Binance, Kevin O'Leary ve Michael Lewis FTX 1,76 milyar $ davasında

Binance ve CZ, FTX'in Ötesinde Kanıt Arıyor

Bloomberg Law'ın 5 Kasım'da bildirdiğine göre, Binance ve kurucusu ve eski CEO'su Changpeng Zhao (CZ), "Shark Tank" yatırımcısı Kevin O'Leary ve yazar Michael Lewis'e mahkeme celbi gönderdi. Yayın, 4 Kasım'da Delaware Bölgesi ABD İflas Mahkemesi'ne sunulan bir bildirime atıfta bulundu. Mahkeme celpleri, FTX'in iflasından önce ödenen paranın geri alınmasını amaçlayan 1,76 milyar dolarlık bir geri alma davası kapsamında düzenlendi.

Kayıt ve bilgi talep eden mahkeme celplerinin diğer alıcıları arasında eski Forbes Dijital Varlıklar Araştırma Direktörü Steven Ehrlich ile muhasebe ve denetim firması BDO USA PC yer aldı. Bloomberg Law, Ehrlich, O'Leary ve BDO'dan "çok sayıda kayıt ve bilgi" talep edildiğini belirtti.

Alacaklılar adına geri alım işlemleri yürüten FTX Recovery Trust ve FTX Digital Markets Ltd., Binance ve Zhao aleyhine dava açtı. Vakıf ayrıca, Alameda tarafından finanse edilen yatırımların zimmete geçirilen müşteri paralarını içerdiği iddiasıyla Genesis Digital Assets ve bağlı şirketlerine karşı 1,15 milyar dolarlık geri alma davası açtı. Geri alma davasının başarılı olması halinde, varlıklar geri kazanım süreci kapsamında idare edilmek üzere davacılara iade edilecektir.

Lewis, Bankman-Fried'i Araştırırken FTX, O'Leary'ye Ödeme Yaptı

O'Leary, borsa Kasım 2022'de iflas etmeden önce hem FTX yatırımcısı hem de ücretli bir sözcüydü. Ertesi ay, yaklaşık 15 milyon dolar değerinde bir FTX tanıtım anlaşmasını açıkladı ve kripto para birimine yaklaşık 9,7 milyon dolar yatırdığını söyledi. Ayrıca, FTX hisselerinde 1 milyon dolardan fazla tutarda hisseye sahip olduğunu belirtti; ancak iflasın ardından bu hisselerin değersiz hale geldiğini ifade etti.

"The Big Short" kitabıyla tanınan finans yazarı Lewis, "Going Infinite: The Rise and Fall of a New Tycoon" adlı kitabını araştırırken FTX'in kurucu ortağı Sam Bankman-Fried (SBF) ile oldukça fazla zaman geçirdi. Kitabı ve kitaba eşlik eden röportajlar, borsanın çöküşünden önce Bankman-Fried’e erişim imkânından yararlanarak eski yöneticinin iş ve özel hayatını inceledi. Kitap, FTX’in iflas başvurusunda bulunmasından yaklaşık bir yıl sonra, Ekim 2023’te yayınlandı.

Mahkeme, 1,76 Milyar Dolarlık Geri Alma Talebini Dikkate Aldı

Kasım 2024’te açılan davanın merkezinde, Temmuz 2021’de kararlaştırılan ve tartışmalı olan hisse geri alımı yer alıyor. Bu işlem, FTX’in uluslararası iş kolundaki %20’lik hisseyi ve ABD’deki ana şirketindeki %18,4’lük hisseyi kapsıyordu. Mirasçı taraf, Bankman-Fried’in ticaret şirketi olan Alameda Research’ün, FTX’in zaten iflas etmiş olduğu bir dönemde bu işlemi finanse ettiğini iddia etti.

Ödeme, FTX’in FTT token’ı, Binance’in BNB token’ı ve dolara sabitlenmiş bir stabilcoin olan BUSD ile gerçekleştirildi. Davacılar, bu işlemi dolandırıcılık amaçlı bir transfer olarak nitelendirdi ve en az 1,76 milyar doların geri alınmasını talep etti. Binance ve Zhao ise bu iddialara itiraz ederek davanın reddedilmesini talep etti ve mahkemeden iddiaların reddedilmesini istedi.

ABD İflas Mahkemesi Baş Yargıcı Karen B. Owens’ın, geri alma taleplerinin devam etmesine izin veren kararı 24 Temmuz tarihliydi. Yargıç, eski Binance yöneticileri Samuel Wenjun Lim ve Dinghua Xiao aleyhindeki dolandırıcılık amaçlı transfer suçlamalarını ve eyalet yasaları kapsamında Binance sanıklarına karşı açılan ayrı davaları reddetti. Zhao ve dört Binance kuruluşuna yönelik geri ödeme iddialarının geri kalanı ise bu red taleplerinden kurtuldu ve geri ödeme anlaşmazlığı çözümsüz kaldı.