พนักงานสองคนของ Binance ถูกควบคุมตัวที่สนามบินในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ท่ามกลางการสอบสวนกรณีฉ้อโกง

พนักงานถูกควบคุมตัวหลังถูกหยุดที่สนามบิน ก่อนจะได้รับการปล่อยตัว

ตำรวจเอมิเรตส์ แยกพนักงาน Binance สองคนออกไปที่สนามบินในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมา ระหว่างการสืบสวนคดีฉ้อโกงเกี่ยวกับเงินที่เคลื่อนย้ายผ่านแพลตฟอร์มซื้อขายดังกล่าว ตามรายงานของ The New York Times เมื่อวันที่ 20 ส.ค. เจ้าหน้าที่ Binance คนที่สามซึ่งดูแลบริษัทย่อยในดูไบ ถูกสอบปากคำที่สถานีตำรวจในเดือนกรกฎาคม ทั้งสามคนได้รับการปล่อยตัวในเวลาต่อมา หน่วยงานกำกับดูแลหลักของ Binance ตั้งอยู่ในเอมิเรตส์

หนึ่งในสองคนดังกล่าว ซึ่งเป็นพนักงานระดับกลาง ถูกควบคุมตัวข้ามคืนที่สถานีตำรวจชาร์จาห์ในเดือนนี้ หลังถูกหยุดที่สนามบิน ตามคำบอกเล่าของผู้ที่คุ้นเคยกับการสอบสวน อีกคนถูกตำรวจหยุดที่สนามบินเอมิเรตส์อีกแห่งหนึ่งในช่วงเวลาใกล้เคียงกัน มีผู้ให้ข้อมูลสี่คนอธิบายเหตุการณ์โดยไม่เปิดเผยชื่อ เนื่องจากการสอบสวนของตำรวจยังดำเนินอยู่

โฆษกของ Binance ถูกอ้างคำพูดว่า:

“เมื่อไม่นานมานี้ บุคลากรของเราจำนวนเล็กน้อยถูกขอให้ให้ถ้อยแถลงตามมาตรฐานต่อหน่วยงานท้องถิ่น ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการสอบถามตามปกติที่เกี่ยวข้องกับการไหลเวียนของเงินของบุคคลที่สาม”

“พนักงานของเราไม่เคยเป็นเป้าหมายหรือเป็นผู้ถูกสอบสวนในเรื่องนี้ และทุกคนที่ให้ถ้อยแถลงก็ได้รับการยืนยันความบริสุทธิ์และได้รับการปล่อยตัวอย่างรวดเร็ว” โฆษกกล่าวเสริม

เหตุใดพนักงานบางคนจึงถูกดึงเข้าไปเกี่ยวข้อง

Binance มีบัญชีธนาคารของบริษัทในเอมิเรตส์ซึ่งใช้จัดการการฝากและถอนเงินของลูกค้า และมีพนักงานจำนวนหนึ่งมีชื่ออยู่ในบัญชีนั้น ตำรวจดูเหมือนจะสอบปากคำพนักงานบางส่วนเพียงเพราะเหตุผลดังกล่าว ตามคำบอกเล่าของผู้หนึ่งที่คุ้นเคยกับการจัดการนี้ ยังไม่ชัดเจนว่านักสืบกำลังตรวจสอบเรื่องใดอยู่ แม้ว่ารายงานระบุว่าการสอบสวนคดีฉ้อโกงมุ่งไปที่ลูกค้า ไม่ใช่ตัวแพลตฟอร์มซื้อขายเอง

การควบคุมตัวดังกล่าวทำให้พนักงาน Binance รู้สึกไม่สบายใจ และบริษัทได้ขอความช่วยเหลือจากรัฐบาลเอมิเรตส์ในเดือนนี้ ตามคำบอกเล่าของหนึ่งในผู้ให้ข้อมูล นอกจากนี้ บริษัทยังแจ้งเจ้าหน้าที่ว่ากังวลเกี่ยวกับความปลอดภัยของพนักงานในประเทศ ทางการดูไบและกระทรวงมหาดไทยของเอมิเรตส์ยังไม่ได้ตอบคำขอแสดงความคิดเห็นในทันที

แพลตฟอร์มซื้อขายแบบรวมศูนย์อย่าง Binance ต้องรวบรวมเอกสารยืนยันตัวตนและเก็บบันทึกการซื้อขายของลูกค้าตามกฎรู้จักลูกค้าของคุณ (KYC) และกฎป้องกันการฟอกเงิน (AML) ตัวแทนบังคับใช้กฎหมายส่งคำถามถึงบริษัทปีละหลายหมื่นครั้งเกี่ยวกับเงินที่ไหลผ่านแพลตฟอร์มของบริษัท ตามรายงานของ Times

สินทรัพย์ที่ถือผ่าน แพลตฟอร์มซื้อขายแบบรับฝาก (custodial exchanges) ยังคงอยู่ภายใต้การควบคุมของแพลตฟอร์ม ไม่ได้อยู่ในกระเป๋าเงินที่ลูกค้าควบคุมโดยตรง เมื่อผู้สอบสวนพยายามติดตามธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับ Binance บันทึกข้อมูลอาจรวมถึงเอกสารธนาคารของแพลตฟอร์มซื้อขาย และข้อมูลที่เชื่อมโยงกับพนักงานที่ได้รับอนุญาตให้จัดการบัญชีที่เกี่ยวข้อง

ประวัติที่มีปัญหาของ Binance กับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย

ปัญหาทางกฎหมายของ Binance รวมถึงการ รับสารภาพในปี 2023 ที่ศาลรัฐบาลกลางในซีแอตเทิลว่าได้ละเมิดกฎหมายป้องกันการฟอกเงินของสหรัฐฯ โดยบริษัทถูกริบเงิน 2.51 พันล้านดอลลาร์ และจ่ายค่าปรับทางอาญา 1.81 พันล้านดอลลาร์

ผู้ก่อตั้ง ฉางเผิง จ้าว (CZ) ลงจากตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงนั้น และต่อมารับโทษจำคุกในเรือนจำกลางเป็นเวลา 4 เดือน

ยังมีการควบคุมตัวอีกกรณีหนึ่งที่ไนจีเรียในปี 2024 เมื่อ ทางการจับกุมผู้บริหารฝ่ายกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎของ Binance ทิกราน กัมบาเรียน และควบคุมตัวเขาไว้นานหลายเดือน ก่อนที่ทางการจะยกเลิกข้อกล่าวหาและปล่อยตัวเขาหลังเผชิญแรงกดดันจากเจ้าหน้าที่สหรัฐฯ ช่วงปลายปีที่แล้ว Binance ได้ไล่ออกหรือสั่งพักงานเจ้าหน้าที่กำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎระดับสูงหลายคน ซึ่งรายงานว่ามีเงินหลายพันล้านดอลลาร์เคลื่อนย้ายจากบัญชีลูกค้าไปยังหน่วยงานที่เชื่อมโยงกับอิหร่าน ตามรายงานที่เผยแพร่ต่อสาธารณะ บริษัทโต้แย้งข้อสรุปตามที่รายงาน และปฏิเสธว่าไม่ได้ลงโทษใครเพราะหยิบยกข้อกังวลด้านการปฏิบัติตามกฎ

ประธานาธิบดีทรัมป์ มอบอภัยโทษเต็มรูปแบบและไม่มีเงื่อนไขให้แก่จ้าว เมื่อวันที่ 21 ต.ค. 2025 ตามเอกสารของกระทรวงยุติธรรม การอภัยโทษเกิดขึ้นเกือบสองปีหลังจากจ้าวรับสารภาพ และสมาชิกสภานิติบัญญัติวิจารณ์เรื่องนี้ โดยชี้ไปที่ความสัมพันธ์ทางธุรกิจของ Binance กับ World Liberty Financial บริษัทคริปโตของครอบครัวทรัมป์

ความสัมพันธ์กับเอมิเรตส์แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น แม้เผชิญแรงกดดันทางกฎหมาย

เอมิเรตส์ยังกลายเป็นหนึ่งในผู้สนับสนุนทางการเงินรายใหญ่ที่สุดของ Binance ในช่วงเวลาเดียวกัน MGX กองทุนเอมิเรตส์ที่รัฐหนุนหลัง ลงทุน 2 พันล้านดอลลาร์ในแพลตฟอร์มซื้อขาย ในเดือนมีนาคม 2025 ซึ่งเป็นการลงทุนจากภายนอกครั้งแรกที่ Binance เคยยอมรับ

จากนั้นหน่วยงานกำกับดูแลในอาบูดาบี อนุญาตให้แพลตฟอร์มระดับโลกของ Binance ดำเนินการภายใต้กรอบที่ครอบคลุมการซื้อขาย การชำระราคา และการรับฝาก ผ่านบริษัทแยกกันสามแห่ง ได้แก่ Nest Exchange, Nest Clearing and Custody และ Nest Trading โดยเริ่มดำเนินงานเมื่อวันที่ 5 ม.ค. ตามประกาศของบริษัทที่เผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงานกำกับดูแล Binance เป็นแพลตฟอร์มซื้อขายคริปโตรายแรกที่ได้รับการอนุมัติด้านกฎระเบียบแบบสามส่วนภายใต้กรอบ Abu Dhabi Global Market บริษัทระบุว่ามีผู้ใช้ลงทะเบียนมากกว่า 300 ล้านรายทั่วโลก

การลงทุนและการอนุญาตด้านกฎระเบียบดังกล่าวทำให้ความเชื่อมโยงทางการเงินและการดำเนินงานของ Binance กับเอมิเรตส์เพิ่มขึ้น ตามรายงานของ Times ผู้สอบสวนในยุโรปรายงานว่าตลอดปีที่ผ่านมา พวกเขาประสบความยากลำบากมากขึ้นในการขอรับบันทึกข้อมูลจากบริษัทเกี่ยวกับอาชญากรรมต้องสงสัย การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเกิดขึ้นหลังจาก Binance ปรับวิธีการจัดการคำขอบางส่วนจากหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย