Darknet Liderinin Ölümcül Hatası: Kripto Para ile Altın Külçe Satın Almak Tutuklanmasına Neden Oldu

İddia Edilen 'Dream Market' Yöneticisi, İşaretlenmiş Kripto Para Birimi ile Altın Satın Aldığı İçin Kara Para Aklama Suçlamasıyla Yargılanıyor

Alman vatandaşı Owe Martin Andresen, en büyük darknet pazarlarından biri olan Dream Market'ten kripto para fonlarını kullanarak para aklama suçlamasıyla karşı karşıya kaldı.

Çarşamba günü Georgia Kuzey Bölgesi ABD Savcılığı tarafından yayınlanan bir basın açıklamasına göre, Andresen, pazarın faaliyetlerinden elde edilen milyonlarca doları yıllarca biriktirdikten sonra, Dream Market ile bağlantılı cüzdanlardaki kripto parayı kullandığı gerekçesiyle suçlandı.

Yetkililer, Andresen'in uluslararası tüccarlarla altın alımlarını gerçekleştirmek için Georgia merkezli bir kripto para operatörü (iddialara göre Bitpay) kullandığını ve altın külçelerini ev adresine gönderdiğini tespit ederek Andresen'in yerini belirleyebildi.

Andresen'in, Ağustos 2023'te bu alımları gerçekleştirmek için artık faaliyette olmayan pazarın cüzdanlarından milyonlarca doları aktaran Dream Market'in ana yöneticisi "Speedstepper" olduğu düşünülüyor. ABD Savcısı Theodore S. Hertzberg, Dream Market'in anonim yöntemler ve kripto para birimi kullanarak 90 kilogram eroin, 450 kilogram kokain, 25 kilogram crack kokain, 45 kilogram metamfetamin, 13 kilogram oksikodon ve 36 kilogram fentanil satışını kolaylaştırdığını belirtti.

Mayıs 2026'da Andresen'in evine baskın düzenlendi ve 1,7 milyon dolar değerinde altın külçe ile 23.000 doların üzerinde nakit ele geçirildi; ayrıca Dream Market ile bağlantılı 1,2 milyon dolarlık kripto para ve banka hesabı tespit edildi. Andresen şu anda altı adet uluslararası kara para aklama ve altı adet kara para aklama gizleme suçlamasıyla karşı karşıya bulunuyor ve her bir suçlama için 20 yıla kadar hapis cezası öngörülüyor.

İç Gelir İdaresi – Ceza Soruşturma (CI) Birimi Sorumlusu Özel Ajan Kareem Carter, "uzun süredir hareketsiz kalan gelirlerin yeniden ortaya çıkarılması, acı bir gerçeği ortaya koyuyor: yasadışı aktörler gölgelerde saklanabilir, ancak finansal izleri kalır. IRS CI, paranın izini sürmeye kendini adamıştır ve Siber Suçlar Birimimizdeki özel ajanlarımız, teknolojiyi suistimal ederek sorumluluktan kaçmaya çalışanları ortaya çıkarmaya kararlıdır" dedi.