Maligayang pagdating sa Latam Insights, isang kompilasyon ng pinakamahahalagang balita sa crypto mula sa Latin America sa nakalipas na linggo. Sa edisyong ito, nagdagdag ang Brazil ng mga kinakailangan sa pag-audit para sa mga VASP, sinisiyasat ng Mexico at ng EU ang mga oportunidad upang tugisin ang money laundering gamit ang crypto sa pandaigdigang antas, at idineklara ng pamahalaan ng US ang mga gang sa Brazil bilang mga pandaigdigang organisasyong terorista.
Latam Insights: Umiinit ang Pandaigdigang Digmaan Laban sa Paglalaba ng Crypto sa Buong Mexico at Brazil
ISINULAT NI
IBAHAGI
Mahahalagang Punto
- Sa ilalim ng Instruction 739, inaatasan ng Brazil ang mga independiyenteng audit na rehistrado sa CVM upang magbigay ng mga lisensiya sa crypto.
- Nilagdaan ni Claudia Sheinbaum ang isang €5B na kasunduan sa EU, na nagpapahintulot sa Mexico na makipag-ugnayan sa mga pandaigdigang tuntunin kontra money laundering.
- Inuri ni Marco Rubio ang CV at PCC bilang mga pandaigdigang terorista, at magsisimula ang mga parusa sa pagsunod sa FTO sa Hunyo 5.
Mga Bagong Panuntunan para sa Crypto sa Brazil: Humihiling ang Central Bank ng Mahigpit na Independiyenteng Audit para sa mga VASP
Ang Central Bank of Brazil ay nagpakilala ng isa na namang kinakailangan upang aprubahan ang operasyon ng mga virtual asset service provider (VASP) sa bansa.
Sa ilalim ng Normative Instruction No. 739, na inilabas noong Biyernes, inaatasan na ngayon ng bangko ang mga VASP na magsumite ng isang independiyenteng audit mula sa isang entidad na rehistrado sa Brazilian Securities and Exchange Commission (CVM) upang makapag-isyu ng mga lisensiya sa operasyon.
Ang mga audit, na tinutukoy bilang “reasonable assurance reports,” ay dapat maglaman ng datos na sumusuri sa pagsunod ng VASP sa batas sa iba’t ibang aspeto, kabilang ang patakarang pang-institusyon, estruktura ng organisasyon, at pagsasanay ng mga empleyado; panloob na pagtatasa ng panganib hinggil sa paggamit ng mga produkto at serbisyo ng kumpanya sa paggawa ng mga krimen ng money laundering at pagpopondo sa terorismo; at mga pamamaraang idinisenyo upang makilala ang iyong mga customer.
Nagsanib-Puwersa ang Mexico at ang EU upang Tugisin ang Pandaigdigang Money Laundering gamit ang Crypto
Ibinunyag nina Roberto Velasco Álvarez, Kalihim ng Ugnayang Panlabas ng Mexico, at Kaja Kallas, Pangalawang Pangulo ng European Commission, na sinusuri ng dalawang bansa ang mga paraan upang makipagtulungan sa pagpigil sa mga aktibidad ng money laundering gamit ang crypto sa parehong hurisdiksiyon.
Ang anunsyo ay ginawa sa isang press conference sa ika-8 Mexico-EU Summit, kung saan nilagdaan nina Pangulo ng Mexico na si Claudia Sheinbaum at Ursula von der Leyen, Pangulo ng European Commission, ang isang kasunduang pangkalakalan na sumasaklaw sa isang €5 bilyong pamumuhunan sa Mexico.
“Tungkol sa kooperasyon sa seguridad sa pagitan ng Mexico at ng European Union, napag-usapan namin ngayon kung paano nagsasagawa ang mga organisasyong kriminal ng mga aktibidad sa pandaigdigang antas—gaya ng money laundering—at, siyempre, mga bagay na may kaugnayan sa paggamit ng mga cryptocurrency para sa ganitong mga uri ng ilegal na aktibidad,” pahayag ni Álvarez.
Inuri ng Administrasyong Trump ang Pinakanakamamatay na mga Gang ng Brazil bilang mga Specially Designated Global Terrorists
Noong Miyerkules, inanunsyo ni Secretary of State Marco Rubio ang pagtatalaga sa dalawa sa pinakamalalaking grupong kriminal sa Brazil, ang Comando Vermelho (CV) at ang Primeiro Comando da Capital (PCC), bilang mga Specially Designated Global Terrorists (SDGT), at inihayag ang kaniyang intensiyong italaga rin sila bilang mga Foreign Terrorist Organizations (FTO) simula Hunyo 5.
Ayon kay Rubio, ang dalawang grupong ito “ay namumuno sa libu-libong miyembro at nag-orchestrate ng mga brutal na pag-atake laban sa mga pulis ng Brazil, mga opisyal ng publiko, at mga sibilyan,” at pinalawak ang kanilang mga aktibidad lampas sa mga hangganan ng Brazil. Dumating ang hakbang na ito matapos mag-lobby si Senador Flavio Bolsonaro, kalaban ni Pangulong Lula sa paparating na halalan, para sa hakbang na ito.
Itinuro ang dalawang organisasyong ito bilang gumagamit ng cryptocurrency para sa layunin ng money laundering at bilang pagpapalawig ng kanilang pangunahing mga aktibidad, na nagdaragdag ng elementong crypto sa hakbang na ito.
