Tinutukan ng Treasury ang Crypto Sector ng Iran at ang $100M Network ng Pagbabayad para sa Langis

Binuksan ng OFAC ang Sektor ng Digital Asset ng Iran sa mga Parusa

Mas malawak na ngayon ang posibilidad na mapasailalim sa parusa ang mga dayuhang crypto business kapag nakikipagtransaksyon sa mga counterparty na may ugnayan sa Iran, kasunod ng pinakabagong kampanyang pang-ekonomiya ng Treasury Department. Inilunsad ng Treasury ang Operation Economic Outcast noong Ago. 24, na tinarget ang halos 60 entidad, indibidwal, at sasakyang-dagat na konektado sa mga network ng nuklear, misayl, cyber, at langis ng Iran.

Isinulat ng blockchain analytics firm na Chainalysis:

“Isa sa pinakamalalawak na bahagi ng pakete ay isang kauna-unahang sectoral determination na nagpapahintulot sa OFAC na parusahan ang sinuman sa buong mundo na nagpapatakbo o sumusuporta sa sektor ng digital assets ng Iran.”

“Dagdag pa, tinarget din ng OFAC ang mga indibidwal na sumusuporta sa Iran sa pamamagitan ng mga crypto-enabled na trade payment at pagnanakaw,” dagdag ng Chainalysis.

Pinalawak ng Office of Foreign Assets Control (OFAC) ang awtoridad nito sa ilalim ng Executive Order 13902 upang saklawin ang limang sektor ng ekonomiya ng Iran. Ang determination ay kinabibilangan ng sektor ng digital asset ng Iran kasama ang aviation, ginto, shipping, at teknolohiya, na nagbibigay-daan sa OFAC na parusahan ang mga taong mapapatunayang nagpapatakbo sa mga sektor na iyon.

Pinapalawig ng pagtatalaga ang kampanya sa pagpapatupad na dati ay nakatuon sa mga partikular na exchange at transaksyon na may ugnayan sa mga pinaparusahang partido sa Iran. Noong Hunyo, pinatawan ng OFAC ng parusa ang apat na pangunahing Iranian crypto exchange, kabilang ang Nobitex, na humawak ng mahigit kalahati ng digital asset inflows ng Iran noong 2025, ayon sa Treasury.

$100M Crypto Network ang Sumusuporta sa mga Bentahan ng Langis ng Iran

Tinarget ng pinakabagong pakete ang Ukrainian national na si Ivan Obukhov, isang broker na nakabase sa United Arab Emirates na inakusahan ng pagpapadali ng mga oil shipment para sa militar ng Iran at sa mga proxy nito. Mula 2023, si Obukhov ay nakaproseso ng mahigit $100 milyon sa mga bayad na cryptocurrency na sumusuporta sa mga bentahan ng langis para sa Islamic Revolutionary Guard Corps-Qods Force, ayon sa Treasury at Chainalysis.

Nakakuha ang mga maritime service provider ng na-update na gabay hinggil sa mga hinihingi ng Iran para sa bayad sa pagdaan sa Strait of Hormuz, binabago ang isang OFAC alert na unang inilabas noong Mayo 1. Nanganganib ang mga kumpanya sa mga parusa kahit walang palitang pera, sa pamamagitan ng pagtanggap ng insurance o pagsagot sa mga hinihingi para sa mga garantiya ng ligtas na pagdaan mula sa tatlong Iranian body na itinalaga mula pa noong Mayo.

Maaaring maging anumang anyo ang mga toll na hinihingi para sa pagdaan, kabilang ang fiat currency, digital assets, impormal na swaps, o mga donasyong idinaan sa mga Iranian charity at mga account ng embahada. Nauna nang inilarawan ng Chainalysis ang crypto tolls ng Iran para sa pagdaan sa Hormuz bilang isang potensyal na milestone sa pag-ampon ng estado sa cryptocurrency, kung saan inaasahang mas malaki ang magiging papel ng stablecoins kaysa bitcoin sa mga transaksyong may mataas na volume.

Nag-iiwan ng Bakas ng Cryptocurrency ang mga Iranian Cyber Operation

Ang OFAC ay nagtalaga rin ng isang grupong cyber espionage sa loob ng Ministry of Intelligence and Security (MOIS) ng Iran dahil sa pag-hack ng kritikal na imprastraktura ng U.S. sa ngalan ng rehimen. Hinarang ang mga Bitcoin, Ethereum, at TRON wallet na pag-aari ng co-leader ng grupo na si Behzad Mesri at ng miyembrong si Keyvan Fayyaz Gareh Blagh, kasama ang mga bitcoin at ether address ng miyembrong si Arman Kahzadian.

Ayon sa OFAC, ang ilang miyembro ng grupo ay kumilos din para sa sarili nilang interes, habang natunton ng Chainalysis ang isang ransomware payment na dumating nang direkta sa isa sa mga bagong pinaparusahang address. Nagpadala si Blagh ng mga cryptocurrency deposit sa hindi bababa sa dalawang bulletproof hosting provider, imprastrakturang inaasahan ng mga kriminal at state-backed na hacker.

Isang superseding indictment na inihayag noong Ago. 18 ang nagbanggit sa 17 miyembro ng Iran-based hacking-for-hire operation na Mabna Institute bilang mga nasasakdal, apat sa kanila ang itinalaga ng OFAC noong Ago. 24. Inilalarawan ng dokumento ang diumano’y pagkakasangkot ng ilang nasasakdal sa 2017 HBO hack, habang si Mesri ay hiwalay na kinasuhan dahil sa tangkang pangingikil sa kumpanya ng humigit-kumulang $6 milyon sa bitcoin.

Sumunod ang mga parusa sa mga naunang aksyon na may kinalaman sa mas malalaking volume ng cryptocurrency na may ugnayan sa Iran. Sinabi ni Treasury Secretary Scott Bessent noong Mayo na ang gobyerno ay nakumpiska ng humigit-kumulang $1 bilyon sa crypto na may ugnayan sa Iran sa pamamagitan ng mas malawak na kampanyang tumututok sa mga pinaparusahang wallet, kita sa langis, at mga financial network na kaugnay ng pamahalaan ng Iran at ng IRGC.

Binanggit ng Chainalysis ang pinalawak na saklaw ng posibilidad ng parusa:

“Sa unang pagkakataon, itinalaga ng OFAC ang digital assets bilang isang sektor ng ekonomiya ng Iran na saklaw ng secondary sanctions sa ilalim ng E.O. 13902. Ibig sabihin, maaari na ngayong parusahan ng OFAC ang sinumang dayuhang tao, saanman sa mundo, na nagpapatakbo o nagbibigay ng suporta sa sektor ng digital asset ng Iran, na nagpapalawak ng secondary sanctions exposure para sa mga pandaigdigang crypto business.”

Pinahihintulutan ng mga pampublikong tala sa blockchain ang mga imbestigador na sundan ang mga paglilipat sa pagitan ng mga address kahit hindi pa agad natutukoy ang mga may-ari ng wallet. Ang blockchain explorer ay nagpapakita ng mga transaksyon, address, balanse, at mga kasaysayan ng paglilipat, na tumutulong sa mga imbestigador at compliance team na matukoy ang exposure matapos ikonekta ng mga awtoridad ang partikular na mga wallet sa mga pinaparusahang aktor.