ตำรวจสิงคโปร์และแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนคริปโตเปิดปฏิบัติการร่วมต่อต้านบัญชีที่เชื่อมโยงกับการหลอกลวง

ประเด็นสำคัญ:

• กองกำลังตำรวจสิงคโปร์ขยายมาตรการปราบปรามคริปโตที่เกี่ยวข้องกับการหลอกลวง
• Coinbase, Gemini, Upbit และ Coinhako เป็นหนึ่งในบริษัทที่สนับสนุนการบังคับใช้กฎหมาย
• เครื่องมือของ Chainalysis และ TRM Labs ช่วยตรวจพบเหยื่อและลดความเสียหายจากการหลอกลวง

การปราบปรามคริปโตของสิงคโปร์มุ่งเป้าบัญชีที่เชื่อมโยงกับการหลอกลวง

ทางการสิงคโปร์ยกระดับการเดินหน้าต่อต้านอาชญากรรมที่เชื่อมโยงกับคริปโต หลังจากปฏิบัติการบังคับใช้กฎหมายแบบประสานงานร่วมกันระหว่างตำรวจและเว็บเทรดคริปโต ปฏิบัติการดังกล่าวตอกย้ำความร่วมมือที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นระหว่างหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายและแพลตฟอร์มสินทรัพย์ดิจิทัล ขณะที่เจ้าหน้าที่มุ่งรบกวนเส้นทางการไหลของสินทรัพย์ดิจิทัลที่เกี่ยวข้องกับการหลอกลวงและความเสี่ยงจากอาชญากรรมไซเบอร์

กองกำลังตำรวจสิงคโปร์ (SPF) ระบุเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2026 ว่าได้ทำงานร่วมกับเว็บเทรดคริปโตหลายแห่ง รวมถึง Coinbase, Coinhako, Gemini, Independent Reserve, StraitsX และ Upbit ในปฏิบัติการร่วมที่ได้รับการสนับสนุนจากบริษัทวิเคราะห์บล็อกเชน Chainalysis และ TRM Labs โดย Chainalysis ระบุบนแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย X ว่าเครื่องมือวิเคราะห์บล็อกเชนของบริษัทช่วยตรวจพบเหยื่อการหลอกลวงมากกว่า 90 ราย และป้องกันความเสียหายได้มากกว่า 2.86 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ระหว่างปฏิบัติการต่อต้านการหลอกลวงเป็นเวลา 1 เดือนในเว็บเทรดคริปโตรายใหญ่หลายแห่ง โดยในแถลงการณ์ระบุว่า:

“ตำรวจขอขอบคุณเว็บเทรดสกุลเงินดิจิทัลสำหรับการสนับสนุนและความเป็นพันธมิตรที่เข้มแข็งในปฏิบัติการครั้งนี้”

ทางการระบุว่าความร่วมมือนี้ช่วยให้การติดตามเส้นทางธุรกรรมดิจิทัลทำได้รวดเร็วยิ่งขึ้น และช่วยระบุเหยื่อการหลอกลวงได้ก่อนที่จะเกิดความเสียหายเพิ่มเติม ปฏิบัติการดังกล่าวมุ่งเน้นการหลอกลวงที่มีการใช้สินทรัพย์คริปโตในการกระทำผิด

ความร่วมมือระหว่าง SPF กับเว็บเทรดยกระดับแรงกดดันด้านการบังคับใช้กฎหมาย

ผู้สืบสวนตรวจสอบคดีที่เกี่ยวข้องกับบุคคลซึ่งต้องสงสัยว่าอำนวยความสะดวกให้การหลอกลวงผ่านบัญชีสินทรัพย์ดิจิทัล โดยอ้างว่าบัญชีเหล่านี้ถูกใช้เพื่อรับและโอนรายได้ที่เชื่อมโยงกับแผนการฉ้อโกงต่าง ๆ Chainalysis ระบุว่าปฏิบัติการดังกล่าวมุ่งเป้าไปที่การหลอกลวงการลงทุน การหลอกลวงงาน การหลอกลวงความรัก และการหลอกลวงโดยปลอมตัวเป็นหน่วยงานรัฐ

ความร่วมมือกับเว็บเทรดและบริษัทวิเคราะห์บล็อกเชนช่วยให้ทีมบังคับใช้กฎหมายสามารถระบุเหยื่อการหลอกลวงได้รวดเร็วยิ่งขึ้น และเข้าแทรกแซงก่อนที่จะเกิดความเสียหายเพิ่มเติม เจ้าหน้าที่นำเสนอความร่วมมือกับภาคเอกชนว่าเป็นเครื่องมือสำคัญด้านการบังคับใช้กฎหมาย เนื่องจากอาชญากรหันไปพึ่งพาสกุลเงินดิจิทัลมากขึ้นสำหรับธุรกรรมข้ามพรมแดน

ทางการยังระบุว่าการเฝ้าระวังและการประสานงานอย่างต่อเนื่องยังคงมีความสำคัญ เนื่องจากมิจฉาชีพใช้แพลตฟอร์มคริปโตเป็นช่องทางส่งผ่านกิจกรรมฉ้อโกง Chainalysis อธิบายเพิ่มเติมบน X ว่า:

“เครื่องมือวิเคราะห์บล็อกเชนของเราช่วยตรวจพบเหยื่อการหลอกลวงมากกว่า 90 ราย และป้องกันความเสียหายได้มากกว่า 2.86 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ระหว่างปฏิบัติการต่อต้านการหลอกลวงเป็นเวลา 1 เดือนในเว็บเทรดคริปโตรายใหญ่”

“เมื่อหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายมีเครื่องมือที่เหมาะสมและความร่วมมือแบบเรียลไทม์ มิจฉาชีพจะสูญเสียความไม่เปิดเผยตัวตนที่พวกเขาหวังพึ่งพา” บริษัทวิเคราะห์บล็อกเชนกล่าว ตำรวจระบุว่าการเฝ้าระวังและการประสานงานอย่างต่อเนื่องยังคงเป็นหัวใจสำคัญในการลดความเสียหายจากการหลอกลวงและยกระดับผลลัพธ์ด้านการบังคับใช้กฎหมาย