Interpol’ün Afrika operasyonlarında 1.462 gözaltı, kripto aklama çıktı

Afrika’daki Siber Suç Operasyonunda Kripto Para Aklama Ortaya Çıktı

Interpol'ün 22 Ekim'de yaptığı açıklamaya göre, 20 Afrika ülkesinden ve ABD'den kolluk kuvvetleri, "Serengeti III Operasyonu" kapsamında 1.462 şüpheliyi gözaltına aldı. 29 Haziran'dan 31 Ağustos'a kadar süren uluslararası siber suç operasyonu, çevrimiçi dolandırıcılık, dijital şantaj, fidye yazılımı ve kurumsal e-posta dolandırıcılığını hedef aldı.

Nijerya’da yürütülen bir soruşturma, mesajlaşma uygulamaları aracılığıyla tanıtılan uluslararası bir yatırım dolandırıcılığı planından elde edildiği şüphelenilen 2,4 milyon dolardan fazla suç gelirinin izini sürdü. Bir şüpheli gözaltına alındı. Soruşturmacılar, paranın büyük bir kısmının kripto para işlemleri yoluyla aklanmış olduğunu tespit etti.

Finansal soruşturmalar, bu suç faaliyetini 385 milyon doları aşan zarara bağladı; davalar genelinde 65.929 mağdur kaydedildi. Toplamda 105 milyon dolardan fazla para geri kazanılırken, soruşturmacılar 10.909 kötü niyetli ağı çökertti. Fidye yazılımı, ödeme talep etmek için verileri kilitlerken, kurumsal e-posta dolandırıcılığı ise dolandırıcılığı kolaylaştırmak için aldatıcı iş iletişimlerini kullanır.

Interpol Siber Suçlar Direktörü Neal Jetton şu yorumda bulundu:

"Siber suç ağları sınır tanımadan faaliyet gösteriyor ve teknolojiyi istismar ederek kurbanları benzeri görülmemiş bir ölçekte hedef alıyor."

Siber güvenlik şirketi Group-IB, kötü niyetli çevrimiçi altyapı ve dolandırıcılık şüphesi bulunan kişilerle ilgili istihbarat sağlayarak soruşturmacılara destek verdi. Şirketin katkıları arasında hassas bilgileri çalmak için kullanılan araçlar, güvenliği ihlal edilmiş cihaz ağları ve suç faaliyetleriyle ilişkili olduğu şüphelenilen sosyal medya hesapları hakkında bilgiler yer aldı.

Yatırım Dolandırıcılıkları Sınır Ötesi Kurbanları Hedefliyor

Duyuruda ayrıntıları verilen vakalar arasında, Ugandalı yetkililer iki uluslararası dolandırıcılık çetesini çökertti ve 365 yabancı uyruklu kişiyi tutukladı. Bu dolandırıcılık planları, Asya genelindeki kurbanları hedef alıyordu ve emeklileri var olmayan fırsatlara yatırım yapmaya ikna etmek için önceden hazırlanmış telefon görüşmeleri, sahte ticaret platformları ve dolandırıcı web siteleri kullanılıyordu.

Nijerya’daki bir başka vakada ise, yazılım erişim bilgilerini ele geçiren ve yaklaşık 2,1 milyon e-posta adresi toplayan, kimlik avı ve kurumsal e-posta dolandırıcılığıyla bağlantılı bir şüpheli söz konusuydu. Soruşturmacılar ayrıca, suç gelirleriyle satın alındığından şüphelenilen lüks bir aracı ele geçirdi.

Tanzanya’da kötü amaçlı mobil kredi uygulamaları ve Gabon’da araç ithalatı dolandırıcılığına yönelik ayrı operasyonlar düzenlenirken, yetkililer Kongo Cumhuriyeti’nde 30 şüpheliyi gözaltına aldı. Yetkililer, suç gelirlerinin izini sürerken, yeni şüphelileri tespit ederken ve ele geçirilen dijital delilleri incelerken, birçok soruşturma halen devam etmektedir.

Angola’daki Madencilik Ele Geçirmeleri, Daha Önceki Yaptırımların Ardından Gerçekleşti

Angola'daki soruşturmacılar, iki yasadışı kripto para madenciliği merkezinde dokuz şüpheliyi gözaltına aldı ve 2.000'den fazla madencilik cihazına el koydu. Ayrıca, elektrik dağıtımı için voltajı değiştiren elektrik tesisleri olan altı adet yasadışı güç transformasyon istasyonuna da el koydu. Yalnızca elektrik altyapısının değeri 1 milyon dolardan fazlaydı.

Angola’nın madencilik kısıtlamaları, son baskı önlemlerinden önce de mevcuttu. Ülkenin Ulusal Meclisi, enerji güvenliği, çevresel endişeler ve para egemenliği (ülkenin para birimi ve para politikası üzerindeki yetkisi) gerekçesiyle Aralık 2023’te kripto para madenciliğine yönelik önlemleri onayladı. Yasak, 2024 yılında yürürlüğe girdi.

Angola’daki yasağın ardından, Angola’daki Çin Büyükelçiliği madencilik konusunda uyarıda bulunarak, ülkede faaliyet gösteren Çin vatandaşlarına ve kurumlarına yerel kısıtlamalara uymalarını tavsiye etti. Büyükelçilik ayrıca, hızlı zenginlik veya garantili getiri vaat eden sanal para birimi dolandırıcılıklarına karşı da uyarıda bulundu.

2025 yılında ayrı bir operasyon olan “Serengeti 2.0” kapsamında yetkililer, Angola’da 25 madencilik merkezini çökertti. Yetkililer, 45 adet yasadışı elektrik santralinin yanı sıra 37 milyon dolardan fazla değere sahip madencilik ve bilgi teknolojisi ekipmanlarına el koydu.