Bitmex, ABD para aklama yönetmeliklerini ihlal ettiği uzun süren bir yasal mücadelenin ardından 100 milyon dolarlık bir para cezası ödemeye mahkum edildi.
Bitmex, DOJ'nin iddia ettiği üzere 420 milyon dolar talep etmesinin ardından Kara Para Aklama Davasında 100 milyon dolar karşılığında anlaştı.
Bu makale bir yıldan fazla süre önce yayınlandı. Bazı bilgiler güncel olmayabilir.
YAZAN
PAYLAŞ
Bitmex Banka Gizliliği Yasası İhlali Nedeniyle Ek 100 Milyon Dolarlık Para Cezasıyla Karşı Karşıya
Temmuz 2024’te, Bitmex borsasının arkasındaki HDR Global Trading Limited, ABD Banka Gizliliği Yasası’nı (BSA) ihlal ettiğini kabul etti. Bu ceza, şirketi ABD Adalet Bakanlığı (DOJ) ile bir anlaşmazlığa çeken bir dizi yasal meydan okumanın sonuçlanmasını işaret ediyor.
Bitmex, cezayı kabul ederken, ilk olarak DOJ tarafından talep edilen 420 milyon dolardan önemli ölçüde düşürüldüğünü kaydetti. Kripto borsası, “Bu süreç yıllarca sürdü, bu süre zarfında DOJ ilk olarak bir itiraf anlaşması için yeni para olarak 200 milyon dolardan fazla talep etti – bu saçma teklifi reddettiğimizde, daha sonra ceza takibatlarında yaklaşık 420 milyon dolarlık bir ceza talep etmeye başladılar,” dedi.
Kararın ardından Bitmex, sonuçtan memnuniyetsizliğini dile getirdi ancak uygulanan cezanın daha önceki taleplerin oldukça altında olduğunu belirtti. Şirketin avukatları başlangıçta 110 milyon dolarlık önceki bir cezayı, şirket kurucu ortaklarından Benjamin Delo ve Arthur Hayes‘in suçu kabul etmesiyle birlikte savunduğunu söyledi, bu cezaların 2015 ile 2020 yılları arasındaki ihlalleri yeterince ele alması gerektiğine işaret etti.
Duyuruda, Bitmex ayrıca uyum protokollerini geliştirme konusunda kaydettiği ilerlemeleri vurguladı. Bu önlemler, “en iyi sınıf” Müşterinizi Tanıyın (KYC) ve Kara Para Aklamayı Önleme (AML) sistemlerinin entegrasyonunu içeriyor. Borsa, bu yükseltmelerin kullanıcı tabanı, iş ortakları ve düzenleyici kurumlar tarafından iyi karşılandığını iddia ediyor.
Yasal yerleşime rağmen, Bitmex suçlamaların eski olduğunu söyleyerek, Temmuz 2024’te BSA’yı ihlal etmekten suçlu bulunduğunda yaptığı yorumlara atıfta bulundu. Şirket, yeniliğe olan bağlılığını vurgulayarak, müşterilerine üstün kripto ürünleri ve hizmetleri sunmaya odaklandığını belirtti. Bitmex, piyasa güveni, operasyonel dayanıklılık ve sürekli ürün evrimi konusundaki geçmişine dikkat çekerek lider bir kripto türevler borsası olarak kalma taahhüdünü tekrarlayarak sözlerini bitirdi.
