Italya, Natunton ang €1 Milyon sa Hindi Idineklarang Kita mula sa Bitcoin Ordinals

Imbestigasyon sa Buwis sa Crypto sa Italya na Nakatuon sa Pangangalakal ng Ordinals

Sinubaybayan ng mga Italyanong imbestigador sa pananalapi ang mahigit €1 milyon ($1.16 milyon) sa hindi idineklarang mga kitang may kaugnayan sa crypto sa pamamagitan ng isang operasyon ng pangangalakal ng Bitcoin Ordinals, ayon sa Chainalysis noong Mayo 20. Umikot ang kaso sa isang suspek na inakusahan ng pagtatago ng kita mula sa mga digital asset habang iligal ding tumatanggap ng pampublikong tulong-pinansyal. Sinimulan ng mga awtoridad na buuing muli ang aktibidad matapos makumpiska ang isang Ledger hardware wallet sa isang operasyon ng paghahalughog.

Nakipagtulungan ang mga imbestigador mula sa Economic and Financial Police Unit ng Foggia, isang sangay ng Italy’s Guardia di Finanza na nakabase sa katimugang Italyanong lungsod ng Foggia, kasama ang Special Unit for Privacy Protection and Technological Fraud ng Rome upang suriin ang mga tala ng transaksyon na kaugnay ng wallet. Lumawak ang imbestigasyon matapos matukoy ng mga analyst ang paulit-ulit na aktibidad na kinasasangkutan ng Bitcoin Ordinals at mga BRC-20 asset. Ipinaliwanag ng Chainalysis na ang mga modernong hardware wallet ay awtomatikong lumilikha ng maraming receiving address, na ipinapamahagi ang kasaysayan ng transaksyon sa kabuuan ng Unspent Transaction Output model ng Bitcoin. Pinagsama-sama ng mga analyst ang mga address na iyon gamit ang ownership heuristics, na nagbigay-daan sa mga imbestigador na maihiwalay ang wallet cluster na responsable sa mga daloy ng crypto na inuugnay sa umano’y mga paglabag sa buwis.

Binigyang-diin ng Chainalysis:

“Gaano man kasopistikado ang isang iskema, ang pinagbabatayang teknolohiya ay nag-iiwan ng permanente at hindi nababagong bakas.”

Pinahihintulutan ng Ordinals technology ang mga indibidwal na satoshi na magdala ng mga inscription direkta sa Bitcoin blockchain. Ginagamit ng mga BRC-20 token ang estrukturang iyon upang lumikha at maglipat ng mga fungible asset sa pamamagitan ng text-based inscriptions. Sinabi ng Chainalysis na ipinakita ng blockchain analysis ang isang paulit-ulit na siklo kung saan ang mga satoshi ay lumilipat sa mga inscription service, ang mga digital asset ay inililista sa mga marketplace, at ang mga nalikom na BTC ay bumabalik sa pangunahing wallet cluster bago muling magkaroon ng karagdagang pagbili at paglikha ng inscription.

Nakatulong ang mga Rekord ng Exchange sa Pagkilala sa Pagmamay-ari ng Wallet

Kalaunan, iniugnay ng imbestigasyon ang aktibidad sa blockchain sa mga centralized cryptocurrency exchange na may hawak na mga tala ng pagkakakilanlan ng customer. Sa pamamagitan ng mga kahilingang hudisyal para sa pagsisiwalat, nakuha ng mga awtoridad ang Know Your Customer na dokumentasyon na kaugnay ng mga account na nakikipag-ugnayan sa mga nasubaybayang wallet. Sinabi ng Chainalysis na nakatulong ang datos mula sa exchange upang maitugma ng mga imbestigador ang pseudonymous na mga transaksyon sa blockchain sa mga beripikadong indibidwal na nauugnay sa aktibidad.

Tinukoy ng mga awtoridad na ang mga daloy ng transaksyon na sa una ay lumilitaw na pira-piraso ay bahagi pala ng isang tuloy-tuloy na padron ng paglikha ng kita na konektado sa pangangalakal ng Ordinals. Napagpasyahan ng mga imbestigador na ang mga kita mula sa mga naunang transaksyon ay paulit-ulit na nagpopondo ng karagdagang aktibidad, na nag-ambag sa mga kitang lumampas sa €1 milyon. Sinabi ng Chainalysis na ipinakita ng kaso kung paano masusuri ng mga blockchain intelligence platform ang mga umuusbong na token system at lalo pang kumplikadong mga estruktura ng transaksyon sa buong Bitcoin network.

Binanggit ng team ng Chainalysis:

“Habang patuloy na umuusbong ang mga bagong klase ng digital asset at lumilikha ng mga daluyan ng kita, ang agwat sa pagitan ng aktuwal na on-chain na yaman at ng idineklarang posisyon sa buwis ay magiging pangunahing target.”

Inilarawan ng Chainalysis ang imbestigasyon bilang isang halimbawa kung paano masusundan ng blockchain analytics ang aktibidad ng transaksyon mula sa mga hardware wallet hanggang sa mga reguladong trading platform. Sinabi ng kumpanya na ang umuunlad na mga ecosystem ng digital asset ay patuloy na lumilikha ng mga nasusubaybayang rekord sa kabila ng mas advanced na mga pamamaraan ng transaksyon at mga estruktura ng wallet.