กระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ จับกุมคนกลางของคาร์เทลแก๊งค้ายาในแผนฟอกเงินคริปโตมูลค่า 4 ล้านดอลลาร์

เจ้าพ่อยาเสพติดชาวเม็กซิกันยอมรับว่ามีส่วนร่วมในแผนฟอกเงินผ่านคริปโตมูลค่า 4 ล้านดอลลาร์

คนกลางรายใหญ่ที่สนับสนุนกิจกรรมฟอกเงินของแก๊งค้ายาเสพติดเม็กซิกันระหว่างสหรัฐฯ และเม็กซิโกถูกดำเนินคดีแล้ว

เมื่อวันศุกร์ กระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ ประกาศว่า Carlos Érick Vázquez González ชาวเม็กซิกัน ได้ ยอมรับสารภาพต่อความผิดฐานฟอกเงินจากรายได้ที่ได้มาจากกิจกรรมค้ายาเสพติด หลังจาก ถูกส่งผู้ร้ายข้ามแดน จากเม็กซิโกในเดือนตุลาคม

DOJ เปิดเผยว่า Vázquez González เป็นคนกลางคนสำคัญสำหรับนายหน้าการเงินที่ไม่เปิดเผยชื่อ ซึ่งนำรายได้จากการขายยาไปฝากเข้ากระเป๋าเงินคริปโตภายใต้การดูแลของเขา จากนั้น Vázquez González ได้เคลื่อนย้ายเงินเหล่านี้เพื่อฟอกเงิน โดยแลกสินทรัพย์คริปโตเป็นดอลลาร์ในเม็กซิโก และส่งคืนให้กับนายหน้าการเงินรายเดิม แต่เป็นคนละฝั่งของพรมแดน

แม้แถลงการณ์จะไม่ระบุชื่อองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการส่งมอบและรับเงินสดเหล่านี้ แต่รายงาน เชื่อมโยงเขากับองค์กรอาชญากรรม Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG) ที่นำโดย Nemesio Rubén Oseguera Cervantes หรือที่รู้จักในชื่อ “El Mencho” ซึ่งถูกสังหารในการปฏิบัติการร่วมเมื่อเดือนกุมภาพันธ์

Vázquez González ได้รับเงินฝากจากนายหน้าเหล่านี้รวมราว 4 ล้านดอลลาร์ และรับค่าคอมมิชชัน 40,000 ดอลลาร์สำหรับการมีส่วนร่วมในแผนดังกล่าว

จากการยอมรับสารภาพ Vázquez González อาจถูกจำคุกสูงสุด 20 ปี และจะมีการประกาศคำพิพากษาในวันที่ 17 ธันวาคม

DOJ เน้นย้ำว่าการดำเนินคดีครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของความริเริ่มของ Homeland Security Task Force ที่จัดตั้งขึ้นตามคำสั่งฝ่ายบริหารของประธานาธิบดีทรัมป์เรื่อง “Protecting the American People Against Invasion” ซึ่งมุ่ง “กำจัดแก๊งค้ายาอาชญากรรม กลุ่มอันธพาลต่างชาติ องค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ และขบวนการลักลอบขนคนและค้ามนุษย์”

การดำเนินคดีและการรับสารภาพของ Vázquez González เกิดขึ้นท่ามกลางการที่รัฐบาลสหรัฐฯ กำลังติดตามความเชื่อมโยงระหว่างสกุลเงินดิจิทัลกับแก๊งค้ายาอาชญากรรม

ในเดือนพฤษภาคม สำนักงานควบคุมทรัพย์สินต่างประเทศของสหรัฐฯ (OFAC) คว่ำบาตรบุคคล 12 รายและบริษัท 2 แห่ง ซึ่งถูกกล่าวหาว่าทำหน้าที่เดียวกับ Vázquez González โดยเป็นคนกลางทางการเงินเพื่อฟอกเงินให้กับแก๊ง Sinaloa Cartel

ในเดือนกรกฎาคม DEA ยึดคริปโตเคอร์เรนซีมูลค่า 10 ล้านดอลลาร์ ซึ่งมาจากปฏิบัติการค้ายาเสพติดของแก๊ง Sinaloa Cartel