NYT: WLFI ที่ทรัมป์หนุนหลังรับเงิน 100 ล้านดอลลาร์จากผู้ต้องสงสัยฟอกเงิน

การซื้อ WLFI ครั้งใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยมีมา

The New York Times รายงานว่าเงินลงทุน 100 ล้านดอลลาร์ ในโทเค็นกำกับดูแล WLFI ของ World Liberty Financial ซึ่งเป็นการซื้อโทเค็นครั้งเดียวที่มีการเปิดเผยต่อสาธารณะและมีมูลค่าสูงที่สุดเท่าที่เคยมีมา ย้อนรอยไปถึง Guren “Bobby” Zhou นักธุรกิจชาวจีนที่ปัจจุบันกำลังอยู่ระหว่างการสอบสวนอย่างต่อเนื่องโดยหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายของสหราชอาณาจักรในคดีฟอกเงิน

การซื้อดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อวันที่ 26 มิถุนายน ผ่าน Aqua1 Foundation ที่ตั้งอยู่ในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ซึ่ง Bitcoin.com News ได้รายงานไว้ตอนที่ดีลดังกล่าวเกิดขึ้น โดยมองว่า Aqua1 เป็นนักลงทุนรายบุคคลรายใหญ่ที่สุดของ WLFI ในขณะนั้น สิ่งที่ยังไม่เป็นที่ทราบในตอนนั้น และขณะนี้กลายเป็นแกนหลักของรายงานจาก NYT คือ ใครที่อยู่เบื้องหลังเงินทุนของ Aqua1

เงินสูงสุดถึง 75 ล้านดอลลาร์จาก 100 ล้านดอลลาร์ถูกส่งต่อไปยังหน่วยงานที่อยู่ภายใต้การควบคุมของครอบครัวทรัมป์และผู้เกี่ยวข้องกับ Zach Witkoff ผู้ร่วมก่อตั้ง World Liberty Financial โดย World Liberty Financial เปิดตัวในปี 2024 ในฐานะโครงการการเงินแบบกระจายศูนย์ (DeFi) ที่เชื่อมโยงการเงินดั้งเดิมเข้ากับระบบบนบล็อกเชน และมีครอบครัวทรัมป์กับครอบครัววิตคอฟฟ์เป็นผู้ร่วมก่อตั้ง โดยภายใต้โครงสร้างโทเค็นของโครงการ ครอบครัวทรัมป์มีสิทธิได้รับ 75% ของรายได้ทั้งหมดจากการขายโทเค็น WLFI โทเค็น WLFI ให้สิทธิด้านการกำกับดูแลและการลงคะแนน ไม่ใช่หุ้นในบริษัท

บ็อบบี้ โจว คือใคร

Zhou ถูกจับกุมในสหราชอาณาจักรเมื่อเดือนมีนาคม 2021 ด้วยข้อสงสัยว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการฟอกเงิน บันทึกของศาลอังกฤษที่ยื่นไว้เมื่อเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้วกล่าวหาว่าเขามีส่วนร่วมกับบุคคลอีกห้าคนในปฏิบัติการฟอกเงินที่ย้อนไปถึงปี 2019 พนักงานของ Zhou ที่ทำงานกับเขามานานสองคนถูกตั้งข้อหาในเดือนกันยายน 2025 และหนึ่งในนั้นได้สารภาพผิดแล้ว; การพิจารณาคดีสำหรับจำเลยที่ถูกตั้งข้อหามีกำหนดในปี 2028

เจ้าหน้าที่อังกฤษยืนยันว่าการสอบสวน Zhou ยังคงดำเนินอยู่ ณ ปลายเดือนกรกฎาคม 2026 นอกจากนี้ ศาลจีนยังมีคำพิพากษาทางแพ่งต่อ Zhou รวมมูลค่าราว 19.4 ล้านหยวน หรือประมาณ 2.4 ล้านดอลลาร์ จากกรณีเงินกู้ที่ค้างชำระ อย่างไรก็ดี Zhou ยังไม่ได้ถูกตั้งข้อหาอาญาอย่างเป็นทางการใดๆ จนถึงขณะนี้

ท้ายที่สุด ควรกล่าวถึงว่า Zhou ได้พบกับ Eric Trump ที่ดูไบเพื่อหารือเรื่องการลงทุน และเขาอธิบายการมีส่วนร่วมของตนว่าเป็นการเข้าร่วมใน “กิจการคริปโตของครอบครัวทรัมป์” แหล่งที่มาของเงิน 100 ล้านดอลลาร์ที่ Aqua1 ใช้ซื้อเข้าไปใน WLFI ยังคงไม่ชัดเจน และรายงานระบุว่ายังไม่มีหลักฐานใดถูกเปิดเผยต่อสาธารณะซึ่งเชื่อมโยงเงินที่ใช้ซื้อครั้งนี้โดยเฉพาะเข้ากับกิจกรรมการฟอกเงิน

รูปแบบของเงินทุนต่างชาติที่ไหลเข้าสู่ WLFI

นี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่การลงทุนใน WLFI ที่เชื่อมโยงกับต่างประเทศถูกจับตามอง เนื่องจากวุฒิสมาชิก Elizabeth Warren ได้เรียกร้องให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง Scott Bessent เมื่อต้นปีนี้ตรวจสอบดีล WLFI อีกดีลหนึ่งที่ใหญ่กว่า มูลค่า 500 ล้านดอลลาร์ ด้วยความกังวลด้านความมั่นคงแห่งชาติ หลังจากยานพาหนะการลงทุนที่เชื่อมโยงกับสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์เข้าซื้อสัดส่วน 49% ในโครงการไม่นานก่อนพิธีสาบานตนของทรัมป์

ดีลก่อนหน้านั้นยังได้จุดชนวนให้มีการตรวจสอบจากคณะกรรมาธิการเฉพาะกิจของสภาผู้แทนราษฎรด้วยเช่นกัน ทั้ง World Liberty Financial, Eric Trump และ Zach Witkoff ยังไม่ได้ออกแถลงการณ์ต่อสาธารณะเพื่อตอบโต้รายงานของ Times เกี่ยวกับภูมิหลังของ Zhou โดยก่อนหน้านี้บริษัทเคยระบุว่าการขายโทเค็นของตนเป็นไปตามข้อกำหนดการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

ไม่ว่าอย่างไร การเปิดเผยครั้งนี้ยิ่งเพิ่มรายการคำถามที่กำลังมากขึ้นเกี่ยวกับแนวปฏิบัติด้านการตรวจสอบสถานะ (due diligence) เบื้องหลังการระดมทุนของ WLFI ซึ่งได้ดึงเงินเข้ามาแล้วหลายร้อยล้านดอลลาร์จากการขายโทเค็น (ทั้งในประเทศและต่างประเทศ) และเมื่อการสอบสวนของสหราชอาณาจักรต่อ Zhou ยังดำเนินอยู่ ขณะที่การพิจารณาคดีอาญาของผู้ร่วมงานของเขายังไม่มีกำหนดจนถึงปี 2028 เรื่องนี้จึงไม่น่าจะคลี่คลายได้โดยเร็ว