ZachXBT กล่าวหา Kucoin ว่าช่วยปกปิดคริปโตที่ถูกขโมยไปมูลค่า 13 ล้านดอลลาร์จากผู้สืบสวนชาวเยอรมัน

ZachXBT ระบุว่า Kucoin “มีส่วนรู้เห็น”

นักสืบด้านบล็อกเชนที่ใช้นามแฝงรายนี้โพสต์โจมตี Kucoin โดยตรงเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม โดยกล่าวว่า “ทีมงานมีส่วนรู้เห็นและปล่อยให้กิจกรรมผิดกฎหมายไหลผ่านตราบใดที่ยังสร้างค่าธรรมเนียมได้” ZachXBT เขียนบน X พร้อมระบุว่าหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายของเยอรมนีไม่สามารถได้รับคำตอบใดๆ จากแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนแห่งนี้ได้ เขายังเสริมว่าเคยยกประเด็นกังวลเหล่านี้ต่อสาธารณะมาก่อน และกำลังจะหมดทางเลือกในการกดดันให้มีการดำเนินการ

ข้อกล่าวหานี้ต่อยอดจาก ร่องรอยเหตุการณ์ที่มีการบันทึกไว้ โดยก่อนหน้านี้ในเดือนเมษายน ZachXBT เปิดเผยสิ่งที่เขาอธิบายว่าเป็นการฟอกเงินในวงกว้างผ่านโครงสร้างพื้นฐานของ Kucoin แอป Ledger Live ปลอมที่ถูกนำไปลงไว้บน Mac App Store ของ Apple ถูกใช้ในการขโมยเงินประมาณ 9.5 ล้านดอลลาร์ จากเหยื่อมากกว่า 50 ราย (ระหว่างวันที่ 7 เมษายนถึง 13 เมษายน)

เงินดังกล่าว (ครอบคลุม bitcoin, ether, tron, solana และ XRP) ถูกโอนผ่านที่อยู่ฝากเงินของ Kucoin มากกว่า 150 รายการอย่างรวดเร็ว ก่อนจะไหลต่อไปยังบริการมิกซิงแบบศูนย์กลางที่ชื่อ AudiA6 ขณะที่การขโมยอีกกรณีหนึ่งมูลค่า 3.5 ล้านดอลลาร์จาก Bitcoin Depot ก็ถูกส่งผ่านที่อยู่ของ Kucoin มากกว่า 25 รายการในช่วงไม่กี่วันก่อนหน้านั้นเช่นกัน

ZachXBT คำนวณว่า มากกว่า 13 ล้านดอลลาร์ ของเงินที่เพิ่งถูกขโมยได้เคลื่อนผ่าน Kucoin ภายในเวลาเพียงไม่กี่สัปดาห์ ซึ่งเป็นตัวเลขที่ย่อมทำให้เกิดคำถามอย่างจริงจังเกี่ยวกับกระบวนการคัดกรองการป้องกันการฟอกเงิน (AML) ของแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยน

ปัญหาด้านการปฏิบัติตามกฎของ Kucoin รุนแรงขึ้นในหลายเขตอำนาจศาล

การอ้างถึงหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายของเยอรมนีชี้ให้เห็นถึงการสืบสวนที่กำลังดำเนินอยู่ ซึ่งอาจเชื่อมโยงกับเหยื่อของเหตุโจรกรรมในเดือนเมษายน โดย Kucoin เลือกที่จะไม่ให้ความร่วมมือ หากไม่ได้รับความร่วมมือจากแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยน ผู้สืบสวนจะมีความสามารถจำกัดในการติดตามเส้นทางเงินหรืออายัดทรัพย์สินได้ทันท่วงที

สถานะด้านกฎระเบียบของ Kucoin แย่ลงในหลายเขตอำนาจศาลตลอดปี 2026 โดยเมื่อต้นปีนี้ หน่วยงานกำกับดูแลทางการเงินของออสเตรียได้สั่งห้าม Kucoin รับผู้ใช้ใหม่จากสหภาพยุโรป ต่อมาในเดือนมีนาคม สำนักงานบริการทางการเงินของญี่ปุ่น (FSA) ได้ เพิ่มแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนนี้ เข้าไปในรายชื่อผู้ประกอบการที่ไม่ได้จดทะเบียน

อย่างไรก็ดี ความเสี่ยงทางกฎหมายที่สำคัญที่สุดในสหรัฐฯ ของแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนเกิดขึ้นในปี 2024 เมื่อกระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ (DOJ) ตั้งข้อหา Kucoin ว่าดำเนินธุรกิจรับส่งเงินโดยไม่มีใบอนุญาต ต่อมา Kucoin ตกลงยอมความเป็นมูลค่าเกือบ 300 ล้านดอลลาร์ เพื่อยุติข้อกล่าวหาเหล่านั้นในเดือนมกราคม 2025

แยกต่างหาก คณะกรรมการกำกับการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสินค้าโภคภัณฑ์ของสหรัฐฯ (CFTC) ได้บรรลุข้อตกลงยุติคดีด้วยโทษปรับทางแพ่ง 500,000 ดอลลาร์กับบริษัทแม่ของ Kucoin จากการดำเนินการในฐานะผู้ค้าคอมมิชชันสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่ไม่ได้จดทะเบียน