FBI กวาดล้างยาเสพติดบนดาร์กเว็บครั้งใหญ่ ยึดเงินสด-คริปโต 234 ล้านดอลลาร์

ปฏิบัติการกวาดล้างยาเสพติดระดับโลก ยึดเงินสด สกุลเงินดิจิทัล และอาวุธ

กระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ (DOJ) และ Europol ประกาศเมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายนว่า ปฏิบัติการ TorNado ได้นำไปสู่การยึดเงินสดและสกุลเงินดิจิทัลรวมมูลค่ามากกว่า 234 ล้านดอลลาร์ การสืบสวนดำเนินมาตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2025 จนถึงเดือนตุลาคม 2026 เจ้าหน้าที่ยังยึดอาวุธปืน 209 กระบอก และเครื่องกดยา 38 เครื่องด้วย

ทีมปฏิบัติการร่วมปราบปรามยาเสพติดกลุ่มโอปิออยด์และดาร์กเน็ต (JCODE) ที่นำโดย FBI ได้รวมหน่วยงานรัฐบาลกลางเข้าด้วยกันเพื่อมุ่งเป้าไปที่การค้ายาเสพติดทางออนไลน์ ปฏิบัติการ TorNado เป็นปฏิบัติการที่หกและเป็นการปฏิบัติการที่ประสานงานระดับนานาชาติที่กว้างขวางที่สุดนับตั้งแต่ก่อตั้งขึ้นในปี 2018 ปฏิบัติการครั้งนี้ครอบคลุมสหรัฐอเมริกา ยุโรป ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์

ผู้อำนวยการ FBI คาช พาเทล กล่าวว่า:

“ปฏิบัติการ TorNado เป็นการปฏิบัติการร่วมระหว่างหน่วยงานที่ใหญ่ที่สุดจนถึงปัจจุบันในการปราบปรามผู้ขายและผู้ซื้อยาเสพติดบน Dark Web ซึ่งส่งผลให้มีการจับกุม 354 รายทั่วโลก รวมถึง 132 รายในสหรัฐอเมริกา”

“ผ่านความร่วมมือครั้งนี้ FBI และพันธมิตรของเราได้ร่วมกันยึดยาเสพติดผิดกฎหมายได้ 5.7 เมตริกตัน รวมถึงเฟนทานิลที่อันตรายถึงชีวิต ตลอดจนเงินคริปโตเคอร์เรนซีและเงินสดมูลค่า 234 ล้านดอลลาร์” เขากล่าวเสริม

ยูโรโพล (Europol) ได้สนับสนุนหน่วยงานใน 14 ประเทศ ผ่านทีมวิเคราะห์นิติวิทยาศาสตร์และบล็อกเชน การแบ่งปันข้อมูลข่าวกรอง และการประสานงานเพื่อป้องกันการสอบสวนที่ทับซ้อนกัน หน่วยงานของสหรัฐฯ ได้ยึดเงินสดและสกุลเงินดิจิทัลมูลค่า 166 ล้านดอลลาร์ ส่วนการยึดของยุโรปมีมูลค่าเกิน 60 ล้านยูโร พร้อมด้วยยาเสพติด 950 กิโลกรัม และอาวุธปืน 57 กระบอก

การติดตามคริปโตเชื่อมโยง BarbaraWhite กับผู้ถูกกล่าวหาว่าเป็นผู้ดำเนินการ

หนึ่งในคดีที่ได้รับการเน้นย้ำคือคดีของ BarbaraWhite ซึ่งเป็นบัญชีผู้ขายยาบนดาร์กเน็ต ที่ข้อมูลอัจฉริยะจากบล็อกเชนเชื่อมโยงกับ Stanislav Chernyshov ตามที่ Chainalysis ระบุ เขาและพี่ชายของเขา Vladislav Chernyshov ถูกจับกุมในรัฐฟลอริดา และถูกกล่าวหาว่าจำหน่ายยาปลอมที่มีสารนิทาซีน ซึ่งเป็นโอปิออยด์สังเคราะห์ที่มีฤทธิ์รุนแรงมาก บริษัทระบุว่าผู้ขายรายนี้มีความเกี่ยวข้องกับกรณีใช้ยาเกินขนาดอย่างน้อย 12 ราย รวมถึง 3 รายที่เสียชีวิต

กราฟที่สร้างขึ้นใหม่จาก Reactor — ซอฟต์แวร์ของ Chainalysis สำหรับติดตามการชำระเงินด้วยสกุลเงินดิจิทัล — ได้แสดงแผนผังธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับผู้ซื้อที่อาจเกี่ยวข้อง บริการส่งไปรษณีย์ ผู้ขายยาอีกแห่ง และผู้จัดหาสารเคมีที่ตั้งอยู่ในประเทศจีน นักสืบได้เชื่อมโยงกิจกรรมในกระเป๋าเงินดิจิทัลกับ Stanislav ผ่านบัญชีการชำระเงินผ่านมือถือของเขา ข้อมูลบันทึกไปรษณีย์ การเฝ้าระวัง และการซื้อแบบลับได้เสริมการวิเคราะห์ดังกล่าว

ตลาดออนไลน์ที่ถูกยึดได้ให้ข้อมูลสำคัญสำหรับคดีอื่นๆ

TorNado ได้ติดตามผู้ใช้ของ Archetyp, Bohemia, Nemesis, Kingdom และ Tor2Door หลังจากที่ตลาดเหล่านั้นถูกปิดกั้น หน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังมุ่งเป้าไปที่กิจกรรมบนฟอรั่ม ร้านค้าของผู้ขายรายบุคคล และบริการส่งข้อความเข้ารหัส การปิดกั้นตลาด Archetyp เกิดขึ้นในเดือนมิถุนายน 2025 ใน 6 ประเทศ การปฏิบัติการนี้ส่งผลให้มีการจับกุม 8 คน และยึดทรัพย์สินมูลค่า 7.8 ล้านยูโร

Nemesis ต้องเผชิญกับการบังคับใช้กฎหมายด้านการเงินหลังการปิดตัวลงในเดือนมีนาคม 2024 กระทรวงการคลังได้กำหนดมาตรการคว่ำบาตรต่อ Behrouz Parsarad ผู้ถูกกล่าวหาว่าเป็นผู้ดูแลระบบ และระบุที่อยู่บิตคอยน์และโมเนโร 49 ที่อยู่ ในเดือนมีนาคม 2025 เจ้าหน้าที่กล่าวหาว่าเขาเป็นผู้ดำเนินการตลาดดังกล่าว

ปฏิบัติการ RapTor ในปี 2025 ได้สร้างแบบอย่างใหม่สำหรับการสอบสวนด้านการเงิน Binance ระบุว่า การช่วยเหลือในการติดตามเงินของ Incognito Market ของตน รวมถึงการแบ่งปันข้อมูลข่าวกรองและการอายัดสินทรัพย์ที่เกี่ยวข้องมูลค่ามากกว่า 3.5 ล้านดอลลาร์ Incognito ได้อำนวยความสะดวกให้มีการทำธุรกรรมผิดกฎหมายมูลค่ามากกว่า 100 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ

การดำเนินคดีของรัฐบาลกลางกำลังดำเนินอยู่ในมากกว่า 20 เขตของสหรัฐอเมริกา Europol เตือนว่าตลาดที่ถูกปิดตัวลงถูกแทนที่อย่างรวดเร็ว เนื่องจากผู้กระทำผิดย้ายไปยังแพลตฟอร์มใหม่ การสืบสวนยังคงดำเนินต่อไปเพื่อระบุตัวบุคคลที่อยู่เบื้องหลังบัญชีดาร์กเว็บที่เหลืออยู่