Prime Trust Litigation Trust, Swan Bitcoin'e 970 milyon dolarlık transferler nedeniyle 94 sayfalık dava açtı

Prime Trust Geri Ödeme Davası Swan Bitcoin'i Hedefliyor

Prime Core Technologies'in onaylanmış Bölüm 11 planı kapsamında oluşturulan PCT Litigation Trust, davayı Delaware Bölgesi ABD İflas Mahkemesine açtı. Dava, Swan Bitcoin adı altında faaliyet gösteren ana şirket Electric Solidus, Inc.

Şikayetin merkezinde, son fiyatlarla yaklaşık 938 milyon dolar değerinde olan yaklaşık 11.994 BTC yer almaktadır. Tröst ayrıca yaklaşık 24,66 milyon dolar nakit, USDT ve USDC dahil 5 milyon dolar değerinde stabilcoin ve 91.144 XRP'yi geri almayı amaçlamaktadır.

Nevada tarafından denetlenen bir kripto varlık saklama kuruluşu olan Prime Trust, 2023 yılında ciddi mali sıkıntı belirtileri göstermeye başladı. Şirket, yaklaşık 80 milyon dolarlık bir cüzdana erişimini kaybetti, ön tarafta yapılan para çekme işlemlerini karşılamak için müşteri fonlarını kullandığı bildirildi ve elindeki yaklaşık 3 milyon dolara karşılık 85 milyon dolardan fazla fiat yükümlülüğü taşıyordu.

Nevada düzenleyicileri Haziran 2023'te faaliyet durdurma emri çıkardı, Prime'ı iflas idaresine aldı ve şirket 14 Ağustos 2023'te iflasın 11. Bölümü kapsamında başvuruda bulundu. PCT Litigation Trust, bu başvurudan önceki 90 günlük tercih süresi içinde, özellikle 16 Mayıs ile 14 Ağustos 2023 tarihleri arasında, Swan'ın saklayıcı iflas halindeyken Prime'dan büyük miktarda BTC, nakit, stabilcoin ve XRP çektiğini iddia ediyor.

Tröst, Swan'ın bu dönemde yaklaşık 1,44 BTC ve 2,22 milyon dolar nakit olmak üzere bir miktar yeni değer kattığını kabul etmekle birlikte, net riskin hala önemli düzeyde olduğunu savunuyor. Şikayetin ana iddialarından biri, tröstün içeriden bilgi sızdırma olarak tanımladığı olayla ilgilidir. Aynı zamanda Swan'ın ücretli danışmanı olarak görev yapan ve Swan CEO'su Cory Klippsten'in yakınında yaşadığı bildirilen üst düzey bir Prime Trust yöneticisi, Swan'ı Prime'ın kötüleşen durumuna ilişkin uyarmış olduğu iddia ediliyor.

Şikayet, 26 Mayıs'taki kritik Nevada Finansal Kurumlar Bölümü toplantısından birkaç gün önce, 22 Mayıs 2023'te başlayan şifreli, otomatik silinen bir sohbeti işaret ediyor. Vakıf, Swan'ın bu bilgiyi diğer alacaklılar ve müşterilerden önce para çekme işlemlerini hızlandırmak için kullandığını iddia ediyor. Swan'ın, şirketin iflasından çok önce müşteri varlıklarını Fortress ve Bitgo'ya aktardığı ve transferleri 2023 Haziran ayında haftalar öncesinden tamamladığı söyleniyor.

Şirket, o dönemde bu hamlelerin sistem yükseltmeleriyle ilgili olduğunu söylemişti. Tröst ayrıca varlıkların nasıl tutulduğuna ilişkin yasal yapıya da itiraz ediyor. Sipariş Formları, bir API Anlaşması ve bir Saklama Anlaşması dahil olmak üzere Swan ve Prime arasındaki yönetici anlaşmalar, güvene dayalı yükümlülükleri açıkça reddediyor ve Prime'ın varlıkları karıştırmasına izin veriyordu.

Şikayette, iddia edilen içeriden bilgi sızdırma iletişiminin başlamasından birkaç gün sonra, ayrım yapılmış gibi görünmesi için 25 Mayıs 2023 tarihinde "PT FBO Swan Müşterileri" etiketli bir defter kaydı oluşturulduğu iddia ediliyor. Yargıç J. Kate Stickles'ın 18 Temmuz 2025 tarihli kararı, dava açıldığı sırada Prime'ın elinde bulunan varlıkların, karıştırma ve sözleşme şartları nedeniyle iflas kütlesinin bir parçası olduğuna hükmetti.

Bu karar, Plan Yöneticisinin ortak varlıklarını iflas kütlesinin bir parçası olarak değerlendirmesine olanak sağladı; ancak önceki işlemler sırasında Swan dahil bazı taraflar için belirli istisnalar ayrıldı. Ancak Swan, bu iddialara itiraz etti. Şirket, Prime Trust'ın müşteri varlıklarını bireysel mülkiyetli tröst hesaplarında tuttuğunu ve iflas kütlesinin şu anda, bu varlıkları hiçbir zaman almamış bir taraftan, saklayıcı olarak elinde bulundurduğu varlıkları talep etmeye çalıştığını belirtti.

Swan, geçmişte yaptığı başvurularda bu tür iddialara itiraz etmiş ve bir tröst şirketi tarafından tutulan müşteri varlıklarının genel teminatsız alacaklılar tarafından kullanılamayacağını savunmuştur. Şirket, mahkemelerin de bu görüşe katılmasını beklediğini belirtmiştir. Yine de, 18 Mayıs 2026 tarihi itibarıyla 15 Mayıs tarihli şikayete resmi bir yanıt sunulmamıştır. Dava, 26-50331 numaralı İhtilaf Davası kapsamında Yargıç Stickles'a atanmıştır.

PCT Litigation Trust, Strike, Compass Mining, Fold ve Galaxy Digital dahil olmak üzere diğer eski Prime ortaklarına karşı da benzer geri alma davaları açmıştır. Her dava, Prime'ın iflas başvurusundan önceki aylarda varlıkların ayrılması, karıştırılması ve tercihli transferler ile ilgili benzer sorulara odaklanmaktadır.

Mahkemelerin Swan'ın güvene dayalı ve tercihli savunmalarına ilişkin vereceği kararlar, Delaware dava listesinde halen görülmekte olan birçok ilgili davanın sonucunu büyük olasılıkla şekillendirecektir.