripto işlem platformları ve beklenmedik ödeme talepleri, yatırım dolandırıcılığının sıkça görülen özellikleridir.

TSAI Pro ve TSAI Capital Foundation'ın, Eylül 2024 ile Mart 2025 tarihleri arasında WhatsApp, Facebook ve kendi web sitelerini kullanarak farklı bir programı tanıttığı iddia edilmektedir. Yatırımcılara, garantili kâr elde etmek için yapay zeka (AI) ticaret botları kiralayabilecekleri ve başkalarını üye yaparak para kazanabilecekleri söylendi. SEC, bu botların var olmadığını ve yatırılan fonların hiçbir zaman getiri elde etmek için kullanılmadığını iddia ediyor. Kurum ayrıca, 12,3 milyon dolarlık ayrı bir yapay zeka botu yatırım dolandırıcılığı iddiasıyla da dava açtı.

Cryptoaiml, web sitesinde sahte bir Form D’nin ekran görüntüsünü yayınlarken, TSAI ise başka bir sahte dosyaya atıfta bulunan sahte bir SEC sertifikası paylaştı. Form D, belirli menkul kıymet arzları için kullanılan bir bildirimdir; bu formun sunulması, SEC’in bir yatırımı onayladığı anlamına gelmez. Düzenleyici otorite statüsüne ilişkin iddialar, programların meşru olduğuna insanları ikna etmeye yönelik iddia edilen çabaların bir parçasını oluşturuyordu.

Düzenleyici Kurumlar, Grup Sohbetlerindeki Yatırım Dolandırıcılıklarına Karşı Uyardı

SEC, insanları kendilerine yatırım teklif eden veya satan kişilerin geçmişini kontrol etmeye teşvik ediyor. Yatırım grup sohbetlerine ilişkin uyarısında, sözde yatırım uzmanı ve firmanın gerçek olup olmadığını kontrol etmek için atılması gereken adımlar açıklanıyor. Bu kontroller, bir mesajlaşma grubundaki bir kişinin düzenlemeye tabi bir işletmeyi temsil ettiğini iddia etmesi durumunda geçerlidir.

Eyalet menkul kıymet düzenleyicileri ayrıca, eğitim vakıfları ve yapay zeka botları etrafında şekillendirilen kripto yatırım tekliflerini de açıklamıştır. Kuzey Amerika Menkul Kıymetler Yöneticileri Birliği, Mart 2025’te bu tür faaliyetlerin yatırımcıları çekmek için WhatsApp gruplarını, tescilli teknoloji iddialarını ve getiri vaatlerini kullanabileceği konusunda uyarıda bulunmuştur.

New York yetkilileri de sahte kripto projeleri ve yapay zeka yatırım tekliflerinin çevrimiçi sohbetler ve sosyal platformlar aracılığıyla yayılabileceği konusunda uyarıda bulundu. 29 Eylül’de açılan davalarda SEC, Cryptoaiml Ltd. ve TSAI Pro Ltd. tarafından sunulan D Formlarını web sitesinden kaldırdı.