Cartel Jalisco Nueva Generación ile çalışan Meksika vatandaşı Carlos Érick Vázquez González, ABD ve Meksika’daki uyuşturucu kaçakçılığıyla bağlantılı kara para aklama suçlamalarını kabul etti. Vázquez González bu suçlar için kripto para kullandı.
DOJ, 4 Milyon Dolarlık Kripto Para Aklama Planında Kartel Aracısını Yakaladı
YAZAN
PAYLAŞ
Öne Çıkanlar
- Bir kartel aracısı, kripto üzerinden 4 milyon doları aklamayı kabul etti; 20 yıla kadar hapisle karşı karşıya.
- Aracı, kripto yatırımlarını sınır ötesi dolara çevirerek kartellerin yetkilileri aşmasına olanak sağladı.
- Bu DOJ mahkûmiyeti, yeni bir görev gücü girişimini ileri taşıyor ve ABD’nin kripto kartellere yönelik baskısını artırıyor.
Meksikalı Uyuşturucu Baronu 4 Milyon Dolarlık Kripto Kara Para Aklama Planına Katıldığını Kabul Etti
ABD ile Meksika arasında Meksika kartelinin kara para aklama faaliyetlerini destekleyen büyük bir aracı hakkında dava açıldı.
Cuma günü, ABD Adalet Bakanlığı, Meksika vatandaşı Carlos Érick Vázquez González’in Ekim ayında Meksika’dan iade edildikten sonra, uyuşturucu kaçakçılığı faaliyetlerinden elde edilen gelirlerden kaynaklanan kara para aklama suçlarını kabul ettiğini duyurdu.
DOJ, Vázquez González’in kimliği açıklanmayan para brokerları için kilit bir aracı olduğunu; bu brokerların uyuşturucu satışlarından elde edilen gelirleri onun gözetimi altındaki bir kripto para cüzdanına yatırdığını açıkladı. Vázquez González bu fonları, kripto varlıkları Meksika’da dolara çevirerek ve ardından aynı para brokerlarına, fakat sınırın diğer tarafında, geri ileterek parayı aklamak üzere hareket ettirdi.
Basın bülteninde bu nakit teslimatları ve teslim alma işlemlerine dahil olan kuruluşun adı verilmemiş olsa da, haberler onu, Şubat ayında ortak bir operasyonda öldürülen ve “El Mencho” olarak da bilinen Nemesio Rubén Oseguera Cervantes’in liderliğindeki Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG) suç örgütüyle ilişkilendiriyor.
Vázquez González bu brokerlardan yaklaşık 4 milyon dolar tutarında yatırımlar aldı ve plan içerisindeki rolü karşılığında 40 bin dolarlık bir komisyon kabul etti.
Suçunu kabul etmesiyle birlikte Vázquez González, 20 yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya ve cezası 17 Aralık’ta açıklanacak.
DOJ, bu kovuşturmanın Başkan Trump’ın “Amerikan Halkını İstilaya Karşı Korumak” başlıklı İcra Emri ile kurulan İç Güvenlik Görev Gücü girişiminin bir parçası olduğunu; bu girişimin “suç kartellerini, yabancı çeteleri, ulusötesi suç örgütlerini ve insan kaçakçılığı ile insan ticareti şebekelerini ortadan kaldırmaya” adandığını vurguladı.
Vázquez González’in kovuşturulması ve suçunu kabul etmesi, ABD hükümetinin kripto para ile suç kartelleri arasındaki bağlantının peşine düştüğü bir dönemde gerçekleşti.
Mayıs ayında, ABD Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi (OFAC), Sinaloa Karteli için finansal kara para aklama aracısı olarak hizmet vererek Vázquez González ile aynı işlevleri yerine getirdiği iddia edilen 12 kişi ile iki şirkete yaptırım uyguladı.
Temmuz ayında, DEA, Sinaloa Karteli’nin uyuşturucu kaçakçılığı operasyonlarından elde edilen 10 milyon dolarlık kripto paraya el koydu.
Bu makale yapay zeka kullanılarak İngilizceden çevrilmiştir. Orijinal İngilizce sürüm yetkili kaynaktır; otomatik çeviriler, özellikle hukuki ve düzenleyici terminolojide hatalar içerebilir.
