สหรัฐฯ และโบลิเวียเล็งเป้า “ปาโบล เอสโกบาร์ยุคใหม่” ในการสืบสวนคดีฟอกเงินด้วยคริปโตครั้งใหญ่

เจ้าหน้าที่โบลิเวียพบกับ DEA สหรัฐฯ เพื่อรับมือการฟอกเงินคริปโตที่เชื่อมโยงกับยาเสพติด

หน่วยงานกำกับดูแลทั่วโลกกำลังเสริมความแข็งแกร่งด้านการบูรณาการและความร่วมมือเพื่อรับมือการใช้คริปโตเคอร์เรนซีเพื่อวัตถุประสงค์ที่ผิดกฎหมาย เช่น การฟอกเงินที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด

เมื่อวันอังคาร เออร์เนสโต จัสติเนียโน ผู้บัญชาการปราบปรามยาเสพติดของโบลิเวีย และฟรานส์ วิลเลียม คาเบรรา กิสเป ผู้อำนวยการกองกำลังพิเศษปราบปรามยาเสพติดของโบลิเวีย (FELCN) เดินทางไปกรุงวอชิงตันและพบกับสำนักงานปราบปรามยาเสพติดของสหรัฐฯ (DEA) เพื่อเสริมความร่วมมือของทั้งสองประเทศในการต่อสู้กับการค้ายาเสพติดและองค์กรอาชญากรรมที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มเหล่านี้

เป้าหมายหลักของการเดินทางครั้งนี้คือการประสานงานการสืบสวนเครือข่ายอาชญากรรมเบื้องหลังเซบาสเตียน มาร์เซต ผู้ถูกขนานนามว่าเป็นปาโบล เอสโกบาร์ยุคใหม่ ซึ่งถูกจับเมื่อวันที่ 13 มีนาคมในโบลิเวีย รวมถึงกลุ่มอาชญากรรมค้ายาอื่น ๆ ที่ปฏิบัติการอยู่ในลาตินอเมริกา (Latam) ด้วย กลุ่มเหล่านี้รวมถึง First Capital Command (PCC) และ Red Command (Comando Vermelho) สองกลุ่มจากบราซิลที่ถูกกล่าวหาว่าฟอกเงินหลายล้านโดยใช้สกุลเงินดิจิทัล

มาร์เซต ซึ่งขณะนี้อยู่ในการควบคุมตัวของสหรัฐฯ ถูกกล่าวหาว่าฟอกเงินหลายล้านโดยใช้ “คนส่งและโทเคนเพื่อส่งมอบสกุลเงินผิดกฎหมายจำนวนมากอย่างลับ ๆ โดยปกติจะเป็นเงินยูโร” ตาม คำฟ้องที่ถูกเปิดเผย

ในการให้สัมภาษณ์กับ สื่อท้องถิ่น จัสติเนียโนกล่าวว่า นอกเหนือจากเงินทุนที่มาจากการขายยาเสพติดเหล่านี้ พวกเขายัง “กำลังตรวจสอบประเด็นของบริษัทที่อาจมีการเบี่ยงเบนสารเคมี” และ “การฟอกเงิน—โดยเฉพาะบริษัทที่ได้รับเงินทุนผ่านคริปโตเคอร์เรนซี”

มีร์โก โซคอล ผู้บัญชาการใหญ่ของตำรวจโบลิเวีย เน้นย้ำว่าข้อมูลข่าวกรองระบุว่ามาร์เซตทำธุรกรรม “ส่วนใหญ่ผ่านคริปโตเคอร์เรนซี มากกว่าการใช้เงินสด” และการสืบสวนกำลังติดตามเบาะแสนี้

การฟอกเงินด้วยคริปโตเคอร์เรนซีกำลังเพิ่มขึ้น โดยผู้สืบสวนส่งสัญญาณเตือนถึงการใช้สินทรัพย์คริปโตเพื่อกิจกรรมผิดกฎหมายเหล่านี้ที่มากขึ้น Chainalysis บริษัทด้านข่าวกรองบล็อกเชน ระบุว่าปริมาณการฟอกเงินด้วยคริปโต เพิ่มขึ้น เป็น 82,000 ล้านดอลลาร์ในปี 2025 โดยมีกลุ่มจากจีนเป็นแกนนำ

ปริมาณดังกล่าวเติบโตขึ้น 8 เท่านับตั้งแต่ปี 2020 เมื่อ Chainalysis บันทึกไว้เพียง 10,000 ล้านดอลลาร์