Latam Insights’a hoş geldiniz; bu yayın, geçtiğimiz hafta Latin Amerika’dan gelen en önemli kripto haberlerini bir araya getiriyor. Bu sayımızda Brezilya, VASP’ler için denetim şartları getiriyor; Meksika ve AB, küresel ölçekte kripto para aklamayla mücadele için fırsatları değerlendiriyor; ABD hükümeti ise Brezilya’daki çeteleri küresel terör örgütleri olarak ilan ediyor.
Latam Insights: Meksika ve Brezilya’da Kripto Para Aklamayla Mücadele Küresel Çapta Kızışıyor
YAZAN
PAYLAŞ
Önemli Noktalar
- 739 sayılı Talimat uyarınca Brezilya, kripto lisansları vermek için CVM kayıtlı bağımsız denetimleri zorunlu kılıyor.
- Claudia Sheinbaum, Meksika'nın küresel kara para aklama önleme kurallarını koordine etmesine olanak tanıyan 5 milyar avroluk bir AB anlaşması imzaladı.
- Marco Rubio, CV ve PCC'yi küresel terörist olarak nitelendirdi; FTO uyum cezaları 5 Haziran'da başlıyor.
Brezilya'da Kripto Para Birimleri İçin Yeni Kurallar: Merkez Bankası, VASP'ler İçin Sıkı Bağımsız Denetimler Talep Ediyor
Brezilya Merkez Bankası, ülkedeki sanal varlık hizmet sağlayıcılarının (VASP) faaliyetlerini onaylamak için bir başka şart daha getirdi.
Cuma günü yayınlanan 739 sayılı Normatif Talimat uyarınca, banka artık VASP'lerden, faaliyet lisanslarını düzenlemek için Brezilya Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na (CVM) kayıtlı bir kuruluş tarafından hazırlanmış bağımsız bir denetim raporu sunmalarını talep ediyor.
"Makul güvence raporları" olarak adlandırılan denetimler, kurumsal politika, organizasyon yapısı ve çalışan eğitimi dahil olmak üzere farklı yönlerden VASP'lerin yasal uyumluluğunu değerlendiren verileri içermelidir; kara para aklama ve terör finansmanı suçlarında şirketin ürün ve hizmetlerinin kullanımına ilişkin iç risk değerlendirmesi; ve müşterileri tanımak için tasarlanmış prosedürler.
Meksika ve AB, Küresel Kripto Para Aklamayı Hedeflemek İçin Güçlerini Birleştiriyor
Meksika Dışişleri Bakanı Roberto Velasco Álvarez ve Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Kaja Kallas, iki ülkenin her iki yargı alanında kripto para aklama faaliyetlerini önlemek için işbirliği yapmanın yollarını araştırdıklarını açıkladı.
Duyuru, Meksika Cumhurbaşkanı Claudia Sheinbaum ve Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in Meksika'ya 5 milyar avroluk yatırımı kapsayan bir ticaret anlaşması imzaladıkları 8. Meksika-AB Zirvesi'nde düzenlenen basın toplantısında yapıldı.
Álvarez, "Meksika ve Avrupa Birliği arasındaki güvenlik işbirliği konusunda, bugün suç örgütlerinin küresel ölçekte nasıl faaliyet gösterdiğini — örneğin kara para aklama gibi — ve tabii ki bu tür yasadışı faaliyetler için kripto para birimlerinin kullanımıyla ilgili konuları tartıştık" dedi.
Trump Yönetimi, Brezilya'nın En Ölümcül Çetelerini Özel Olarak Belirlenmiş Küresel Teröristler Olarak Nitelendirdi
Çarşamba günü, Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Brezilya'nın en büyük iki suç örgütü olan Comando Vermelho (CV) ve Primeiro Comando da Capital (PCC)'yi Özel Olarak Belirlenmiş Küresel Teröristler (SDGT) olarak tanımladığını duyurdu ve 5 Haziran'dan itibaren bu örgütleri Yabancı Terörist Örgütler (FTO) olarak da tanımlama niyetini açıkladı.
Rubio'ya göre, bu iki grup “binlerce üyeye sahip ve Brezilyalı polis memurlarına, kamu görevlilerine ve sivillere karşı acımasız saldırılar düzenlemiş” ve faaliyetlerini Brezilya sınırlarının ötesine genişletmiş. Bu adım, yaklaşan seçimlerde Başkan Lula'nın rakibi olan Senatör Flavio Bolsonaro'nun bu önlem için lobi yapmasının ardından geldi.
Bu iki örgüt, kara para aklama amacıyla ve ana faaliyetlerinin bir uzantısı olarak kripto para kullandığı gerekçesiyle hedef gösterildi, bu da bu hamleye bir kripto unsuru ekledi.
