Cuma günü yayınlanan 739 sayılı Normatif Talimata göre, VASP’ler artık Brezilya’da faaliyet gösterme izni alabilmek için onaylı bir üçüncü taraf kuruluş tarafından denetime tabi tutulmak zorunda olacak. Bu şart, halihazırda sıkı olan düzenlemelere bir ek oluşturarak Brezilya’da lisans alma sürecini daha da zorlaştırıyor.
Brezilya'da Kripto Para Birimleri İçin Yeni Kurallar: Merkez Bankası, VASP'lerden Sıkı ve Bağımsız Denetimler Yapılmasını Talep Ediyor
YAZAN
PAYLAŞ
Önemli Noktalar
- Brezilya Merkez Bankası, VASP'lerin lisans alabilmeleri için bağımsız denetimlerden geçmelerini zorunlu kılan 739 sayılı Talimatı yayınladı.
- Denetimler, her bir VASP'nin kripto ile bağlantılı suçlarla mücadele etmeye ve bunları önlemeye hazır olduğunu garanti etmelidir.
- 5 milyar dolarlık Hidden Flow davasının ardından, Brezilya'nın yeni kuralları kripto para aklanmasını önlemek için denetimi daha da sıkılaştıracak.
Brezilya Merkez Bankası, VASP'ler için Denetim Şartı Getiriyor
Brezilya Merkez Bankası, ülkedeki sanal varlık hizmet sağlayıcılarının (VASP'ler) faaliyetlerini onaylamak için bir başka şart daha getirdi.
Cuma günü yayınlanan 739 sayılı Normatif Talimat uyarınca, banka artık VASP'lerden, faaliyet lisanslarını düzenlemek için Brezilya Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na (CVM) kayıtlı bir kuruluş tarafından hazırlanmış bağımsız bir denetim raporu sunmalarını şart koşuyor.
"Makul güvence raporları" olarak adlandırılan denetimler, kurumsal politika, organizasyon yapısı ve çalışan eğitimi dahil olmak üzere farklı yönlerden VASP'nin yasal uyumluluğunu değerlendiren verileri içermelidir; kara para aklama ve terör finansmanı suçlarının işlenmesinde şirketin ürün ve hizmetlerinin kullanımına ilişkin iç risk değerlendirmesi; ve müşterileri tanımak için tasarlanmış prosedürler.
Ayrıca, bu rapor, denetlenen VASP'nin kara para aklama ve terörün ve kitle imha silahlarının finansmanından şüphelenilen işlem ve durumların izlenmesi, seçilmesi, analizi ve raporlanması; dolandırıcılık ve sahtekarlık olaylarının meydana gelmesi veya meydana gelmeye çalışılmasına dair kanıtların izlenmesi ve analizi; ve idari varlık dondurma konularında hazır olup olmadığını da değerlendirmelidir.
Banka, bu önlemlerin "yetkilendirme süreçlerindeki kararların güvenliğini artırırken, ülkenin bu suçlarla mücadeleye yönelik uluslararası uygulamalar ve standartlarla uyumunu güçlendirmeyi" amaçladığını belirtti. Ayrıca, "bağımsız denetim yoluyla yapılan doğrulamanın, sektördeki şirketler tarafından benimsenen kontrollerde daha fazla şeffaflık ve güvenilirliğe katkıda bulunduğunu" vurguladı.
Bu önlemler, 5 milyar dolardan fazla parayı usulsüz bir şekilde aktaran altı fintech şirketini hedef alan ve kara para aklama için dijital varlıkların kullanıldığını ortaya çıkaran yüksek riskli "Hidden Flow Operasyonu"nun ardından alındı.
Trump yönetimi tarafından yakın zamanda Özel Olarak Belirlenmiş Küresel Teröristler (SDGT) listesine alınan uyuşturucu kaçakçılığı örgütü Primeiro Comando da Capital'in bu operasyonların arkasında olduğundan şüpheleniliyor.
