หน่วยงานกำกับดูแลของมอลตาเตือนบริษัทการตลาดคริปโตที่ไม่ได้รับใบอนุญาต

ไม่มีการอนุมัติหรือการจดทะเบียนจากหน่วยงานกำกับดูแลเลย

สำนักงานกำกับดูแลบริการทางการเงินของมอลตา (MFSA) ได้ออกคำเตือนเกี่ยวกับ Distributex ซึ่งเป็นหน่วยงานการตลาดคริปโทเคอร์เรนซีที่ไม่ได้รับอนุญาต ถูกกล่าวหาว่าจัดกิจกรรมชักชวนรับสมัครและดำเนินการสำนักงานจริงทั่วมอลตาโดยไม่มีการอนุญาตตามกฎหมายหรือการจดทะเบียนนิติบุคคล

หน่วยงานดังกล่าว—ซึ่งดำเนินการภายใต้ชื่อหลายชื่อ รวมถึง Distributex Limited และ DX—มีร่องรอยการดำเนินงานบนโลกดิจิทัลผ่านเว็บไซต์และแอปมือถือที่มีให้ดาวน์โหลดบน Apple App Store นอกเหนือจากการปรากฏตัวออนไลน์แล้ว กลุ่มนี้ยังได้สร้างฐานปฏิบัติการในมอลตา โดยดำเนินกิจกรรมจากสำนักงานใน Birkirkara, Hamrun, Mosta และ Hal Tarxien พร้อมทั้งเชิญชวนประชาชนเข้าร่วมการรวมตัวในท้องถิ่นที่จัดขึ้นในลักษณะเป็น “การประชุมพนักงานอย่างเป็นทางการ”

แม้จะมีการปรากฏตัวในสถานที่จริงและมีการจัดงานอย่างเป็นระบบ หน่วยงานกำกับดูแลทางการเงินระบุว่า ไม่มีหน่วยงานใดที่เกี่ยวข้องกับ Distributex ได้จดทะเบียนในมอลตา ภายใต้กรอบ Virtual Financial Assets ของมอลตา หน่วยงานใดก็ตามที่เสนอบริการที่เกี่ยวข้องกับคริปโทหรือผลิตภัณฑ์ทางการเงินภายในมอลตาหรือจากมอลตา จะต้องผ่านการตรวจสอบอย่างเข้มงวดและได้รับอนุญาต MFSA ยืนยันว่า Distributex ไม่เคยได้รับอนุมัติให้ดำเนินกิจกรรมที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลตามกฎหมายมอลตา

ในแถลงการณ์ MFSA ระบุว่า การวิเคราะห์ของหน่วยงานพบคุณลักษณะการดำเนินงานหลายประการของ Distributex ที่เชื่อมโยงอย่างใกล้ชิดกับโครงสร้างการตลาดหลายระดับที่มีความเสี่ยงสูงและแชร์ลูกโซ่ สัญญาณเตือนรวมถึงการกำหนดให้ผู้เข้าร่วมต้องจ่ายเงินสมทบทางการเงินแบบบังคับเพื่อเข้าร่วมแพลตฟอร์ม และการจูงใจสมาชิกผ่าน ค่าคอมมิชชั่นจากการแนะนำที่ผูกโดยตรงกับการชักชวนผู้เข้าร่วมรายใหม่

การวิเคราะห์ยังชี้ให้เห็นว่า Distributex โปรโมตผลตอบแทนทางการเงินที่จัดโครงสร้างตามระดับสมาชิก มากกว่าการมีกิจกรรมเชิงพาณิชย์ที่แท้จริง

แม้หน่วยงานกำกับดูแลจะระบุว่า ลักษณะดังกล่าวไม่ได้พิสูจน์โดยอัตโนมัติว่าเป็นแชร์ลูกโซ่ผิดกฎหมาย แต่ก็เตือนว่าโมเดลเช่นนี้มีความเสี่ยงทางการเงินรุนแรงต่อผู้ลงทุน คำเตือนดังกล่าวอ้างถึงแนวทางสาธารณะโดยรวมของ MFSA เกี่ยวกับแชร์ลูกโซ่ที่ปลอมตัวเป็นธุรกิจการตลาดหลายระดับ

สถานะของมอลตาในฐานะ เขตอำนาจศาลที่มีกำกับดูแลสินทรัพย์ดิจิทัล ทำให้ตกเป็นเป้าหมายของผู้ประกอบการที่ไม่ได้รับอนุญาตซึ่งต้องการใช้ประโยชน์จากชื่อเสียงของเกาะแห่งนี้ หน่วยงานที่ไม่มีใบอนุญาตมักใช้สำนักงานจริง กิจกรรมรับสมัครที่เป็นระบบ และแอปมือถือที่มีรายการอยู่ เพื่อสร้างภาพลวงตาของความน่าเชื่อถือ ขณะเดียวกันก็หลีกเลี่ยงการกำกับดูแล

MFSA ขอให้ประชาชนใช้ความระมัดระวังอย่างยิ่งและหลีกเลี่ยง การนำเงินไปผูกมัดกับการดำเนินงานที่ไม่มีใบอนุญาต การทำธุรกรรมทางการเงินกับแพลตฟอร์มที่ไม่ได้รับการกำกับดูแลทำให้ผู้บริโภคไม่มีความคุ้มครองตามกฎหมายหรือช่องทางเยียวยาหากเกิดการฉ้อโกงหรือความสูญเสียทางการเงิน