Gumalaw ang U.S. upang bawiin ang $61M sa crypto na may kaugnayan sa pagbebenta ng langis ng Iran

Tinutukan ng U.S. ang $61M sa Tether Mula sa Umano’y Iranian Oil Network

Mahigit $61 milyon sa cryptocurrency ang maaaring ma-forfeit sa pamahalaan ng U.S. matapos matunton ng mga pederal na piskal ang mga asset sa umano’y black-market na pagbebenta ng Iranian crude oil at mga produktong petrolyo. Ang reklamo sa civil forfeiture ay inihain noong Setyembre 14 ng Opisina ng U.S. Attorney para sa Southern District of New York.

Tinutukan ng kaso ang USDT na hawak sa 10 cryptocurrency address at inaangkin na ang mga pondo ay kumakatawan sa mga kitang nilalayong tustusan ang pamahalaan ng Iran at mga organisasyong militar, kabilang ang Islamic Revolutionary Guard Corps (IRGC), isang dayuhang teroristang organisasyon na itinalaga ng U.S. Ayon sa beripikadong reklamo sa forfeiture, susunugin ng Tether ang mga token sa mga tinutukoy na address at maglalabas ng kapalit na mga token na may katumbas na halaga para ilipat sa kustodiya ng pamahalaan ng U.S.

Iniugnay ni Deputy U.S. Attorney Sean S. Buckley ang mga tinututukang asset sa isang mas malaking umano’y operasyon ng money laundering:

“Gaya ng inilahad sa reklamong inihain ngayon, ginamit ng Pamahalaan ng Iran ang isang network ng mga cryptocurrency actor sa China at sa iba pang lugar upang i-launder ang mahigit $1.5 bilyon sa iligal na perang mula sa langis na nilalayong makinabang ang militar ng Iran at ang terror-designated na IRGC.”

Binigyang-diin ng mga piskal na ang reklamo sa forfeiture ay naglalaman ng mga alegasyon sa halip na napatunayang mga natuklasan. Kailangang makakuha ang pamahalaan ng hatol na nagkakaloob ng mga asset sa Estados Unidos bago legal na ma-forfeit ang ari-arian.

Sinasabi ng mga Piskal na Tumulong ang mga Kumpanyang Tsino sa Paglipat ng Kita Mula sa Langis

Dalawang kumpanyang Tsino, ang Blessed Trust at Hexa Whale, ang umano’y gumanap ng sentral na papel sa pag-convert at paglipat ng kita mula sa langis. Ipinapahayag ng mga piskal na ginamit ng dalawang kumpanya ang mga trading account sa crypto exchange na Binance na nakabase sa UAE upang ilipat ang mga pondo sa pamahalaan ng Iran, sa mga ahente nito, o sa mga proxy. Ang Blessed Trust ay umano’y nagbigay rin ng on-ramp na mga serbisyo na nagko-convert ng fiat currency tungo sa cryptocurrency.

Dati nang tinutulan ng Binance ang mga alegasyong may kaugnayan sa pagkakalantad nito sa dalawang entity. Sa tugon nito kay U.S. Senator Richard Blumenthal na tumatalakay sa Blessed Trust at Hexa Whale, sinabi ng exchange na inimbestigahan at inalis nito ang Hexa Whale noong Agosto 2025 at dinisable ang Blessed Trust noong Enero. Iginiit din ng Binance na, ayon sa pagkakaalam nito, walang Binance account ang direktang nakipagtransaksyon sa isang entity na nakabase sa Iran.

Nagdaragdag ang pinakabagong paghahain ng alegasyon ng pamahalaan na ang Blessed Trust at Hexa Whale ay sangkot sa mga transaksyong idinisenyo upang pagtakpan ang pinagmulan, pagmamay-ari, at katangian ng mga pondo. Inaangkin din ng mga piskal na ginamit ng mga kumpanya ang sistemang pinansyal ng U.S. upang magpadala o tumanggap ng sampu-sampung milyong dolyar habang pinapadali ang mas malawak na network.

Sumusunod ang mga alegasyon sa isang mas naunang pagtatalo na kinasasangkutan ng Binance at mga ulat ng aktibidad na may kaugnayan sa Iran. Isang imbestigasyon ng U.S. sa umano’y mga transaksyong may kinalaman sa Iran na kinasasangkutan ng Binance ang lumitaw noong Marso, habang hinamon ng Binance ang mga ulat tungkol sa mga kontrol nito sa parusa at iginiit na ang mga sistema nito sa compliance ay malaki ang ibinaba ng pagkakalantad sa mga Iranian crypto exchange.

Mahigit $1.5B ang Umano’y Dumaloy sa mga Kaugnay na Address

Ang mas malaking umano’y network ay nakasentro sa isang koleksyon ng mga unhosted cryptocurrency address na tinatawag ng mga piskal na “Entity A.” Ang mga address na iyon ay tumanggap at nagpalaganap ng mahigit-kumulang $1.5 bilyon sa mga kitang mula sa iligal na bentahan ng Iranian oil, ayon sa Justice Department. Inaangkin ng mga piskal na dumaloy ang mga pondo patungo sa mga money services business na may ugnayan sa IRGC, mga crypto address na may kaugnayan sa IRGC, at isang Iranian cryptocurrency exchange.

Maaaring manatiling nakikita ang mga kasaysayan ng transaksyon sa pampublikong blockchain records kahit hindi kaagad alam ang mga pagkakakilanlan sa likod ng mga address. Ang isang blockchain explorer ay maaaring magpakita ng mga address, balanse, mga paglilipat, at mga kasaysayan ng transaksyon, na nagbibigay-daan sa mga imbestigador na imapa ang mga koneksyon matapos maiugnay ang partikular na mga wallet sa mga entity na nasa ilalim ng parusa o sa iba pang natukoy na mga actor.

Ipinapakita rin ng kaso kung paano maaaring mapasailalim sa pagpapatupad ang mga stablecoin na naka-angkla sa dolyar kapag ang issuer ay may kakayahang mag-freeze, magsunog, o muling mag-isyu ng mga token. Kinilala ng reklamo ang mga tinututukang asset bilang USDT sa TRON blockchain, kung saan ang mga detalye ng transaksyon ay naitatala sa isang pampublikong ledger at maaaring suriin sa pamamagitan ng mga blockchain explorer.

Lumawak ang Pagpapatupad Laban sa Crypto na may Ugnay sa Iran noong 2026

Sumusunod ang aksyon sa forfeiture sa serye ng mga hakbang ng U.S. na tumututok sa cryptocurrency na iniuugnay sa kalakalan ng langis ng Iran at sa mga organisasyong nasa ilalim ng parusa. Noong Agosto, pinalawak ng Treasury Department ang saklaw ng parusa sa buong sektor ng digital asset ng Iran habang tinatarget ang isang broker na inaakusahang nagproseso ng mahigit $100 milyon sa mga crypto payment na may kaugnayan sa bentahan ng langis ng Iran.

Sinabi rin ni Treasury Secretary Scott Bessent noong Mayo na nasamsam ng U.S. ang humigit-kumulang $1 bilyon sa cryptocurrency na may ugnay sa Iran sa pamamagitan ng mas malawak na kampanya sa pagpapatupad. Kasama sa kabuuang iyon ang maraming aksyon na tumututok sa mga wallet at mga network pinansyal na may kaugnayan sa Iran at sa IRGC.

Ang reklamo noong Setyembre 14 ay ngayon ay humihiling ng permanenteng forfeiture ng humigit-kumulang $61 milyon na tinutukoy sa pinakabagong kaso. Ang mga asset ay nananatiling saklaw ng mga paglilitis sa hukuman, at kinakailangang patunayan ng mga piskal ang kanilang mga paghahabol sa forfeiture bago igawad ng korte ang ari-arian sa Estados Unidos.